Кто из казахстанцев засветился в офшорах

В списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов, имеющих отношение к Казахстану

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, полную базу данных, содержащую информацию о более чем 200 тысячах клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

База данных позволяет отсортировать клиентов Mossack Fonseca по географическому критерию.

В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов.

Казахстанский список держателей офшоров.

Среди них немало известных в Казахстане компаний и лиц. Возможно, они являются однофамильцами держателей офшоров. Будем признательны, если эти люди подтвердят или опровергнут своё присутствие в списке. Вот лишь некоторые из них:

Является ли держатель офшора однофамильцем министра образования и науки Ерлана Сагадиева или это одно и то же лицо?

Ерлан САГАДИЕВ (человек с таким именем и фамилией является министром образования и науки РК);

Толеген БАЛГИМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-премьера РК Нурлана БАЛГИМБАЕВА, ныне покойного);

Бахт НИЯЗОВ (человек с таким именем и фамилией является основателем финансового холдинга Real Invest Group);

Валерий ЖАКЕНОВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером адвокатской конторы «Жакенов и Партнеры»);

Талгат КУАНЫШЕВ (человек с таким именем и фамилией является председателем правления АО «ForteBank»);

Ерлан КОСАЕВ (человек с таким именем и фамилией является подельником Мухтара АБЛЯЗОВА, этапирован из России в Казахстан);

Ерик АЙДАРБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является руководителем крестьянского хозяйства «Айдарбаев»);

Альфия КУАНЫШЕВА (человек с таким именем и фамилией является совладелицей корпорации BATT, супругой бизнесмена Тимура КУАНЫШЕВА);

Чингиз ДОСМУХАМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-министра туризма и спорта Темирхана ДОСМУХАМБЕТОВА);

Сержан ЖУМАШОВ (человек с таким именем и фамилией является владельцем International Hospital Development, CP Hospital Development, Kokzhailau Resort Investment);

Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером хедж-фонда «Асадель Капитал SPC»);

Искандер ЕРИМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является председателем совета директоров компании "Конфеты Караганды");

Нурлан КАППАРОВ (человек с таким именем и фамилией являлся главой нацкомпании «Казатомпром», ныне покойный);

Берик КАНИЕВ (человек с таким именем и фамилией является сооснователем, вместе с Нурланом Каппаровым и Ерболатом ДОСАЕВЫМ, и председателем совета директоров СД АО «Lancaster Group»);

Айгуль НУРИЕВА (человек с таким именем и фамилией владеет 24,96 % АО «Казахтелеком»);

Тимур ИСАТАЕВ (человек с таким именем и фамилией владеет 7,5% АО «Nova Лизинг», которое является мажоритарным держателем АО «Банк Kassa Nova»; также является учредителем ТОО «Verny Investments Holding» – материнской компании АО «Верный Капитал», членом совета директоров и председатель правления АО «ForteBank», главным партнером АО «Верный Капитал»);

С полным списком по Казахстану можно ознакомиться здесь.