Кто из казахстанцев засветился в офшорах

14011 просмотров
0
РАТЕЛЬ
Вторник, 10 Мая 2016, 12:10

В списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов, имеющих отношение к Казахстану

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, полную базу данных, содержащую информацию о более чем 200 тысячах клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

База данных позволяет отсортировать клиентов Mossack Fonseca по географическому критерию.

В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов.

Казахстанский список держателей офшоров.

Среди них немало известных в Казахстане компаний и лиц. Возможно, они являются однофамильцами держателей офшоров. Будем признательны, если эти люди подтвердят или опровергнут своё присутствие в списке. Вот лишь некоторые из них:

Является ли держатель офшора однофамильцем министра образования и науки Ерлана Сагадиева или это одно и то же лицо?

Ерлан САГАДИЕВ (человек с таким именем и фамилией является министром образования и науки РК);

Толеген БАЛГИМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-премьера РК Нурлана БАЛГИМБАЕВА, ныне покойного);

Бахт НИЯЗОВ (человек с таким именем и фамилией является основателем финансового холдинга Real Invest Group);

Валерий ЖАКЕНОВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером адвокатской конторы «Жакенов и Партнеры»);

Талгат КУАНЫШЕВ (человек с таким именем и фамилией является председателем правления АО «ForteBank»);

Ерлан КОСАЕВ (человек с таким именем и фамилией является подельником Мухтара АБЛЯЗОВА, этапирован из России в Казахстан);

Ерик АЙДАРБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является руководителем крестьянского хозяйства «Айдарбаев»);

Альфия КУАНЫШЕВА (человек с таким именем и фамилией является совладелицей корпорации BATT, супругой бизнесмена Тимура КУАНЫШЕВА);

Чингиз ДОСМУХАМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-министра туризма и спорта Темирхана ДОСМУХАМБЕТОВА);

Сержан ЖУМАШОВ (человек с таким именем и фамилией является владельцем International Hospital Development, CP Hospital Development, Kokzhailau Resort Investment);

Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером хедж-фонда «Асадель Капитал SPC»);

Искандер ЕРИМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является председателем совета директоров компании "Конфеты Караганды");

Нурлан КАППАРОВ (человек с таким именем и фамилией являлся главой нацкомпании «Казатомпром», ныне покойный);

Берик КАНИЕВ (человек с таким именем и фамилией является сооснователем, вместе с Нурланом Каппаровым и Ерболатом ДОСАЕВЫМ, и председателем совета директоров СД АО «Lancaster Group»);

Айгуль НУРИЕВА (человек с таким именем и фамилией владеет 24,96 % АО «Казахтелеком»);

Тимур ИСАТАЕВ (человек с таким именем и фамилией владеет 7,5% АО «Nova Лизинг», которое является мажоритарным держателем АО «Банк Kassa Nova»; также является учредителем ТОО «Verny Investments Holding» – материнской компании АО «Верный Капитал», членом совета директоров и председатель правления АО «ForteBank», главным партнером АО «Верный Капитал»);

С полным списком по Казахстану можно ознакомиться здесь.

блогер
Мирра Андрееваны шақырып, азаматтық беріп жібермедік пе?
Базовые ингредиенты казахского успеха: глупость и ложь, трусость и хамство
Власти делают все, чтобы воспитать в детях восхищение человеческими пороками
Почему в Караганде засекретили строительство двух административных зданий
А платежи подрядчику из бюджета казначейство спрятало за банковской тайной
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Казахстанская нефть не смогла заменить в Германии российскую
PCK Raffinerie просит отменить антироссийские санкции
Штрихи к портрету экономики Казахстана
Количественные характеристики
Вера в Джеки и любовницы Кеннеди
Что побудило Жаклин Кеннеди отчаянно бороться за увековечивание и возвеличивание памяти о своём гулящем супруге?
Тургень и его обитатели: о чём жители других сёл могут только мечтать
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Гендерное неравенство в городских названиях
Пища для размышлений
Казахстанскую "экстремистку" пригласили выступить известные мировые модельеры
Владельцы крупнейших компаний глобальной индустрии моды впервые пригласили на свою закрытую конференцию BOF спикера из СНГ
Иностранным туристам канатки неинтересны
В концептуальный подход развития туризма под Алматы заложен ошибочный базовый посыл
Как актюбинские таксисты перекрыли кислород автобусной компании
Чтобы и дальше возить пассажиров по высоким ценам, они использовали полицию
Сотни миллионов тенге на строительство фонтанов в Усть-Каменогорске были выделены незаконно
Неравнодушный житель Восточного Казахстана продолжает расследовать деятельность властей в бытность акимом Даниала Ахметова
Почему погибли горняки в шахте Костенко
Мы попытались разобраться, какие причины привели к одной из самых масштабных трагедий в истории Казахстана
За взятку на фоне паводка лишились свободы два чиновника из СКО
Вместе с госслужащими в колонию отправился и взяткодатель
Талдыкорганка, съевшая БАД за 100 тысяч тенге, оказалась в больнице
Чтобы вернуть потраченные деньги, ей пришлось обращаться к защитникам прав потребителей
Рестораны на Панфилова, 114 окончательно отрезали от воды и электричества
В буквальном смысле этого слова
Проститутка с сутенёром задержали двух 20-летних вымогателей
Молодые люди сделали фальшивые удостоверения и представлялись сотрудниками полиции
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.