Кто из казахстанцев засветился в офшорах

10612 просмотров
0
РАТЕЛЬ
Вторник, 10 Мая 2016, 12:10

В списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов, имеющих отношение к Казахстану

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в понедельник, 9 мая, полную базу данных, содержащую информацию о более чем 200 тысячах клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

База данных позволяет отсортировать клиентов Mossack Fonseca по географическому критерию.

В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адресов.

Казахстанский список держателей офшоров.

Среди них немало известных в Казахстане компаний и лиц. Возможно, они являются однофамильцами держателей офшоров. Будем признательны, если эти люди подтвердят или опровергнут своё присутствие в списке. Вот лишь некоторые из них:

Является ли держатель офшора однофамильцем министра образования и науки Ерлана Сагадиева или это одно и то же лицо?

Ерлан САГАДИЕВ (человек с таким именем и фамилией является министром образования и науки РК);

Толеген БАЛГИМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-премьера РК Нурлана БАЛГИМБАЕВА, ныне покойного);

Бахт НИЯЗОВ (человек с таким именем и фамилией является основателем финансового холдинга Real Invest Group);

Валерий ЖАКЕНОВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером адвокатской конторы «Жакенов и Партнеры»);

Талгат КУАНЫШЕВ (человек с таким именем и фамилией является председателем правления АО «ForteBank»);

Ерлан КОСАЕВ (человек с таким именем и фамилией является подельником Мухтара АБЛЯЗОВА, этапирован из России в Казахстан);

Ерик АЙДАРБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является руководителем крестьянского хозяйства «Айдарбаев»);

Альфия КУАНЫШЕВА (человек с таким именем и фамилией является совладелицей корпорации BATT, супругой бизнесмена Тимура КУАНЫШЕВА);

Чингиз ДОСМУХАМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является сыном экс-министра туризма и спорта Темирхана ДОСМУХАМБЕТОВА);

Сержан ЖУМАШОВ (человек с таким именем и фамилией является владельцем International Hospital Development, CP Hospital Development, Kokzhailau Resort Investment);

Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ (человек с таким именем и фамилией является управляющим партнером хедж-фонда «Асадель Капитал SPC»);

Искандер ЕРИМБЕТОВ (человек с таким именем и фамилией является председателем совета директоров компании "Конфеты Караганды");

Нурлан КАППАРОВ (человек с таким именем и фамилией являлся главой нацкомпании «Казатомпром», ныне покойный);

Берик КАНИЕВ (человек с таким именем и фамилией является сооснователем, вместе с Нурланом Каппаровым и Ерболатом ДОСАЕВЫМ, и председателем совета директоров СД АО «Lancaster Group»);

Айгуль НУРИЕВА (человек с таким именем и фамилией владеет 24,96 % АО «Казахтелеком»);

Тимур ИСАТАЕВ (человек с таким именем и фамилией владеет 7,5% АО «Nova Лизинг», которое является мажоритарным держателем АО «Банк Kassa Nova»; также является учредителем ТОО «Verny Investments Holding» – материнской компании АО «Верный Капитал», членом совета директоров и председатель правления АО «ForteBank», главным партнером АО «Верный Капитал»);

С полным списком по Казахстану можно ознакомиться здесь.

Загрузка...
Ratel Telegram Channel
экономист
- Экономика Казахстана сейчас как запойный наркоман, еще и страдающий ожирением. Он пришел в спортзал и сделал несколько тренировок и хочет уже выходить на соревнования.
Ratel Instagram
Государство, уходи!
Почему на государственную службу надо брать ленивых людей
Как уберечь страну от талибов и демократии
Чем отдел счастья и долголетия акимата Алматы отличается от министерства добродетели и порока Афганистана
Как отменить съёмки программы НТВ "Поедем, поедим!" в Алматы
Подсказка для активных борцов с коррупцией от аналитиков Ratel.kz
Карт-бланш на грабёж населения Казахстана
По мнению адвоката Евгения Прицкера, позиция Верховного суда противоречит нормам Конституции
Поиски нефти в Казахстане довели польского миллиардера до банкротства
Куда делись сотни миллионов долларов, проведённые через его счета за эти годы – вряд ли уже когда станет известно
А жил ли Кара-Хан на самом деле, и существовало ли "государство Караханидов"? Размышления у таразского мазара
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Кот из дома - мыши в пляс
А люди теряют деньги и срывают контракты
Кунаев против Хрущёва. Часть 4: Окончание
Истории XX века для сетевой аудитории
Люк. Но не Бессон
В мире люки уже давно не воспринимаются как скучный предмет с узкопрофессиональной функцией
Как оценить успехи Казахстана в борьбе с Covid-19?
На пике роста числа заразившихся и избыточной смертности в конце лета этого года, карантинные ограничения явно не соответствовали сложившейся ситуации
О кумирах
Постепенно уходит целая эпоха здравоохранения
Дамская инвестиция
С момента покупки прирост рыночной стоимости этих изделий составил в среднем около 400 процентов
Сотрудник павлодарского облсуда прятал сына от бывшей жены у коллеги
Главный специалист коллегии по уголовным делам павлодарского облсуда спрятал от бывшей жены пятилетнего сына, а мы его заставили вернуть
Судья Жангуттинов: Я хотел, чтобы Абдусаттаров вернул 25 тысяч долларов Тургунбаевой, а в итоге сумму повесили на меня
Адвокат попросила суд проявить принципиальность и вынести "частники" в адрес прокуратуры и Антикора
Спасатели нашли пропавших геологов
Труд пяти поисковых групп не пропал даром! Мужчины живы
Миром правят не костюмы, а беспощадный люксовый casual
Почему в дорогих магазинах поменялся ассортимент
Наша дружба и любовь остались в двадцатом веке...
Памяти Вити Кияницы
Зачем в Казахстане ратифицируют желания
К чему привела отрицательная селекция чиновников
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
Что стоит за межнациональными конфликтами в Казахстане
- Проблемы ксенофобии - во многом, действительно объясняются - самой, человеческой природой. Автор прав - анализ, большинства вопросов - глубинной причиной, назовет коррупцию. Которая, к тому же и наднациональна. Спасибо автору и респект. Просто, толково и убедительно.
Умер Даулет Хамитович Сембаев
- Казахстан будет процветать, когда символом, принципом государственного служащего станет слова Д Сембаева - “В каком костюме пришел, в таком и ушел” . Искренне соболезнуем близким. Такие люди должны становиться гордостью наций во все времена.
Апелляционная коллегия по уголовным делам ВКО суда рассмотрела непростое дело простого сельского экскаваторщика
- Капец, так можно любого закрыть. Это говорит о профессионализме и юридической грамотности полиции, районного судьи, адвоката и особенно прокуратуры, которая должна смотреть за законностью. Хорошо что хоть в областном суде есть старой закалки люди, грамотные, которые усмотрели нарушение прав человека. А так бы человек сидел бы ни за что, просто хотел помочь соседу.
Зачем нас выживают из Казахстана
- Когда кто либо вырубит дерево ,я знаю что за это огромный штраф ,а тут засыпают целое озеро ,зная ,что на нем обитают краснокнижные птицы и животные и на это закрывают глаза .Это нормально ???.Может быть акимат не думал, что за это озеро встанет народ ,что не нужно было трогать это озеро ,но можно же все таки решить эту проблему ,дать другую землю в обмен ,ведь что что ,но земли у нас хватает .Если все таки не остановятся и засыпят оставив кусочек воды ,природа этого не простит
Почему в Казахстане нужно ограничить выдачу кредитов
- Согласен во всём что Вами сказано.Финансовая безграмотность зашкаливает, безграмотен и я. В данный момент в долгах как в шелках и не кто мне не отказывает ,банки --- "Бери дорогой , ещё бери,а вот так возьмёшь будет процентов меньше". Кабала! Какой выход? Есть ли он? Думаю государство если и будет решать эту проблему ,то очень - очень долго. Скорее люди заинтересованные в этом должны сами создать способ выхода из кредитной ямы.
Сколько бездомных собак и кошек сожгли в Атырау
- Каждый год в бюджет закладывает смета внушительных сумм на уничтожение животных. За эти деньги можно было построить десятки приютов по всему Казахстану. И за это же время уже была бы проведена стерилизация около 70% безнадзорных животных. Это бы сократило численность их в 1000 раз. Без убийства, жёсткости и живодерства. Когда уже в нашей стране начнут думать головой и здраво? Где человеческая гуманность??? Когда уже мы станем людьми, а не убийцами??????
Зачем нас выживают из Казахстана
- Были фламинго, появится очередная"бесоба". Природа такое не прощает.