Жертвам обещают на их вклады до 60% прибыли в день. Обманная схема активно раскручивается через Instagram и WhatsАpp.
Казахстанцы с завидной регулярностью попадаются на уловки обманщиков, обещающих быстрое обогащение. Сейчас, к примеру, в Актобе судят основателей и строителей финансовой пирамиды "UNNNITY corporation".
Пострадали от действий этих мошенников люди со всего Казахстана. В Семей и Аягозе следствие насчитало 660 человек, в столице - 2 827, в Алматы и Алматинской области - 4 460, в Южно-Казахстанской области и Шымкенте - 7 200, в Уральске - 63, в Жанаозене - 1 814, в Актау - 3 684, в Атырау - 970, в Карагандинской области и Караганде – 333, в Костанае - 23 , в Кызылорде - 1 841, в Байконуре - 449, в Павлодаре – 488 человек. В других городах и населенных пунктах РК вкладчиками пирамиды оказалось 14 508 человек.
Скоро закончится расследование дел в отношении создателей пирамид "Гарант 24 ломбард", ТОО "Gold" и "Выгодный займ". По этим делам насчитывается более 11 тысяч потерпевших.
Но ничему жизнь не учит любителей мгновенного заработка без усилий. Сейчас в Казахстане активизировались новые пирамиды, заманивающие через популярные соцсети и мессенджеры прибыльностью вкладов до 60% в день.
- В WhatsApp создаются чаты, куда добавляют людей. Им предлагают хорошо заработать. К примеру, человеку обещают, что за четыре часа, вложив 30 тысяч тенге, он сможет заработать 1,5 миллиона тенге, - рассказывает юрист Карим ИПАТОВ. Он уже ведёт несколько дел пострадавших от мошенников.
По словам юриста, желающие легко заработать никогда не видят организатора пирамиды. Они только перечисляют ему деньги на карточный счёт. Вместо организатора на связь с членами пирамиды выходят его помощники, они общаются с подопечными в видеочатах.
Все вложенные деньги, по заверениям аферистов, вкладываются в инвестиционные биржи в Америке, Турции, Нидерландах, Шотландии и Швейцарии.
- Сейчас широко мошенники раскинули свои сети в Алматы, ЮКО. Оттуда обращается много потерпевших. По WhatsApp человека добавляют в закрытую группу. За нового члена группы должен поручиться кто-то из тех, кто уже состоит в ней. Поначалу потерпевшие и вправду получали хорошую прибыль. Это их затягивало, они вкладывали всё больше денег. У мошенников есть даже свой жаргон. Один оборот денег клиента они называют "крутка". Организаторы пирамид выкладывают ролики, где счастливые люди, вложившие, к примеру, 50 тысяч тенге, за одну "крутку" через день получают 250 тысяч тенге. Они счастливы и призывают остальных принять участие в "инвестировании". Но это всё было до поры до времени.
В один момент выплаты прекратились. Причина якобы одна, из-за коронавируса приостановлена работа инвестиционных бирж. Так, по крайней мере, объясняют вкладчикам задержку выплат. Сейчас жертвам обещают, что начнётся приход денег из Турции. И тогда якобы они получат обещанные деньги. При этом писать заявления в полицию их отговаривают. Грозят тем, что тогда они вообще ничего не получат. Кстати, адреса этих инвестиционных бирж, где якобы крутятся деньги казахстанцев, никто вкладчикам не говорит. Какие брокеры и куда именно вкладывают деньги "инвесторов", не сообщают. В Instagram схема та же: подписываешься на страницу, а там ролики, где люди снимают со своей карты несколько сотен тысяч тенге после удачной "крутки" и предлагают остальным принять участие в прибыльном предприятии, - говорит юрист Ипатов.
Сейчас у адвоката с каждым днём всё больше тех, кто захотел рекордно быстро стать миллионером. Есть потерпевшие, которые расстались с 2-3 миллионами тенге, взяли кредиты и вовлекли в пирамиду родственников. Поначалу они "поднимали" хорошие деньги, вложив 50 тысяч тенге. Полученную прибыль они снова отдавали в "крутку". В итоге, теперь они надеются только на полицию.
Как говорит юрист, у всех подобных страниц в Instagram и групп в WhatsАpp типичные признаки финансовой пирамиды: привлечение вкладчиков, сбор денег, огромные выплаты для привлечения новых членов. К слову, тех, кто на роликах радуется огромному обогащению, тоже можно привлечь как соучастников обмана.
Организаторы таких пирамид, как объясняет Карим Ипатов, рассчитывают, что, поскольку соцсети зарегистрированы за рубежом, то вычислить их будет очень сложно. Да и письменных договоров организаторы с вкладчиками не заключают.
По словам юриста, тем вкладчикам, которые уже втянулись в пирамиды через WhatsАpp и Instagram, надо быстрее писать заявления в полицию. Пока не поздно.
Фото из открытых источников.
