Здание ТРЦ "Евразия" было построено за счёт предпринимателей, бывший учредитель и директор исчез, а здание несколько раз перепродали
Несколько десятков владельцев бутиков в торговом центре "Евразия" написали заявление в полицию и подали судебные иски. В конце прошлого года они узнали, что их вложения в строительство здания оказались бесполезны – у них нет юридических прав на торговые площади.
За полгода ТРЦ "Евразия" владели и управляли 13 человек.
Игорь Овсянников
Игорь ОВСЯННИКОВ стал владельцем барахолки ещё в 90-х годах. Почти 15 лет спустя в Алматы запустили архитектурные преобразования, от рынков начали избавляться. Для продавцов всегда важны наработанные точки продаж, поэтому покидать привычное место они не хотели. Тогда рынок, а сейчас торговый дом "Евразия", находится на Северном кольце, в Алатауском районе.
Единственный вариант, который был у Овсянникова и продавцов – снести барахолку и заменить её полноценным зданием. По словам предпринимателей, тогда многие пришли к выводу, что вариантов нет. Либо покинуть наработанное место, либо вложиться в строительство. Игорь Овсянников заверял их, что всё будет максимально честно.
Из-за больших вложений сами бизнесмены приняли участие в проектировке здания, вносили свои предложения, которые учли. Взамен Овсянников выдал так называемую "клубную карту".
По сути, все, кто дал свои деньги на стройку, стали одновременно совладельцами. Но в состав учредителей ТОО "Евразия" не вошли.
В 2014 году, в общей сложности предприниматели передали Овсянникову 4 миллионов долларов. По договорённости каждый становился владельцем бутика и торговой площади, за строительство которой заплатил. Сколько денег из этой суммы Овсянников потратил на возведение здания, доподлинно неизвестно.
Всё бы так и шло, но в 2022 году Игорь Овсянников бесследно исчезает.
Шамиль Абиш
У торгового дома "Евразия" появляются новые владельцы. Только тогда предприниматели узнают, что их "клубные карты" не имеют никакой юридической силы, у них нет права голоса, а их вложения в строительство здания были присвоены. Ни один из документов не гарантирует им владение торговой площадью. Единственным директором и учредителем ТОО "Евразия" до середины 2022 года был Игорь Овсянников. Затем его на несколько месяцев заменяет некий Валентин КЛЕЦ.
- Клец становится руководителем и учредителем ТОО "Евразия". Согласно данным сайта adata, он также учредитель ТОО "ЭНЕРГО ГИДРО ТЕХНОЛОГИИ", о доходах этой компании нет никакой информации. И с 2022 года начинает руководить ТОО "LOFTSIDE", по документам занимающимся строительством, судя по налогам, какая-то деятельность там присутствует.
Два месяца спустя Овсянников и Клец удаляются из состава учредителей.
- Вместо них добавляют Кайрата ТОКТАРОВА и ТОО "BRR trade". Кто такой Токтаров - неизвестно, в составе ТОО он будет всего несколько дней в сентябре, больше информации об этом человеке не существует. ТОО "BRR trade", согласно информации сайта adata, занимается торговлей широкого ассортимента. На счета наложено 28 арестов, арест на долю юридического лица, все возможные запреты. А также два исполнительных производства в сумме 51,4 млн тенге.
В сентябре Кайрата Токтарова и ТОО "BRR trade" удаляют из состава, заменяют снова на Валентина Клеца, но и его вновь убирают.
- Последним фактическим владельцем и директором ТОО "Евразия" является 22-летняя Камилла СУЛТАНОВА. Её никто никогда не видел.
Вместо Султановой интересы ТОО представляет Шамиль АБИШ. В самой "Евразии" он не является юридическим владельцем. Однако ведёт все переговоры с предпринимателями, рассылает им новые контракты и уведомления, а также расписывается в документах.
Абиш личность загадочная. На adata имеется информация, что он является учредителем сразу восьми компаний. Эти ТОО обладают разной спецификой деятельности, но весьма скромными доходами. Ни с какими примечательными людьми фирмы не связаны, за исключением одной.
- В составе учредителей ТОО "GSH GROUP" с 2007 года есть Галим САПАРГАЛИЕВ. Он полный тёзка супруга знаменитой пианистки и музыкального педагога Жании АУБАКИРОВОЙ. Нет никакой информации о налогах и финансах ТОО "GSH GROUP".
Зато есть информация о Шамиле Абише. Согласно вкладке "благонадёжность", на него наложен запрет на выезд из страны, по решению суда он должник Народного Банка - 634,7 млн тенге.
Кроме того, в 2016 году постановлением апелляционной коллеги суда Абиш отправился отбывать в колонии четыре года за мошенничество. В документе указано, что он пообещал Галиму Сапаргалиеву успешный нефтебизнес. Сапаргалиев оформил крупный заём в банке и передал 102 млн тенге Абишу. Тот распорядился деньгами на своё усмотрение.
Примечательно, что тогда Шамиля Абиша звали вовсе не так. Он был ИСМАГУЛОВЫМ Шамилем Муратканулы, на сайте adata есть ещё одна вариация его имени - ИСМАГУЛОВ Шамши Муратканович. Вероятнее всего, что оба Исмагуловых это один и тот же человек, который теперь сменил имя на Абиш Шамиль Мухтарханулы – от своего имени, данного при рождении, как известно, избавиться очень сложно.
Если отбросить в сторону жизненные перипетии Абиша, то возникает вопрос: а почему Камилла Султанова не может его нанять как своего зама?
Дело в том, что ТОО "Евразия", на которое они оба вроде как работают, больше не является владельцем ТРЦ "Евразия".
Почему "делом Евразии" должны заняться следователи АФМ
После того, как предприниматели поняли, что Игорь Овсянников их обманул, они написали заявление в полицию. Но там долго не реагируют, а новые владельцы меняют условия контракта и стоимость аренды. Местонахождение Игоря Овсянникова неизвестно, по нашим данным, полиция только собирается объявить его в розыск. На сайте adata нет никаких ограничений или арестов на счета Овсянникова. Агентство по финансовому мониторингу получало заявление от предпринимателей, но отправило его в департамент экономических расследований.
В этом деле усматривается схема. Бесконечная чехарда руководителей и учредителей, примерно такая же ситуация в других ТОО, с которыми часть из них связана. Некоторые из этих людей появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, больше никогда не появляясь в других компаниях.
ТРЦ "Евразия"и земельный участок сменили уже несколько владельцев. Предприниматели передали нам кадастровую справку с полным списком.
- После ТОО "Евразия" имущество было передано или продано ТОО JUST OIL.ТОО JUST OIL было создано в 2019 году, его единственный руководитель и учредитель 30-летняя Саида АЛТАЕВА. Компания занимается оптовой торговлей и прочими отделочными работами. В 2022 году ТОО перечислило 56,8 млн тенге налогов.
- Дальше ТРЦ попадает в собственность кандидата в депутаты Дастана ДЖАНТЕЛИЕВА. В прежние годы он поработал в "Правительстве для граждан", фонде "Даму". А в феврале 2023 года зарегистрировал ТОО "QAZAQSTROYPRODUCTION" по адресу, где расположен торговый центр "Евразия". Хотя, согласно информации, больше не имеет отношения к этому имуществу.
- Вместе с Джантелиевым какое-то время владельцем была ЕСПОЛОВА Актоты Тлектесовна – дочь Тлектеса ЕСПОЛОВА, бывшего ректора "Казахского национального аграрного университета".
И последний (пока что) владелец торгового центра "Евразия" - ТОО "EURASIAN LTD". Оно было учреждено 13 декабря 2022 года, примерно за сутки до покупки имущества. Первым учредителем был назначен Дастан Джантелиев. Руководителем - Жансерик БЕКБЕРГЕНОВ, никакой актуальной информации о нём нет.
26 декабря 2022 года в состав входят Виолета ИЛЬИНА и ЛЮ Чунь. Согласно adata, Виолета Игоревна также имеет торговый бизнес в Конаеве. А Лю Чунь, судя по всему китаец, является владельцем и руководителем ТОО "GM BEYOND (ДЖИ ЭМ БИОНД)" с нулевыми налоговыми отчислениями в последние годы.
Ильина и Лю - учредители в недавно созданном ТОО "ФБ констракшн", руководитель компании ХУАН Цзе. Кто все эти люди, что или кто их связывает, понять трудно.
25 января 2023 года Дастан Джантелиев выходит из состава учредителей и его заменяет Досбол ЖИЛКИБАЕВ, он бывший депутат маслихата Жамбылской области. У него есть инстаграм, бомбер от партии "Аманат", ИП и ТОО.
ИП "GOLD" и ТОО "DOSSTROYCONSULT" Жилкибаева, несмотря на звучные названия, имеют один вид деятельности – оптовая торговля.
Жансерик Бекбергенов перестаёт быть руководителем также 25 января. Вместо него назначен Аскар МЕЛДЕБЕК, он знаком с Дастаном Джантелиевым через ТОО "Образовательный центр УЛАГАТ". Джантелиев там учредитель, а Мелдебек - руководитель. Также Мелдебек заменил в качестве учредителя Джантелиева в ТОО "OXYPROP", вид деятельности которого розничная торговля.
Учитывая связи между Джантелиевым и Мелдебеком, возможно именно Джантелиев конечный выгодополучатель от этих сделок по продаже торгового центра "Евразия". А может и не он.
По информации, предоставленной предпринимателями, имущество продали всего лишь за 150 млн тенге.
Откровенно говоря, учитывая фамилии и хитросплетения этой истории, не слишком верится, что алматинская полиция, которая и так бездействовала несколько месяцев, сможет собрать качественное дело.
Предприниматели надеются, что на их проблемы обратит внимание прокуратура и АФМ.
Пока правоохранительные органы не спешат форсировать события. Остается только уповать на то, что Игорь Овсянников жив и его найдет полиция.
Фото: knin.kz.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
