Служба безопасности Украины заявляет, что задержала россиянина, который якобы незаконно выводил миллионы долларов из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в РФ, передает РИА Новости.
"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины", — говорится в сообщении СБУ в субботу.
По данным ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял 2 миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
