Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по ВКО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки Ш., которая в 2014 году вместе со своей близкой подругой создала финансовую пирамиду в городе Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ».
Женщины создали веб-сайт «million888соm», с привлечением денежных средств вкладчиков в особо крупном размере. «Условия проекта заключалась в следующем: физическое лицо заполняло «профиль» (заявку на участие в проекте в качестве партнера), затем на банковскую карточку гражданки Ш. перечислялись необходимые для участия в программе деньги. Зарегистрировавшись на сайте, люди занимали соответствующее место за лицом, которое их пригласило. Уже затем участник программы лично приглашал максимум двух лиц, которые также занимали следующие за ним места в программе. Затем эти двое новых участников также приглашали по два новых участника. Только после приглашения дополнительных участников (не менее 7) формируется так называемый «семиместный стол».
После этого лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получает вознаграждение в размере 180 000 тенге, из них 125 000 тенге лицо получает на свой карточный счет со счета гр. Ш., а оставшиеся 55 000 тенге остаются в системе в качестве инвестиций с предоставлением права участвовать в программе повторно», - объяснила фактаж этого расследования Лейла Искакова, старший следователь СЭР ДГД по ВКО.
Даже после скоропостижной смерти своей подельницы из Актобе в 2015 году женщина продолжила свои преступные дела - она создала web-сайт «tulpar.million888.com» с целью внедрения автопроекта, тем самым умышленно привлекая вкладчиков, которым она обещала вознаграждение в виде получения нового автомобиля марки «Тойота-Королла».
В ходе следствия было установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет гр.Ш. поступили денежные средства свыше 71 миллиона тенге. Летом 2015 года женщина, для привлечения еще большего количества вкладчиков, провела презентацию своего нового проекта «tulpar.million888соm.» в торговом доме «Рахилаш», куда пришли жители города Семей, которым она, представляясь директором компании «tulpar.million888соm.», предлагала вложить деньги в указанный проект, обещая при этом им прибыль от участия в нем. С июля 2015 года по январь 2016 года женщина привлекла в финансовую пирамиду деньги семейчан - 31 человек вложили свыше 7 миллионов тенге. По ходу следствия гражданка Ш. большей части потерпевшим добровольно вернула деньги.
Приговором городского суда гражданка Ш. осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. Но согласно требованиям Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК» основное наказание сокращено наполовину. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу.
Между тем, служба экономических расследований Департамента госдоходов по ВКО обратилась ко всем жителям области с просьбой сообщить обо всех известных фактах финансовой пирамиды по телефону доверия: 24-06-05 или лично по адресу: Усть-Каменогорск, улица Бурова, 10/1.
Как уже сообщал Казинформ, в последнее время в Казахстане на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Примером деятельности финансовой пирамиды на территории Восточно-Казахстанской области является привлечение граждан к участию в проектах «Tulpar888», «Million888».
Финансовая пирамида - это схема инвестиционного мошенничества, в которой доход образуется за счет поступления денежных средств от привлечения новых инвесторов.
