В Атырауской области за криминальное обналичивание средств осуждены члены ОПГ

Они содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 млн тенге

Агентством по финансовому мониторингу выявлен очередной факт криминального обналичивания средств. Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. ДАУЛЕТЬЯРОВОЙ, сообщает пресс-служба ведомства.

Члены ОПГ от имени аффилированных компаний – ТОО "Атырау Инвест Групп", ТОО "БР-Групп", ТОО "Ербек-компани" в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области.

Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге.

Главный организатор Н. Даулетьярова осуждена к 7 годам лишения свободы, соучастники Р. БАТКАЕВ и Б. ДЖУСУПОВ – на 5 и 5,5 года соответственно.

Данные лица лишены права занимать руководящие должности, а также заниматься бухгалтерской деятельностью в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Фото: пресс-служба АФМ РК, кадр из видео.