Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресекло деятельность групп, которые, по данным ведомства, организовали трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.
По данным АФМ, банковские счета оформлялись на граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.
Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, через которую принимались платежи от игроков, автоматически распознавались переводы и выплачивались выигрыши. Взаиморасчёты между участниками также проводились в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов. Объём операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Ещё одну группу выявили в Жамбылской области. По данным АФМ, её участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы и привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, $50 тыс., 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.
Сообщает МИА «Ratel Media» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
