Об этом сообщили в комитете по финансовому мониторингу
"Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области начато расследование по факту создания финансовой пирамиды на основании заявления обманутого жителя города Уральск. Заявитель приобрел сертификаты на ювелирные изделия на сумму 45 000 тенге в ювелирном салоне B2B Jewelry. Взамен этого компания обещала еженедельное вознаграждение в размере 7% от стоимости сертификата, а также последующую доходность – 364% в год. Однако, руководство ювелирного салона, не выполнив условия вложения денежных средств, обманным путем завладело денежными средствами заявителя", - говорится в сообщении, передает today.kz.
Посредством социальных сетей и мессенджеров под предлогом вложения денежных средств в "сертификаты" номиналом от 15 000 тенге сотрудники салона вовлекали новых участников финансовой пирамиды.
"Ранее в отношении данной компании было заведено уголовное дело за незаконную деятельность в Карагандинской области. Комитет по финансовому мониторингу напоминает об уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в соответствии со ст. 217 УК РК, которое наказывается штрафом в размере до 3000 МРП либо привлечением к общественным работам на срок до 18-ти часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества", - предупредили в Комитете.
Фото: inp.one.
