На территории Восточного Казахстана пресечена деятельность нескольких ОПГ, создавших разветвленную сеть лжепредприятий. Службой экономических расследований департамента государственных доходов по ВКО за 9 месяцев зарегистрировано 101 досудебное производство, в суд направлено 59 дел. Сумма установленного ущерба составила 6, 3 млрд. тенге, а возмещено лишь 223, 4 млн. тенге, сообщает Казинформ.
В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» старший следователь Службы экономических расследований ДГД по ВКО Лейла Искакова рассказала, что экономическая преступность в наши дни стала представлять реальную опасность для поступательного развития страны и укрепления ее экономических основ. Одним из актуальных и распространенных её видов является уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет путем создания лжепредприятий.
«На сегодняшний день с использованием незаконных услуг фирм-однодневок в бюджет государства не поступают многомиллиардные суммы налогов, которые должны были направляться для выполнения социальных обязательств, строительства школ, больниц, дорог и т.д. Вот почему одним из приоритетных направлений Службы экономических расследований департамента является выявление и пресечение фактов лжепредпринимательства. Тщательно спланированное и хорошо организованное расследование по уголовному делу в отношении жителей г. Усть-Каменогорск позволило в кратчайшие сроки завершить производство с заключением процессуального соглашения и направления в суд 64 эпизода лжепредпринимательской деятельности и участия в ОПГ, целью которой являлось оказание услуг по уклонению от уплаты налогов, подлежащих к уплате. В результате незаконной деятельности этой ОПГ в бюджет не поступило 3,9 млрд. тенге», - сообщила Искакова.
По ее словам, для расследования этого многоэпизодного дела в департаменте была создана оперативно-следственная группа из опытных следователей и оперативных работников. На начальном этапе расследования номинальные руководители лжепредприятий, опасаясь воздействия со стороны фактических организаторов преступной схемы, давали показания о законности своей деятельности. Благодаря активной следственной позиции, настойчивости следователей СЭР номинальными директорами (более 40 человек) были даны показания о том, что они законной предпринимательской деятельностью не занимались и указали на других активных членов преступной деятельности.
«Своевременно запланированным и проведенным комплексом неотложных следственных действий (обыск, выемка, анализ отчетностей лжепредприятий по «IP адресам», допросы, очные ставки, осмотры документов) были получены и закреплены достаточные доказательства преступной деятельности дающие основания полагать о наличии связи между расследуемыми делами, системности преступной деятельности, а также позволили определить круг подозреваемых. Избранная тактика расследования принесла положительные результаты, вследствие чего подозреваемые изъявили желание сотрудничать со следствием, раскрыли полный механизм преступной деятельности и изобличили всех соучастников и организаторов. В кратчайшие сроки была раскрыта преступная схема лжепредпринимательской деятельности, осуществляемая членами организованной преступной группы состоявшей не менее чем из 16-ти активных членов. Расследованием установлена причастность организованной группы к созданию 55 лжепредприятий на территории Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день приговором суда активные члены организованной преступной группы осуждены сроком на 7 лет ограничения свободы с конфискацией имущества», - проинформировала Искакова.
Старший следователь также подчеркнула, что особое внимание Службы экономических расследований уделяется и предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконному их обналичиванию. С начала года проведено 5 задержаний с поличным при обналичивании денежных средств в банках второго уровня лжепредприятиями - сумма обналиченных денежных средств составила 34,9 млн. тенге.
Кроме того, по 3 уголовным делам выставлены ограничения по счетам открытых в банках второго уровня на сумму 67 млн. тенге. Сейчас по всем уголовным делам ведется следствие.
Как стало известно, в этот же период завершено производство и направлено в суд 5 дел в отношении группы лиц, которые в 2014 - 2015г.г. занимались лжепредпринимательской деятельностью путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического оказания услуг. В результате проведенных оперативных разработок и оперативного закупа при выписке и реализации счет-фактур на сумму 800 млн. тенге без фактического выполнения отгрузки товаров и выполнения услуг осуществлено задержания с поличным. Также сегодня ведется работа по отмене государственной регистрации предприятий, а также признанию сделок недействительными по возбужденным уголовным делам.
«Нами инициировано 14 исков по отмене государственной регистрации лжепредприятий, из которых удовлетворено 4 иска, остальные находятся на рассмотрении. Хочу отметить, что в текущем году нами взят курс на снижение нагрузки на бизнес, недопущение нарушений конституционных прав граждан, повышения уровня доверия бизнеса и населения к органу по борьбе с экономическими преступлениями», - резюмировала старший следователь СЭР ДГД по ВКО.
