По двум окоченным делам жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 млн тенге
В ВКО за последний год Департаментом экономических расследований было выявлено и пресечено четыре случая мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами, передаёт Ratel.kz.
По двум окоченным делам жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 млн тенге. Об этом сообщил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Агентства РК по финансовому мониторингу Айдын Молдабеков на брифинге в РСК ВКО в рамках идеологемы «Закон и порядок».
Примеры разоблаченных компаний, таких как «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», показывают, что мошенники используют популярные темы инвестиций — фармацевтика и возобновляемая энергетика. Эти организации привлекали средства под видом «гарантированных» доходов, что особенно воздействовало на социально уязвимые слои населения.
Департамент экономических расследований выделяет основные признаки финансовых пирамид:
* Обещания высокой прибыли без рисков;
* Привлечение новых участников для получения выплат;
* Активная реклама в интернете;
* Отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
* Прием вложений наличными или через неофициальные платежные системы.
Для проверки компании создан телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где можно ввести БИН компании или ссылку на сайт и узнать о рисках.
Партией «Аманат» реализуется программа «Қарызсыз қоғам», направленная на обучение граждан основам финансовой безопасности. По словам ментора проекта по ВКО Ермека Жумагулова, за время работы программы обучение прошли более 7 тысяч человек.
- Курс представляет собой пятидневное обучение в офлайн-формате с индивидуальными консультациями. Мы обучаем управлению личными финансами, формированию финансовой подушки, анализу и планированию семейного бюджета. Также участники получают полную информацию о кредитах, правилах их получения, процентных ставках и их влиянии на финансовую историю, — пояснил Ермек Жумагулов.
Кроме того, в ВКО особое внимание уделено профилактике экономических преступлений. Проект «Профилактика и предупреждение экономических правонарушений» включает образовательные мероприятия, конкурсы и встречи с населением.
Фото: pexels.
