Сотрудники департамента АФМ по ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Как уточнили в пресс-службе агентства, для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. Однако на деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.
«Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендовали офисы, организовали презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковали видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений», – отметили в АФМ.
Всего в пирамиду вовлекли лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.
Уголовное дело направили в суд.
