Прокуратурой области в ходе мониторинга интернет - пространства выявлены сомнительные схемы по отмыванию денег через криптооперации. Органу уголовного преследования дано соответствующее указание. В результате, ДЭР по Актюбинской области при координации прокуратуры изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.
Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу «ATAIX». В свою очередь, для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт. Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT.
Шестеро подозреваемых – организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу.
ДЭР области проводится расследование по ст. ст. 214, 262 ч.ч. 1,2, 232-1, 190 УК (по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов). Дело на контроле прокурора области.
Следует отметить, что во исполнение решения Координационного совета с прошлого года в регионе реализуется проект «Актобе - территория без мошенничеств».
В рамках профилактики интернет-мошенничества в регионе проведена масштабная информационная кампания. СМС-предупреждения направлены более чем 420 тысячам абонентов «Altel» и «Tele2». Дополнительно при поддержке АО «Казахтелеком» организована трансляция профилактических видеороликов по кабельному телевидению с охватом порядка 70 тысяч домов.
Помимо профилактики также принимаются действенные практические меры. В частности, на базе прокуратуры г.Актобе организована работа Колл-центра по перехвату звонков мошенников.
На сегодня их порядка 6 тысяч. Киберпол заблокировал более 4 тысяч сомнительных сайтов. Работа по противодействию мошенничествам продолжается.
Сообщает МИА «Ratel Media» со ссылкой на сайт прокуратуры Актюбинской области.
