Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбыльской области совместно с прокуратурой проводит расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность.
Под подозрение попал известный в Казахстане предприниматель – «водочный король» из Тараза – Султан Махмадов. По версии следствия, ОПГ под руководством Махмадова, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылскойобласти.
«Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах. Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов», – говорится в сообщении АФМ.
Этиловый спирт поставляли в подпольные цеха Жамбылской области, ВКО и Шымкента. В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров «продукта» стоимостью свыше 280 млн тенге.
«Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования. В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца», – отметили в агентстве.
Напомним, в 2010 году Махмадов уже был осужден за подобные преступления.
