Суд по уголовным делам наложил арест на имущество, которым владеет Алиев, поскольку в числе обвинений в его адрес значатся и финансовые махинации. Об этом сообщает Total.kz со ссылкой на мальтийские СМИ.
Ордер на арест имущества касается не только Алиева, но и его жены, Эльнары Шоразовой, и компаний, с которыми они связаны. Он накладывается на все движимое и недвижимое и имущество.
Как сообщает издание, инвестиции, которые Алиев делал на Мальте, пытаясь отмыть крупную сумму, также учтены судом и подшиты к делу об аналогичным финансовых махинациях в Германии.
В активы Алиева, на которые распространился запрет, входят ряд крупных компаний, яхт-клуб, пресс-центр, трастовые фонды. По предварительным данным, финансы, которыми оперировал Алиев, имеют криминальное происхождение, но это обвинение пока не подтверждается.
Юристы выявили сложную схему вывода финансов: сначала через две офшорных компании, затем в холдинг A.V. Maximus Holding AG. Затем деньги распределялись между дочерними компаниями, при этом крупные суммы уходили немецкой фирме Metallwerke Bender Rheinland.
На третьем этапе отмывания деньги переводились обратно в холдинг A.V. Maximus SA или через A.V. Maximus Holding AG, чтобы попасть к мальтийским и карибским предприятиям.
Компанию A & P Power Ltd Шоразова использовала, чтобы перевести 2,4 миллиона евро из Австрии на Мальту.
В докладе немецкого адвоката Рихтера Берляйна, который также представляет интересы казахстанского Министерства юстиции, указано, что Алиев перевел на Мальту в общей сложности 100 миллионов евро, полученных «нечестным путем» за то время, пока он являлся заместителем начальника службы охраны президента Казахстана.
Источник:total.kz
