Служба экономических расследований департамента государственных доходов Мангистауской области (созданная, равно как и департамент, в конце 2015 года) с начала года уже возместила ущерб, нанесенный государству от преступлений данной категории, на сумму 650 млн тенге, сообщает Казинформ.
«Зарегистрировано 88 уголовных правонарушений, в суд направлено 10 уголовных дел, 15 дел прекращено в связи с возмещением ущерба. По оперативной информации, пресечено три факта обналичивания денежных средств лжепредприятий, изъято денежных средств на сумму свыше 38 млн тенге. Проводится следствие», - рассказал руководитель управления профилактической работы и контроля службы экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области Омирсерик Тажмаганбетов.
Одним из дел, выявленных данной службой, но уже рассматриваемых судом, является уголовное дело по двум эпизодам в отношении гражданки А. Она, прикрываясь вывеской ТОО, занималась лжепредпринимательством в течение нескольких лет, чем причинила ущерб государству на сумму 172,6 млн тенге. Также направлено в суд и находится на рассмотрении уголовное дело по четырем эпизодам в отношении граждан Б. и И. Будучи руководителями отделов налогового департамента Мангистауской области несколько лет (с 2011 по 2015 годы) занимались лжепредпринимательством с группой лиц. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 1,6 млрд тенге.
Служба занимается не только борьбой с теневой экономикой, в том числе лжепредпринимательством, незаконным игорным бизнесом, фальшивомонетничеством, оборотом контрафактной продукции, а также с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, подакцизных товаров, выявляет крупные и значимые преступления в сфере госзакупок, квазигосударственном секторе, ФИИР.
