Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщило КазТАГ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на улучшение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.
Документом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание»; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.
Также предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Также внесены поправки по повышению уровня порогов для операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также по уточнению понятий «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «иностранное публичное должностное лицо».
Кроме того, внесены поправки, предусматривающие меры по надлежащей проверке при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями в части проверки «сквозных счетов»; направлению государственным органам перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в электронном виде; установлению компетенции уполномоченного органа по запрашиванию необходимых сведений и документов об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК.
