Шымкентцы вложили в хайп-проект свыше 266 миллионов тенге
Кроме основного организатора – уроженца Актобе Жанболата ЕСИРКЕПОВА 1991 года рождения, на скамье подсудимых предстали четверо директоров шымкентских “филиалов” пресловутых ТОО “Гарант 24”, “Выгодный займ” и “Estate ломбард”. Среди них две женщины. Всем были предъявлены обвинения в мошенничестве преступной группой в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве, создании и руководстве финансовой пирамиды, участие в организованной преступной группе.
По данным следствия, в 2019 году Жанболат Есиркепов, создав финпирамиды вначале в Актобе, затем нашел соучастников в различных крупных городах Казахстана, в том числе и в Шымкенте, и начал распространять свой “опыт” по всей стране. Схема инвестиционного мошенничества была проста и банальна – каждому вкладчику через три-четыре месяца обещались дивиденды в 40 процентов от суммы вклада. Стоимость “акций” варьировалась от 300 000 тенге до 300 миллионов. При этом вклады можно было делать и имуществом, в частности автомобилями по схеме ломбардного залога.
В Шымкенте всего за полгода деятельности “гарантщиков”, с октября 2019 по февраль 2020 года, их “партнерами” стали 239 жителей третьего мегаполиса, выложивших мошенникам 266 665 080 тенге.
В феврале 2020 года МВД сообщило о том, что ТОО “Гарант 24”, “Выгодный займ” и “Estate ломбард” являются финансовыми пирамидами, их деятельность незаконна. В Актобе, а затем и в других регионах прошли обыски офисов этих организаций. Руководителей и учредителей пирамид разыскивали и задерживали, в том числе и за рубежом. Так в мае 2020 года по запросу МВД РК в Кишиневе (Молдова) был задержан, а затем экстрадирован в Казахстан Аслан МУРЗАБЕКОВ. Еще один активный создатель пирамидного бизнеса Асет ЫСКАКОВ был экстрадирован из Кыргызской Республики.
В суде сам Есиркепов полностью признал свою вину. Однако его соучастники категорически утверждали, что никаких организованных преступных групп не создавали и в них не участвовали, занимались исключительно организационной и бухгалтерской деятельностью в рамках трудового договора, получали только зарплату и к сверхприбылям отношения не имели, не имели представления о том, что возглавляемые ими компании по сути являются мошенническими.
Суд к их заявлениям отнесся критически, материалы следствия сочли достаточными для доказательства виновности в предъявленных преступлениях.
В итоге Есеркепов приговорён межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по совокупности статей к 17 годам лишения свободы, которые однако полностью поглощаются предыдущим приговором в 18 лет, который он получил в Актобе в августе прошлого года.
Остальные подсудимые получили по 8 лет, при этом все они также ранее уже были осуждены в Актобе к тюремным срокам от 9 до 11 лет. Дополнительно все они лишены права заниматься коммерческой деятельностью на срок от 8 до 10 лет. Отбывать наказание осужденным предстоит в учреждениях с режимом средней безопасности.
Суд также вынес постановление возместить материальный ущерб, причиненный вкладчикам в полном размере.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: 24kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
