Как бизнесмены в ВКО государство вокруг пальца обвести хотели

9933 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 17 Фев 2023, 09:45

Попытка недоплатить сотни миллионов тенге налогов закончилась обвинительными приговорами и конфискацией имущества

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пришли в Палату предпринимателей региона, для того чтобы обсудить с бизнесменами вопросы пресечения фактов незаконного банкротства и противодействия им. Послушать представителей ДЭР пришли предприниматели, работники департамента государственных доходов области и банкротные управляющие. Выступающие остановились на уголовных делах, направленных в суд по статье 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан (по ним уже вынесены обвинительные приговоры). Сама статья носит название – преднамеренное или ложное банкротство. 

Читайте также
Поездки Даниала Ахметова по столице обходятся бюджету ВКО всё дороже

"Уголовное дело в отношении ТОО "Рич Ресурс" УАЛИЕВА по факту уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства (ст. 245 ч. 3 УК – ущерб 396 млн тенге, а по ст. 238 ч. 1 УК – ущерб 39,8 млн тенге). В ходе досудебного расследования установлено, что Уалиев за три года до признания ТОО банкротом, произвел отчуждение 5 ед. автотранспортных средств и 1 земельного участка с производственной базой на аффилированные лица (на работников своего ТОО и на имя близких родственников) по заниженной стоимости (39,8 млн тенге). Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость выведенного имущества составляет 467 млн тенге. Приговором суда ВКО обвиняемый признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества. Причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 396 млн тенге возмещен полностью", - поведали в ДЭР ВКО.

Ещё одно из дел подобной категории было связано с ТОО "АлтайСпецПромМонтаж". Расследование установило, что его директор ВОЛОГОДСКИЙ в течение трёх лет до признания судом ТОО банкротом, для того чтобы уклониться от исполнения обязательств по кредиторской задолженности перед государством в сумме 77,6 млн тенге, продал семь автомашин, принадлежащих предприятию. Они были изъяты и арестованы. Приговором Глубоковского районного суда руководитель ТОО признан виновным с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества.

Читайте также
Налоговику, указавшему следствию и суду на схемы отмывания денег и повышения цен на каменный уголь, отказывают в УДО

"Третье уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" КАКИМОВА по факту преднамеренного банкротства. С целью уклонения от исполнения обязательств перед государством, он осуществил отчуждение движимого и недвижимого имущества в количестве трёх единиц автотранспортных средств до признания банкротом ТОО, чем причинил крупный ущерб интересам государства в размере 74 млн тенге. После признания ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" банкротом, Какимов создал ТОО "СтройТрест-KZ". После этого он и директор фирмы передали аффилированным лицам автомобили и производственные помещения. Общая сумма причиненного ущерба государству составила 54,9 млн тенге", - резюмировали сотрудники департамента. 

Фото: ДЭР ВКО.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Казахстанские железнодорожно-строительные компании могут остаться без подрядов на 567 млрд тенге
Есть риск потерять целую отрасль из-за участия в тендерах "Қазақстан темір жолы" в 2025 году китайских компаний
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Чей закон об ИИ лучше – наших депутатов или писателей-фантастов?
Почему некоторые эксперты считают, что депутаты зря просидели десятки часов, рождая законопроект об искусственном интеллекте
Нужен ли Казахстану новый химзавод в Тайконыре
Зачем нам серная кислота
Госорганы обсуждают возможность проведения амнистии
Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило, что дискуссия была инициирована депутатами парламента
Бизнес-элиты Казахстана: власть над экономикой
Уровень влияния казахстанских бизнес-элит является сдерживающим фактором развития страны
Отрар в тренде: жизнь, гибель, забвение и новое строительство в XXI веке
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Саженцы на полмиллиарда тенге украл у Семей Орманы бывший лесничий
Сбыть почти 300 тысяч молодых деревьев планировали в Павлодаре
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Как судья Аканов поддержал травлю журналиста Ratel.kz
Адвокаты обвиняемых по делу о гибели горняков шахты Костенко с молчаливого согласия суда травят потерпевших
Автор “Дамы с Востока”, установившей рекорд на аукционе, родился в Петропавловске
Полотно продано за 1,7 млн долларов. Имя покупателя не разглашается
Обладал ли утонувший в реке Коксу военный навыками лазания по тросу
Входят ли такие занятия в обязательные программы тренировок спасателей и других силовых органов
Двойное убийство 25-летней давности рассматривают в суде Уральска
Удивительно ли, что свидетели не могут вспомнить события тех дней?
Как транспортные полицейские станции Арыс организовывали раскрываемость преступности
Оперуполномоченные криминального отдела уговаривали знакомых стать ворами и потерпевшими
Как ОАЭ используют чужие деньги на укрепление и продвижение своих интересов
В руках у небольшого государства оказались рычаги влияния на две крупнейшие ядерные державы планеты
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.