Как бизнесмены в ВКО государство вокруг пальца обвести хотели

9967 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 17 Фев 2023, 09:45

Попытка недоплатить сотни миллионов тенге налогов закончилась обвинительными приговорами и конфискацией имущества

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области пришли в Палату предпринимателей региона, для того чтобы обсудить с бизнесменами вопросы пресечения фактов незаконного банкротства и противодействия им. Послушать представителей ДЭР пришли предприниматели, работники департамента государственных доходов области и банкротные управляющие. Выступающие остановились на уголовных делах, направленных в суд по статье 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан (по ним уже вынесены обвинительные приговоры). Сама статья носит название – преднамеренное или ложное банкротство. 

Читайте также
Поездки Даниала Ахметова по столице обходятся бюджету ВКО всё дороже

"Уголовное дело в отношении ТОО "Рич Ресурс" УАЛИЕВА по факту уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства (ст. 245 ч. 3 УК – ущерб 396 млн тенге, а по ст. 238 ч. 1 УК – ущерб 39,8 млн тенге). В ходе досудебного расследования установлено, что Уалиев за три года до признания ТОО банкротом, произвел отчуждение 5 ед. автотранспортных средств и 1 земельного участка с производственной базой на аффилированные лица (на работников своего ТОО и на имя близких родственников) по заниженной стоимости (39,8 млн тенге). Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость выведенного имущества составляет 467 млн тенге. Приговором суда ВКО обвиняемый признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества. Причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 396 млн тенге возмещен полностью", - поведали в ДЭР ВКО.

Ещё одно из дел подобной категории было связано с ТОО "АлтайСпецПромМонтаж". Расследование установило, что его директор ВОЛОГОДСКИЙ в течение трёх лет до признания судом ТОО банкротом, для того чтобы уклониться от исполнения обязательств по кредиторской задолженности перед государством в сумме 77,6 млн тенге, продал семь автомашин, принадлежащих предприятию. Они были изъяты и арестованы. Приговором Глубоковского районного суда руководитель ТОО признан виновным с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и с конфискацией в доход государства всего арестованного имущества.

Читайте также
Налоговику, указавшему следствию и суду на схемы отмывания денег и повышения цен на каменный уголь, отказывают в УДО

"Третье уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" КАКИМОВА по факту преднамеренного банкротства. С целью уклонения от исполнения обязательств перед государством, он осуществил отчуждение движимого и недвижимого имущества в количестве трёх единиц автотранспортных средств до признания банкротом ТОО, чем причинил крупный ущерб интересам государства в размере 74 млн тенге. После признания ТОО "АқтасЗемПроектСтрой" банкротом, Какимов создал ТОО "СтройТрест-KZ". После этого он и директор фирмы передали аффилированным лицам автомобили и производственные помещения. Общая сумма причиненного ущерба государству составила 54,9 млн тенге", - резюмировали сотрудники департамента. 

Фото: ДЭР ВКО.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Почему ЖК “Трилистник” будет мозолить глаза карагандинским прокурорам
Каким образом юридически оформлены 25 этажи в 24-этажных высотках
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Сможет ли Альназарова спасать жизни, как Биртанов
В Казахстане повторилась ситуация, когда западная компания запретила ввоз в страну лекарства, спасающего жизнь – без него остались больные муковисцидозом
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Общество слепых в Сатпаеве выиграло тендер по обрезке и деревьев и хотело сносить ветхие дома в Актобе
Каким образом предприятие собирается организовать высотные работы с тяжёлой техникой на проезжей части города?
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
При Узынагаше открываются древнейшие страницы человеческого присутствия в Семиречье
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Транспортный прокурор ВКО признался в суде в мошенничестве
Младший советник юстиции надеялся на условный приговор
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Начальник смены шахты Qarmet заявил в суде, что погибшие во взрыве горняки виноваты сами
В своих показаниях он заявил о низкой квалификации погибших, а также оставил комментарий о них в социальных сетях
Общественники Петропавловска обеспокоены судьбой около 50 малых озёр
​​​​​​​Начать работу по сохранению водных объектов предлагают с корректировки Генплана
Комиссия акимата Жетысу – защитникам петроглифов: строительство ГЭС им не повредит
Но успокоят ли их заключения учёных и экоактивистов?
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
IT-специалист шымкентского филиала "Казпочты" разворовывал оргтехнику из поставок коммерческих клиентов
Стоимость его добычи составила около 10 миллионов тенге
Чего на данный момент добился Дональд Трамп
Политический кризис в США не за горами
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.