Қарағанды азаматы криптовалютаны заңсыз сату арқылы 100 млн теңгеге жуық ақша тапқан

Қазір сотқа дейінгі тергеу тіркелді

Читайте также

Қазақстан мен Өзбекстанды жаңа теміржол байланыстыратын болады

Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті аса ірі мөлшерде кіріс алумен ұштасқан криптобиржа арқылы электрондық цифрлық активтер айналымымен заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырған азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді, деп хабарлайды Kazinform агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Алдын ала қорытынды бойынша 2020 жылдың басынан 2023 жылдың ақпанына дейін әмиянға криптовалюта түсімдерінің көлемі 205 мың АҚШ доллары немесе 95 млн теңгеден асқан.

Күдікті BINANCE биржасында сатып алушылардың крипто-әмияндарына ұлының крипто-әмиянынан аударым жасау арқылы криптовалютаны сатуды жүзеге асыратыны анықталды.

АХҚО ақпаратына сәйкес, аталған тұлғалардың ешқайсысында заңды тұлға ретінде айырбастау операцияларын жүзеге асыруға лицензиялар болмаған.

Қазір сотқа дейінгі тергеу тіркелді.

ҚР ҚПК-нің 201-бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етуге жатпайды. ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Фото: inform.kz.

Главные новости

Участника ОПГ Камчыбека Кольбаева задержали в пригороде Алматы

Как изменится рынок платежей в Казахстане

Будущим генсеком ООН, возможно, будет казах – догадайтесь кто?

План Есимова: в каком направлении на самом деле развивается Алматы

Все новости

За язык не тянули

РАФАЭЛЬ УРАЗБАХТИН Главный тренер ФК «Кайрат»

Заварили мы кашу, ребята! Главное — верить, пацаны. Главное — верить. И всё возможно в этой жизни. Такой праздник стране подарили, супер!

Колонки

Анна КАЛАШНИКОВА Игорь Чернов: Защита коммерческой тайны – это национальная безопасность Казахстана

Необходимо ужесточить право по защите конфиденциальной информации

Константин Сыроежкин Трансформация ШОС – альтернатива «старым правилам»?

Константин Сыроежкин: Необходимо научиться ощущать себя суверенным государством

Ярослав Разумов Петр Своик: «Тарифы в обмен на инвестиции» – это национальное самоубийство

Почему энергетика стала главной проблемой Казахстана

Аналитическая служба Ratel.kz Как изменится рынок платежей в Казахстане

Финансовые правила-2025

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?

Жарас АХМЕТОВ Война Израиля с Ираном

Как всё начиналось

Андрей МИХАЙЛОВ Засекреченный Алматы: город строился поверх кладбища?

Занимательная история Казахстана

Евгения МОРОЗОВА Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма

Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию

Ярослав Разумов Петр Своик: «Тарифы в обмен на инвестиции» – это национальное самоубийство

Почему энергетика стала главной проблемой Казахстана

Алия АХМЕДИЕВА Депутат Базарбек, став свидетелем трагедии на пляже, заговорил о “диком” туризме

В полиции начали расследование условий безопасности на общественных зонах отдыха

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Вести с тарифного фронта: старушка Европа готова платить

Тарифные войны оказались яркими, но короткими

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.