КАК ОТМЫВАЛИСЬ ДЕНЬГИ МЕДИА-ИМПЕРИИ

4112 просмотров
0
Булат МУСТАФИН
Понедельник, 23 Дек 2013, 00:00

Надзорный орган также сообщил, что ранее вынесенный приговор в отношении Утембаева был частично отменен.

 

Генеральная прокуратура Казахстана таки cделала заявление, которого эксперты и представители общественности ждали уже давно: Рахат АЛИЕВ (ныне Шораз) – экс-дипломат, экс-зять президента Казахстана был истинным заказчиком убийства политика Алтынбека САРСЕНБАЕВА. В этом якобы сознался один из исполнителей убийства - Рустам ИБРАГИМОВ. Версия о заказе убийства руководителем аппарата сената Ержаном УТЕМБАЕВЫМ уже тогда многим показалась странной.

Надзорный орган также сообщил, что ранее вынесенный приговор в отношении Утембаева был частично отменен.

Однако, самое интересное – о мотивах убийства в Генпрокуратуре не сказали ни слова. Вопрос остается открытым - чем Алтынбек Сарсенбаев был так опасен для Алиева?

По некоторым данным, Алиев и Ко умыкнули из Казахстана свыше 260 миллионов евро. Как теперь выясняется,  рэкет, рейдерство, «Нурбанк» и сахарная монополия Алиева не были самыми главными статьями доходов его клана. По нашим данным, больше половины от этой суммы Алиев заработал на операциях с деньгами собственного медиахолдинга!

Рахату Алиеву инкриминируют  разборки в банковской сфере,  рейдерство и подготовку государственного переворота. Однако есть в уголовных делах в отношении Рахата Алиева занятные моменты, о которых почему-то публике не рассказывают – как Алиев и его подельники отмывали десятки миллиардов бюджетных тенге, используя самые раскрученные в Казахстане СМИ.Итак, согласно материалам уголовного дела №10751404710040, Рахат Алиев и его команда контролировали  АО «Хабар», АО «Евразия ОРТ», АО «Алма ТВ», АО «НТК», газета «Караван», АО «КТК», «Европа плюс», «Русское радио», «Радио ретро», «Айна ТВ», «КазЦентр ТВ», а также рекламные агентства «ТВ Медиа наружная реклама», «TV Media Agency», «БИГ идея Групп» и транслирующие компании АО «КВК-Казахстанская вещательная корпорация», АО «Казахстанские телекоммуникации». Весьма внушительный список. Прямо-таки государство в государстве. Когда Алиев был на коне, его причастность к этим медиаресурсам особо не афишировалась. Только в феврале 2007 года посол Республики Казахстан в Австрии публично признался в том, что он и его супруга являются медиамагнатами, владея акциями ряда СМИ: «Мы имеем акции этих компаний. Согласно казахстанскому законодательству, они переданы в доверительное управление юристам и управляющим этими компаниями», — приводит слова Алиева агентство «Интерфакс-Казахстан».

В свою очередь Дарига Назарбаева во время многочисленных он-лайн конференций от прямого ответа на подобные вопросы старалась уклониться. Якобы, медиа-королевой её сделала лишь народная молва с легкой руки пишущей братии, не без участия политических оппонентов.

В начале века публикации в электронном бюллетене «Internews Network Kazakhstan» материалов «Хабаризация всей страны» и «Хабаризация всей страны - 2» стали причиной громкого скандала. В этих статьях были оглашены подробности становления «Хабара» при явном протекционизме госорганов, в том числе и на бюджетные тенге.

Но вернемся к нашей истории.

По данным следствия, «в сфере СМИ преступная организация контролировала несколько телевизионных каналов с большим охватом и объемом аудитории: Евразия-ОРТ, Коммерческий телевизионный канал (КТК) и Независимый телевизионный канал (НТК) и монополизировала большую часть рынка рекламы на телевидении, радио и в печатных средствах массовой информации». Имея столь весомый кусок медийного «пирога», преступная группа во главе с Алиевым поставило дело так, что рекламодатели не могли напрямую размещать свою рекламу в других СМИ. Особым условием было небольшое, но принципиальное требование – реклама могла быть заказана только через рекламное агентство ТОО «TV Media Agency». Само собой, стоимость услуг посредника, то есть ТОО «TV Media Agency», влетала в копеечку, в то время как «на бумаге» доходы самих телеканалов от рекламы были мизерными. В итоге телеканалы, испытывая финансовые затруднения, регулярно требовали государственной поддержки. И не безрезультатно. Государство, а точнее конкретные чиновники, дабы сохранить вещание, выделяли государственные субсидии «нерентабельным» телеканалам из бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков.

Параллельно медиа-холдинг «подрабатывал» по еще одной схеме, которая сводилась к заключению фиктивных договоров на оказание услуг, на аренду аппаратуры и услуг по переводу фильмов. Занимались этим телеканалы КТК и НТК, входившие в «преступный холдинг» Алиева и компании. Суммы здесь крутились немалые, фиктивные услуги стоили дорого. Вместе с тем рентабельность телеканалов занижалась, чтобы оправдать необходимость получения государственных субсидий. 

С 2004 года боссы  медиа-холдинга озаботились легализацией «черной кассы». Для этого в 2004 году в Алматы было зарегистрировано несколько ТОО: «Asia Media Center», «Create Constructive Group», «Constructive Agensy» и «Development Agensy». Именно на счета этих компаний под видом закупа информационных и рекламных услуг должна была поступать укрытая от налогообложения прибыль медийных компаний. К весьма доходному делу был привлечен и родственник Алиева (супруг сестры Гульшат Алиевой)  - палестинец по происхождению, некто Иссам ХОРАНИ. С его помощью в Ливане были зарегистрированы компании: «Word Media Corporation», «Global Media Distribution», «Universal Technology», «Interasia SAT S.A.L.» и «Imperial Sugar Co», которые в последующем, как считает следствие, и стали звеньями преступных схем по отмыванию денег.

В 2004 году телеканал НТК заключил трехгодичный контракт с ТОО «Asia Media Center». Суть договора – размещение имиджевой рекламы НТК в кабельной сети «Media Set», принадлежавшей компании «Информационное телевизионное агентство Казахстана». Во исполнение обязательств по договору АО «НТК» перечислил на счета ТОО «Asia Media Center» более 9,7 млрд. тенге! Вместе с тем подрядчик, то есть ТОО «Asia Media Center», перечислило на счета исполнителя – ТОО «Информационное телевизионное агентство Казахстана» всего лишь 93 млн. тенге от упомянутой выше суммы. Оставшаяся часть средств была конвертирована в доллары США и евро и переправлена за рубеж. Сделка была оформлена в виде контрактов между казахстанским ТОО «Asia Media Center» и ливанской компанией «World Media Согр». Деньги были перечислены на счет в бейрутском банке «Bank De La Mediterranee Sal Clemenceau Branch».  По пяти контрактам за якобы оказанные информационные и телевизионные услуги на счета ливанской «World Media Согр» было совершено пять переводов на общую сумму 60 млн. долларов США и около 4 млн. евро.

Ещё один эпизод связан с АО «Алма-ТВ». Эта компания заключила договор с ТОО «Create Constructiv Group» на размещение имиджевой рекламы в кабельной сети. Рекламу должны были крутить на телеканале «24 Спорт», сегодня уже не существующем. Надо полагать, закрылся он из-за низкой рентабельности. Но если бы все деньги по контракту попадали телеканалу, он наверняка бы процветал. Шутка ли: «Алма ТВ» за «прогон» рекламы с сентября 2004 года по апрель 2007 заплатило «Create Constructiv Group» 3,4 млрд. тенге! Однако ТОО «24 Спорт» получило от этой суммы лишь небольшую часть, а именно какие-то жалкие 58 млн.! Оставшуюся часть средств, по уже отработанной схеме, ТОО «Create Constructiv Group» перечислило ливанской компании «Global Media Distribution» на счет в банке «Bank De La Mediterranee Sal Clemenceau Branch» (г.Бейрут). Основание – четыре контракта на оказание информационных услуг.

За 3 года казахстанская фирма выплатила ливанской около 21 млн. долларов США и 780 тысяч евро.

Но и это далеко не все. Примерно в это же время, АО «Алма ТВ» заключило весьма солидный договор с ТОО «Development Agency» - якобы для размещения имиджевой рекламы на все том же телеканале «24 Спорт». И опять же конкретно сам спортивный телеканал, а точнее его собственник – ТОО «24 Спорт», получил всего лишь 54 млн. тенге, тогда как от АО «Алма ТВ» на счета «Development Agency» было перечислено более трех миллиардов тенге! Почти все эти деньги были конвертированы и переведены на счета ливанской компании «Global Media Distribution» за якобы оказанные информационные и телевизионные услуги. Таким образом, в Ливан ушло более 20 млн. долларов США.

Другие компании-участники по «зарабатыванию» и «отмыванию» денег тоже сильно заморачивались изобретением финансовых схем. К примеру, АО «TV Media Agency» и ТОО «TV Media-Agency-1» заключили договора на оказание информационных услуг с ТОО «Constructiv Agency».

С 2004 по 2007 годы обе компании вместе заплатили ТОО «Constructiv Agency» почти семь миллиардов тенге. В свою очередь ТОО «Constructiv Agency» оплатила информационные услуги ливанской компании «Universal Technology». Около 39 млн. долларов США и 5,7 млн. евро упали на счет в банке «Banque De La Mediterranee Sal Clemenceau Branch». Согласно проведенным в 2009 году экспертизам, ТОО «Constructiv Agency» за время своей бурной деятельности не уплатило налогов на общую сумму около трех миллиардов тенге. Но это, по сути, мелочь, в сравнении с остальными суммами, фигурирующими в деле.

Отдельная история – деятельность АО «КВК – Казахстанская вещательная компания». В 2000 году телекоммуникационная компания КАТЕЛКО и «Казахстанская Вещательная Корпорация», в ведении которых находились телевышки, передатчики, телецентры, постановлением правительства были реорганизованы, а права «владения и пользования» государственным пакетом акций новоиспеченной организации переданы АО «КВК - «Казахстанской Вещательной Корпорации». Довольно темная, скажем вам, история. Здесь важно то, какую роль играла эта компания в медиа-холдинге Алиева. Главная функция,  опять же - отмываниеденег. Чекисты в своих отчетах утверждали, что в мае 2007 года с личного счета Алиева в ОАО «Нурбанк» на расчетный счет «КВК – Казахстанская вещательная компания» поступила финансовая помощь. Рахат Мухтарович расщедрился на почти 5,5 млрд. тенге. Именно такая сумма была переведена двумя траншами. Буквально в тот же день в том же банке данная сумма была конвертирована в американские доллары. По обменному курсу того времени вышло более 28 млн. долларов США! В тот же день все эти деньги были перечислены на расчетный счет ливанской компании «Interasia SAT S.A.L.». Основание банальное – оказание информационных услуг. Разумеется, никаких услуг ливанская компания своему «партнеру» никогда не оказывала. Кстати, это самое АО «КВК – Казахстанская вещательная компания» уклонилось от уплаты налогов на сумму около 686 млн. тенге.

Из Ливана большая часть этих денег по фиктивным договорам за оказание консультационных услуг переводилась в Австрию на счета компаний, учредителем которых был Алиев. По оперативным данным, только в 2005 году на счета компаний Алиева в Австрии было переведено более 60 млн. долларов США. Оттуда средства возвращались в Казахстан уже «чистыми» и шли на развитие бизнеса.

Разумеется, это далеко не все эпизоды проходящие по уголовным делам в отношении Алиева&Ко. Ясно одно, медиа-холдинг помог Алиеву «заработать» десятки миллиардов тенге, львиная доля которых – бюджетные. Алтынбек Сарсенбаев мог знать обо всех этих махинациях на медиарынке и пытался раскрыть эти пикантные подробности. Дарига Назарбаева в 2005 году подала на него иск на 50 миллионов тенге за распространение информации, не соответствующей действительности. Едва только Сарсенбаев приоткрыл тайны медиа-империи супругов, перечислив СМИ, входящие в холдинг. Алтынбеку Сарсенбаеву присудили выплатить один миллион тенге…

Знала ли Дарига Назарбаева о том,  чем занимаются компании медиа-холдинга, совладелицей которых она в те годы являлась?

Загрузка...
журналист
- Телеканалы, вдохновленные успехом ток-шоу 31 канала "Неге?", готовят проекты "Немене?", "Не зат?", "Анау бар еді ғой…", "Есьже?"
Нагорный Карабах: тридцать лет войны
Межнациональный конфликт глазами стороннего наблюдателя
Всё началось с Мамина
За что в МВД не любят Рыб, Дев и Овнов
Как правильно выкачивать миллиарды из одного источника
О достижениях семьи супергероев казахстанского бизнеса
На коммунальных платежах можно сэкономить до 7 тысяч тенге
Подсчитайте на калькуляторе Ratel.kz свои льготы и узнайте, как их можно получить
Больше свободы – больше бензина
В Казахстане пройдёт первый в истории страны электронный аукцион по продаже права недропользования
Матери Казахстана поставили на колени Бората и сожгли его изображение
Так они наказали актёра за издевательство над казахской нацией и национальным флагом
Санврач в пальто полез под прилавок
Предпринимательницу Иртышского района Павлодарской области судят за то, что она остужала слишком горячее печенье, и им обжегся местный санврач
Хроники Верного. Дом, который построил… Кто?
В свое время мы, горожане, были уверены, что здание построено в 1912-м году архитектором Андреем Зенковым
За что учитель физкультуры убил учителя истории
В Актюбинской области в ходе пьяной ссоры педагоги не сошлись во взглядах
"А чего добился я?!"
Рецензия на фильм "Агент Ева", 2020 г., режиссёр Тейт Тейлор, в главной роли – Джессика Честейн
Испытание Китаем
В The Wall Street Journal накануне опубликованы две статьи, посвящённые делам Хантера и Джо Байденов. Украина и Китай в центре внимания
Коммерческая аренда в Казахстане дешевеет с максимальным за многие годы темпом
Сильнее всего подешевели цены на аренду ресторанов и пунктов общественного питания
Почему кыргызы каждый раз поджигают Белый дом
В Кыргызстане народ в растерянности - то он источник власти, то источник богатства новых властей
IPO Kaspi - вещь совершенно невероятная по крутости
Kaspi удалось, как Колобку - медведя и волка, уговорить признать их не банком, а "экосистемой"
О власти
Мы разучились уважать власть. А власть перестала быть профессиональной
Насколько Казахстану доступны современные технологии
Они нужны, но для их доступности мало, что делается
Выучить казахский язык. Часть 21
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Укрощенье реки и судьба человека
Василий Казначеев работал на Капчагайской ГЭС с самого первого дня
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Бывают случаи
Однажды в девяностых…
Не пустим Сашу Барона Коэна в Казахстан
Если мы запретим Бората, с нас сойдёт проклятье этого фильма, и в Казахстане сразу решится масса проблем
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Социализм – муэрте
- Автор прав! Казахстану, также как Беларуси и Украине, нужна реформа судебной и избирательной системы. Судьи должны избираться, как в западных странах, а на назначаться лидером исполнительной ветви власти. Еще 250 лет назад Шарль Луи Монтескьё писал в книге "Дух законов", что судебная ветвь власти должна быть независимой от исполнительной ветви власти, чтобы судьи судили по закону, а не по указанию чиновников - которые могут уволить судью...
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Почему так не справедливо!! Кто нуждается он не получить накопительный, Хотя маленький часть, Я САМА ЛИчно нуждаюсь, надеялась получу, кредит заплачу!!Потребительский кредит брала, на квартиру купить, а теперь из за карантина еле как живем и платим, залезли еще в долг!! У кого Большие зарплата и так не нуждается!!
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Какую сумму я могу получить? От редакции: https://ratel.kz/raw/pensionnyj_kalkuljator_skolko_deneg_vy_smozhete_zabrat_iz_enpf
Пенсионный калькулятор: сколько денег вы сможете забрать из ЕНПФ
- Қанша акша алуға болады От редакции:БЖЗҚ-дағы өз жинағыңызды қалай тексеруге және оның қанша бөлігін алуға болады. Сiлтеме - https://ratel.kz/raw/bzhz_day_z_zhinayyzdy_alaj_tekseruge_zhne_ony_ansha_bligin_alua_bolady
Неэффективные приоритеты чиновников
- Я не против спорта, но пусть спортсмены живут за свой счёт. Пусть собирают огромные стадионы зрителей как "Барселона", "Реал", "Челси" и сами зарабатывают себе на жизнь. Почему они в нашей стране должны жить за счёт пенсионеров, учителей, врачей.
В Минэкологии РК составили карту загрязнения городов Казахстана
- В Павлодаре низкий уровень загрязнения??? Тот, кто эту карту составлял, хоть раз там был?