Как Антикор отследит переводы высокопоставленных чиновников на крипторынке

5667 просмотров
0
Анатомия рынка
Понедельник, 25 Окт 2021, 12:45

Под колпак возьмут весь оборот, связанный как с коррупцией, так и с запрещенными товарами

Агентство по борьбе с коррупцией Казахстана планирует отслеживать переводы высокопоставленных чиновников на крипторынке. Много ли денег отмывается в цифровых активах? Получится ли что-то у Антикора или это "война с ветряными мельницами"?

Читайте также
Казахстан стал третьим по майнингу биткоинов в мире

У меня нет четких цифр по теневому обороту криптовалюты в Казахстане. Я считал сделки на рынке P2P, и тогда сумма спроса и предложения составила $500 тысяч в день. Не стоит забывать, что крипта окрепла в тени, благодаря платежам в даркнете. Со временем она стала такой большой, что мир не мог ее игнорировать. Я не думаю, что наши отстают в этом плане.

Переводы по кошелькам можно отследить с помощью ИИ таких компаний, как TRM LABS. Я думаю госструктуры и спецслужбы разных стран уже используют их решения. Далее делить на чиновников и не чиновников смысла нет. Под колпак возьмут весь оборот, связанный как с коррупцией, так и с запрещенными товарами. Другой вопрос, как связать переводы в крипте с переводами физлиц. У Антикора все получится. Я понимаю, чем чреват рост масштабов этой болячки. Работы у них много, просто нужно привлечь экспертов.

В Нью-Йорке запустили первый биткоин-ETF. Как эта новость скажется на рынке криптовалют? Что нужно знать про биткоин-фьючерсы?

Рынок деривативов (производных финансовых инструментов): акции, фьючерсные и форвардные контракты и тд. еще в 2015 году составлял $710 трлн. Такого объема капитала как в фондовом рынке нет нигде, и крипторынок стремится догнать его. Если на фондовом рынке люди имели возможность инвестировать только в традиционные фининструменты, такие как акции,облигации и ETF, то с появлением ETF биткойна эти же люди получили возможность инвестировать в крипту, не покупая саму криптовалюту, не беспокоясь о кошельках, к примеру. Приток этих денег соответственно толкает крипторынок еще выше.

Я сейчас говорю не о призрачных слухах, а о реальных денежных вливаниях фондом в крипту. Это огромнейший шаг для признания криптоактивов. Я полагаю, в будущем появится много гибридных фининструментов, которые будут только укреплять рынок криптовалют.

Источник: Telegram-канал: @marketanatomy.

Фото: DW.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Как карагандинская судья может навредить судебным реформам
И вправе ли она незаконно удерживать у себя автомобиль Lexus GX 460 и два айфона, принадлежащие частному автопарку
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Потомки знаменитого купца увидели шедевр прадеда, сохранённый Даниалом Ахметовым
Правнуки купца Рамазанова не подозревали, кто он и что оставил Павлодару, пока их семейную тайну не раскрыл журналист Салауат Темирболат-улы
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Актюбинка получила срок за смерть своего ребёнка
Её осудили за оставление младенца в опасности
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
Алма-Ата 1980-х с высоты птичьего полёта: что творилось на границах города
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Несколько месяцев предприниматель не может получить землю под сенокос в Риддере
Пришло время начинать заготовку, а отдел земельных отношений города до сих пор не может провести конкурсные процедуры
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Бывший гендиректор ArcelorMittal Temirtau рассказал про кражи угля в шахтах и борьбу с ОПГ на комбинате
Некоторые работники шахт получали угрозы и ходили с охраной
Петропавловск подаст заявку о признании центральной пешеходной улицы самой длинной в мире
В регион с инфраструктурными проблемами хотят привлечь больше туристов
Десятки домбристов поразили жителей Талдыкоргана мастерством и креативом
Мероприятие приурочено к национальному Дню домбры
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
Нанятый директор микрокредитной организации проиграл в азартные игры свыше 61 миллиона тенге
Деньги на игру он брал из кассы своего предприятия
Вести с тарифного фронта: старушка Европа готова платить
Тарифные войны оказались яркими, но короткими
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.