В Восточном Казахстане завершено досудебное расследование по факту хищения организованной преступной группой (ОПГ) 290 млн тенге, предусмотренных по госпрограммам поддержки бизнеса, сообщили в службе экономических расследований (СЭР) областного Департамента госдоходов, передает КазТАГ.
«С апреля 2012 года по июнь 2015-го ОПГ в составе четырех человек похитила свыше 290 млн тенге, предусмотренных по госпрограммам «Дорожная карта занятости-2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты», обвинения представлены по 4-м статьям УК РК, в том числе за мошенничество в особо крупном размере, за легализацию и отмывание денег, а также подделку официальных документов», - сообщили в СЭР во вторник.
По словам сотрудников ведомства, в ноябре 2014 года социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Ертис» заключила договор с крестьянским хозяйством в Уланском районе о реализации проекта по развитию племенного животноводства. При этом, как отметили в СЭР, из выделенных до 2019 года 149 млн тенге в настоящее время возвращено 700 тыс.тенге.
«Остальные средства похищены, скот не приобретен, более того, в прошлом году хозяйство представило фиктивные документы на субсидирование - за покупку племенного скота и лошадей ему перечислили 27 млн тенге, но животные не были приобретены», - рассказали полицейские.
Кроме того, по данным службы, в 2014-2015 годах ОПГ оформила на 30 подставных лиц кредиты по 4-5 млн тенге по программе «Касипкер», по 3 млн тенге - по «Дорожной карте занятости», по 5-8 млн тенге – на проект системы орошения, всего на сумму свыше 114 млн тенге. При этом, как отметили в СЭР, кредиты оформлялись на неимущих людей, лиц без определенного места жительства, наркоманов и алкоголиков, которым за это платили по 100 тыс.тенге. По словам полицейских, члены ОПГ предоставляли фиктивные справки о регистрации данных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, открытии ими банковских счетов, составлении бизнес-планов, а также ходатайстве сельских акимов.
«До настоящего времени заемщики не внесли платежи по графикам. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников ОПГ - это дома, квартиры, земельные участки на сумму 176 млн тенге, все обвиняемые арестованы, в отдельное производство выделены материалы проверки в отношении должностных лиц СПК «Ертис», областного филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», а также акиматов и Центра занятости, эти материалы направлены в антикоррупционную службу, идет проверка», - сообщили в СЭР.
