Организованная преступная группа из одиннадцати человек организовала в Павлодаре и Аксу незаконный игорный бизнес с игровыми автоматами и казино. Они ежесуточно зарабатывали более семи миллионов тенге, передаёт Казинформ со ссылкой на прокуратуру Павлодара.
Услугами замаскированного под лотереи игорного бизнеса постоянно пользовались более 600 человек.
«Все члены ОПГ приходились друг другу знакомыми и друзьями. Были в группе и два брата, один из них контролировал деятельность ОПГ в Экибастузе и сейчас находится в межгосударственном розыске. У них выстроена серьёзная защита. Мы планируем подать частное постановление в департамент юстиции на адвоката, так как он склонял свидетелей к даче заведомо ложных показаний», - заявил руководитель управления департамента госдоходов по Павлодарской области Азамат Бейсембаев.
За два с половиной года ОПГ заработала свыше двух миллиардов шестисот миллионов тенге. Эту цифру подсчитала группа из числа прокуроров и сотрудников ДГД. 1 250 000 тенге они затратили на покупку транспорта и недвижимости.
«Каждый из членов ОПГ выполнял свою роль. Были промоутеры, своя служба безопасности, инкассаторы. Две женщины работали бухгалтерами и вели отчётность по более чем 30 открытым ИП», - сказал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.
По его словам, десять человек уже задержаны: из них трое находятся под домашним арестом, семеро - в СИЗО.
Преступная группировка была очень организована: конспиративность, подстраховка. В случае малейших сомнений, они сразу меняли логины и пароли, телефонные трубки и номера. Всем вменяются четыре статьи Уголовного кодекса - это 307 статья «Организация незаконного игорного бизнеса», 218 статья «Легализация имущества, полученного преступным путём», 244 статья «Уклонение от уплаты налога» и 262 статья «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней». В суд уже переданы 109 томов уголовного дела.
