Установлены 7 соучастников организации финансовой пирамиды в Караганде, передает КазТАГ.
В отношении одного подозреваемого применена мера пресечения «содержание под стражей», в отношении остальных ведутся следственные мероприятия.
Ущерб, нанесенный пострадавшим, составляет почти Т2 млрд.
На сегодняшний день допрошены 1500 вкладчиков ТОО «ФинансОптоГрупп». Около 800 человек были признаны потерпевшими.
По словам начальника отдела прокуратуры Октябрьского района Саржана Сабыр, у владелицы «Оптовки» изъяты 4 авто, которые были приобретены ей на Т16 млн.
«Предполагаемая хозяйка финансовой пирамиды возможно отклонялась от выплаты налогов», - добавил он.
В настоящее время устанавливаются личности других подозреваемых.
Как сообщалось, жительница Караганды организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан – жителей Караганды, Астаны – в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО «ФинансОптоГрупп». Однако позже более 50 граждан обратились в полицию с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности мошенницы.
В октябре прошлого года Октябрьским районным судом Караганды в отношении нее была санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». ДВД области расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
