Учредителей крупной финансовой пирамиды осудили в Алматы на 8 лет тюрьмы, передает МИА «Казинформ».
В Алмалинском районном суде города Алматы оглашен приговор учредителям финансовой пирамиды Р.Зиатдинову, И.Зиатдинову, А.Черненко Ж.Шакировой, К.Мухамедиеву, преданных суду по обвинению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в преступной группе, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, а также мошенничестве преступной группой в особо крупном размере.
Подсудимые Р.Зиатдинов, И.Зиатдинов, вступив в предварительный сговор с гражданами Российской Федерации Р. и Д., открыли в Алматы ТОО «ФинСтатус». С декабря 2014 года по февраль 2016 года ТОО «ФинСтатус» осуществляло деятельность, заключавшуюся в принятии от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежных средств в размере 40 процентов от суммы полученного кредита, с принятием обязательств по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. При этом самим ТОО «ФинСтатус» не осуществлялась какая-либо коммерческая деятельность, направленная на получение дохода, за счет которой предприятие могло бы исполнить принятые на себя обязательства по погашению кредитов клиентов. Основная часть незаконно полученных от клиентов денежных средств выводилась со счетов и кассы компании участниками преступной группы для личных нужд, и только часть направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств, для привлечения денежных средств от новых клиентов.
Как ранее сообщали в Министерстве финансов, для увеличения количества клиентов привлекались другие лица, в том числе наиболее активные клиенты в качестве посредников путем предоставления франшизы. Им давалось право представлять ТОО «ФинСтатус», привлекать клиентов, оформлять договора с ними, за что получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу ТОО «ФинСтатус». Таким образом, в последующем были открыты филиала ТОО «ФинСтатус» в основных городах РК, таких как: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Экибастуз, Актау, Жанаозен, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз.
Деятельностью ТОО «ФинСтатус» в лице Р.Зиатдинова, И.Зиатдинова, А.Черненко клиентам причинен материальный ущерб на общую сумму 657 469 224 тенге.
Помимо этого, в октябре 2015 года Р.Зиатдинов, И.Зиатдинов, Ж.Шакирова, вступив в преступный сговор, открыли и зарегистрировали ТОО «ПрофитГруп» в г. Алматы. ТОО «ПрофитГруп», занимавшееся аналогичной деятельностью под руководством К. Мухамедиева, причинила клиентам материальный ущерб на общую сумму 27 862 313 тенге.
Приговором суда все пятеро признаны виновными совершении преступлений, предусмотренных ст. 217 ч.3 п.п. 1,2, ст. 190 ч.4 п.п. 1,2, ч.3 п.п. 1,2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим им окончательно назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
