Подробности сообщили в пресс-службе столичного суда
В Астане вынесен приговор трем обвиняемым в создании финансовой пирамиды и мошенничестве, похитившим у граждан свыше 1 млрд тенге, сообщает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
"Признаны виновными и приговорены: Х. по пункту 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) и пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) – 7 лет лишения свободы; К. по части 5 статьи 28 (виды соучастников уголовного правонарушения), пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК – 5 лет лишения свободы; Т. по части 5 статьи 28 (виды соучастников уголовного правонарушения), пункту 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК – 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По материалам дела, с июля 2020 по октябрь 2023 года Х., будучи фактическим руководителем нескольких компаний, под предлогом поставки строительных материалов похитила более 114 млн тенге у 11 компаний.
С 2021 года Х. привлекла к преступной схеме К. и Т., которые помогали ей продвигать пирамиду.
"Фальшивая предпринимательская деятельность имитировалась через подставные компании, от имени которых обещали вкладчикам вознаграждение на инвестиции", - уточнили в пресс-службе.
Пирамида удерживалась за счет перераспределения средств – новые поступления направлялись для выплаты более ранним вкладчикам.
90 человек вложили в пирамиду более миллиарда тенге.
Суд доказал вину всех троих подсудимых на основе показаний пострадавших и свидетелей. При вынесении приговора суд учел наличие малолетних детей у всех подсудимых и раскаяние Х. и К.
Также всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, сроком на шесть лет.
Фото: depositphotos.
