Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области

Преступная группа действовала три года

В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств.

Преступная группа на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4-х млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумме более 1 млрд. тенге.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты (АО "Форте Банк", АО "Народный Банк Казахстана", АО "Каспий Банк", АО "РБК Банк", АО "Евразийский банк"), бухгалтерские документы и печати компаний.

В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.

Информация: АФМ МФ РК.

Фото: xakep.ru.

Комментарии — Отключены

Главные новости

"Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась": что известно о переговорах Украины и России в Турции

В Петропавловске из Дома врача выселяют врачей

Активисты: Решение суда в Усть-Каменогорске "изнасиловало" закон о мирных собраниях

Kazakhstan to launch flights to 10 countries this May

Все новости

За язык не тянули

Өркен Жоямерген, журналист

Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Смогут ли 340 железнодорожников противостоять подчинённым генпрокурора Берика Асылова

Прокуроры упорно возобновляют уголовное дело, которое закрыли полицейские нескольких регионов

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Олег ЧЕРВИНСКИЙ С 1 июля вырастут цены на газ в Казахстане

И будут расти в среднем на 33% ежегодно в течение трёх лет

Жарас АХМЕТОВ Отношение власти к обществу в Казахстане

Подавление свободы слова и оппозиции уменьшает шансы на успешное долгосрочное развитие страны

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Вести с тарифного фронта: Китай наступил на 100-летние "грабли Америки"

Страна стремится помочь экспортёрам перенаправить продажи на внутренний рынок , что может привести её к более глубокой дефляции

Андрей МИХАЙЛОВ Что за таинственные кости во время войны эвакуировали из Москвы в Алма-Ату

Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Евгения МОРОЗОВА Алма-Ата и Алматы. Нескучные документы

Как мы ходили на экскурсию в городской архив

Ольга ВОРОНЬКО Представитель Минпрома: За недрами вместо нас следят крестьяне

Получится ли у павлодарских присяжных правильно решить – герой Долгалев или злодей, если наши официальные органы похожи на недалеких

Ярослав Разумов Казахстанская энергетика: перезимовали… Что дальше

В южных регионах Казахстана уже в первой половине апреля отключили отопление

Дмитрий МАТВЕЕВ 29 беременных актюбинок незаконно получили пособия на более чем 98 миллионов тенге

Как утверждает следствие, в этом помогали женщинам индивидуальный предприниматель и бухгалтер. Клиентов они искали официально – через аккаунт в Instagram

Антон СЕРГИЕНКО Активисты: Решение суда в Усть-Каменогорске "изнасиловало" закон о мирных собраниях

Такого мнения придерживаются местные общественники, ведущие борьбу с акимом города из-за запрета митингов

Анастасия БАГРОВА Как акимат Караганды обошёл законы ради BI Group

Администрация Булекпаева не смогла подавить негатив в свой адрес, половина города ненавидит чиновников

Елена Чернышова В Петропавловске из Дома врача выселяют врачей

Срок проживания здесь медикам ограничили до пяти лет

Алия АХМЕДИЕВА Завод, который мог стать причиной появления мух, оштрафован

Местные власти упрекнули Ratel.kz в распространении недостоверной информации

Акмарал ШАЯХМЕТОВА “Вытолкали из дома детей в отсутствие родителей”: алматинцы снова жалуются на беспредел ЧСИ Елтокова

Пострадали 80-летняя бабушка и трое несовершеннолетних детей

Данил Шемратов В Жетысайском районе при пожаре на АЗС JOL YRYSY двое мужчин получили смертельные ожоги

Виновными признаны водитель автомобиля автоцистерны и управляющий директор ТОО

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.