Преступная группа действовала три года
В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств.
Преступная группа на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4-х млрд. тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумме более 1 млрд. тенге.
При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге, банковские карты (АО "Форте Банк", АО "Народный Банк Казахстана", АО "Каспий Банк", АО "РБК Банк", АО "Евразийский банк"), бухгалтерские документы и печати компаний.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.
Информация: АФМ МФ РК.
Фото: xakep.ru.
