Было выявлено 8 потенциальных групп, оказывающих услуги по криминальному обналичиванию денежных средств
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" в Восточно-Казахстанской области было выявлено 8 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по ВКО.
Как отмечалось в ходе круглого стола, проведенного Департаментом экономических расследований по ВКО, с участием представителей ВК филиала "Национальный Банк РК", банков второго уровня, Департамента государственных доходов по ВКО, Управления региональных представителей в г. Усть-Каменогорске Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, организаторы преступных групп, в период с 2018 - 2020 г. создав свыше 20 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность.
Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.
Кроме этого, для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъяты первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства.
Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период существования организованных преступных групп составила в сумме 5,5 млрд тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ под руководством С. ЖАРЛИКОВА и Т. ТЕТЕРИНА осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет, ОПГ в составе А. СЕРЕДЫ, А. ТИМОНИНОЙ, И. ПОНОМАРЕНКО, А. ЗЫРЯНОВА, И. ДЕМИТРОВА от 3 до 7 лет, ОПГ в составе Я. МОСКВИНОЙ – к 5 годам лишения свободы.
Фото: tengrinews.kz / ©Турар Казангапов.
