Постановление Верховного суда об имуществе Рыскалиевых (полный текст)

9655 просмотров
0
Ратель
Среда, 08 Июл 2020, 11:30

Верховный суд рассмотрел протест Генеральной прокуратуры по делу братьев Рыскалиевых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2уп-1(2)-2020

судебной коллегии по уголовным делам

Верховного Суда Республики Казахстан

 

16 июня 2020 года                                                            город Нур-Султан

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан в составе:

председательствующего – судьи коллегии Абнасирова С.К., судей Боранбаева Е.Н., Волковой Ж.А., Кожан Т.А.,Мусабековой Г.Ш., Салий В.В., Шермухаметова Б.Б., с участием прокурора Сраилова А., представителя потерпевшего ТОО «Констракшн KZ» адвоката Ербулековой А.И., представителя осужденных Рыскалиева Б.С., Альбакасова Р.С., Рысқали А.С., Ізбасар Е.Ө., их супруг: Рыскалиевой Г., Рыскалиевой Ж., Рыскалиевой Т., Ізбасар Ш. – адвоката Слинченко Ю.М., заинтересованного лица Джелдыбаевой Т.С., представителей заинтересованных лиц: ТОО «Алико» - адвоката Ерназарова И.Р., заинтересованного лица Жисова А.Т. и его представителя  адвоката Есмуханова Е.Е., заинтересованного лица Сулейманова Е.Б. и его представителя адвоката Абдулиной Э.М., рассмотрев в открытом судебном заседании посредством видеоконференцсвязи уголовное дело в отношении осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С. Альбакасова Р.С., Ізбасар Е.Ө., поступившее по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан и ходатайствам заинтересованных лиц ТОО «Алико» и Жисова А.Т.,

УСТАНОВИЛА:

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области от 25 января 2019 года

Рыскалиев Бергей Саулебаевич, 21 января 1967 г.р., гражданин РК, ранее не судимый,

- осужден по ст.ст.235-1 ч.ч.4,5,  235 ч.3,  311 ч.5,  176 ч.4 п.п.«а,б», 177 ч.3 п.п.«а,б», 193 ч.3 п.«в», 192-1,  385 ч.ч.1,2,3,  361 ч.4 п.п.1),3), 58 ч.4 УК к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 6  лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По ст.192-1 УК, на основании ст.69 ч.1 п.«а» УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения.

По ст.385 ч.ч.1,2,3 УК на основании ст.71 ч.1 п.3 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

На основании ст.49 ч.2 УК внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении Рыскалиева Б.С.  государственной награды Республики Казахстан ордена «Парасат».

Рысқали Аманжан Сәулебайұлы, 17.04.1969 г.р.,  ранее не судимый,

- осужден по ст.ст.235 ч.3, 235-1 ч.2, 28 ч.5, ст.311 ч.5, 176 ч.4 п.п.«а,б»,  177 ч.3 п.п.«а,б»,  193 ч.3 п.«в»,  58 ч.3 УК путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем имущества, с лишением права заниматься управленческой деятельностью в организациях сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По ст.192-1 УК на основании ст.69 ч.1 п.«а» УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;

По ст.385 ч.ч.1,2,3) УК на основании ст.71 ч.1 п.3) УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;

Альбакасов Рустем Саламатович, 01.08.1978 г.р., гражданин РК, ранее не судимый,

- осужден по ст.ст.176 ч.4 п.п.«а,б», 177 ч.З п.«а,б», 193ч.3 п.«в», 235 ч.З, 235-1 ч.2, 28 ч.5, 311 ч.5; 192-1, 385 ч.ч.1,2,3, 28 ч.5, 361 ч.4 п.п.1),3), 58 ч.З УК путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначено 16 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением права заниматься управленческой деятельностью сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По ст. 192-1 УК на основании ст.69 ч.1 п.«б» УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

По ст.385 ч.ч.1,2,3 УК на основании ст.71 ч.1 п.З) УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Ізбасар Ерболат Өтеуұлы, 03.02.1975 г.р., гражданин РК, ранее не судимый,

- осужден по ст.ст.176 ч.4 п.п.«а,б», 235 ч.З, 58 ч.З УК путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначено 9 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в организациях и предприятиях сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

По ст. 192-1 УК на основании ст.69 ч.1 п.«б» УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;

Приговором суда конфисковано имущество и деньги Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С., Ізбасар Е.Ө, Сулейменова А.С, Джелдыбаева М.Ж, Джулмагамбетова Н.К, Даневич А.Г., подконтрольных им (аффилированным) компаний, добытые преступным путем, а также приобретенные на средства добытые преступным путем:

Имущество, принадлежащее осужденному Альбакасову Р.С.:

1. вторичный объект, цокольное помещение, цок.пом, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Алмагуль д.5, цок.пом.;

2. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д.35, кв. 1;

3. недвижимое имущество по адресу: г.Атырау, мкр. Алмагуль, д.12;

4. недвижимое имущество по адресу: г.Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

5. вторичный объект, резервное помещение, цокольное, по адресу: г.Атырау, д.7;

6. земельный участок, кад.номер 04:066:021:493;

7. вторичный объект, цокольное помещение в г.Атырау, мкр. Алмагуль, д.6;

8. первичный объект (цокольное помещение), 16-ти этажный жилой дом, г.Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д.1;

9. земельный участок, г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.7, цокольное помещение;

10. 75% участия в уставном капитале ТОО «BENEFIT LTD» на сумму 228 623 467 тенге (предприятие занимается добычей золота в ВКО);

11. денежные средства, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Альбакасова Р.С. №KZ8884910US900111519 в АО «Нурбанк» (с остатком в размере 72,402,38 долларов США).

12. денежные средства, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Альбакасова Р. №KZ14319V010001883732 АО «БТА банк» (с остатком в размере 6, 423,74  долларов США).

13.мобильный телефон марки «BIackBerry»-2;

14. доли участия в уставном капитале ТОО «Бенефит», ТОО «Меридиан-С», ТОО «Портал-Б», ТОО «Формоза», ТОО «АГТЭС», ТОО «Kazcaspian  Industrial Services», ТОО «Батыс Ойл Сервис» (земельные участки, дома, строения и т.д.).

Имущество, добытое преступным путем, а также приобретенное в период совершения преступлений, преступным сообществом (преступной организации) на средства, добытые преступным путем, осужденным Альбакасовым Р.С. и оформленные на супругу – Рыскалиеву Ж.С.:

1. земельный участок, для эксплуатации гаража, парковки, расположенный по адресу: г.Астана, пр. Жеңіс д.1, ВП29. (ул. Ирченко, д.8,вп.45.);

2. вторичный объект, помещение, вп29 расположенный по адресу: г.Астана, пр. Жеңіс д.1, ВП29. (ул. Ирченко, д.8,вп.45.);

3. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Алматы, мкр. Мирас, д.157, кв.531;

4. первичный объект, подземный паркинг, расположенный по адресу: г.Алматы, мкр. Мирас, д157, п/м2-368;

5. земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г.Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч.103;

6. земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г.Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч.103;

7. земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Г. Жубановой, №25А;

8. земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Г. Жубановой, уч.139;

9. первичный объект, 2-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Г. Жубановой, уч.139;

10. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, д.80/2, кв.8;

11. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.69;

12. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.70;

13. вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г.Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д.36, кв.57;

14. вторичный объект, жилое, расположенный по адресу: г.Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д.33, кв.11;

15. первичный объект, гараж, расположенный по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Мирас, д.157, 2-368 (парк. место);

16. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Мирас, д.157, кв.531.

Имущество, принадлежащее  осужденному  Рыскалиеву Б.С.:

1. недвижимое имущество и вторичный объект, расположенный по адресу: г. Астана, пр. Республики, (пр.Целинников) д.12 (д.16), кв. 46;

2. гараж, расположенный в г. Алматы, р-н Медеуский, г.к. подземные гаражи, ул. Богенбай батыра, д.83, гараж 24;

3. земельный участок для р/о жилого дома, расположенный в г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д.1 А;

4. первичный объект, жилой дом, расположенный в г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д.1 А;

5. земельный участок для строительства жилого дома, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Ак шагала, д. линии;

6. земельный участок для строительства жилого дома, расположенный по адресу: г. Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9 ч.2;

7. первичный объект, 2-этажный жилой дом; расположенный в г. Атырау, мкр. Авангард, ул. Район телецентра д.9;

8. первичный объект для водопровода и канализации, линии, расположенный по адресу:  г.Атырау, мкр. Ак шагала;

9. земельный участок, расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева, д.86 Е.

10. обьект недвижимости, расположенный по адресу: Атырауская  область,с.Макат,мкр.Привокзальный,д.10-мечеть;

11.доли участия в уставном капитале ТОО «Мәдениет Плюс», «АЕ и К», «А-Полиграфия», «Алико».

Имущество  ТОО «Kazcaspian  Industrial Services»-учредитель Альбакасов Р.С.;

1.земельный участок для многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: г.Атырау,ул. Бактыгерея Кулманова;

2. земельный участок для  обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г.Атырау, район университета имени Х.Досмухамедова;

3. земельный участок для  обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г.Атырау в районе старого Аэропорта;

4. земельный участок для  обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Атырау -2;

5. земельный участок для  обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г.Атырау, мкр.Сарыарка (мкр.Экспериментальный);

6. земельный участок для центра отдыха, расположенный по адресу: г.Атырау, Авангард,район телевизионного центра;

Имущество ТОО «МК-Бизнес» (соучредитель  14.02.2007-20.11.2011 г.г. Рыскали А.С.- доля участия 48,5%):

1.земельный участок, административное здание, расположенные по адресу: г. Атырау, мкр Ак-шағала,ул.1 д.12;

2.земельный  участок для  трансформаторной подстанции, расположенный по адресу: г.Атырау,район Парк Победы;

3. первичный обьект,административное здание, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр.АК-Шагала ул.1,д.12;

4.первичный  обьект, цокольное помещение, расположенный по адресу: г.Атырау, ул.Досмухамедова,д.93;

5.земельный участок для строительства и эксплуатации отделения почтовой связи, расположенный по адресу: г.Атырау,ул.Досмухамедова,д.93

Имущество, принадлежащее родному брату осужденных Рыскалиева Б.С. и Рысқали А.С. приобретенное на средства, добытые преступным путем и оформленное на родного брата  Рыскалиева С.С.:

1. первичный объект, частный дом, расположенный по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Махамбета Утемисова, д.115;

2. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева, д.86 Д, кв.37;

3. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Маресьева, д.86 Д, кв.40;

4. денежные средства, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Рыскалиева С.С. №KZ8884904US002339943 АО «Нур банк» (с остатком в размере 2 099 407,81  долларов США).

Имущество, принадлежащее осужденному Ізбасар Е.Ө.:

1. денежные средства, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Ізбасар Е.Ө.  №KZ 026011343100102957 АО «Народный банк» (с остатком в размере 2  095 979,67  долларов США).

2. земельный участок для многоэтажного жилого комплекса, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

3. земельный участок г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:530;

4. земельный участок для резервных помещений, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 11 цок 04:066:021:532;

5. земельный участок, г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:529;

6. первичный объект (цокольный помещение), 16-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д. 1;

7. вторичный объект, цокольный этаж, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Алмагуль, д. 11 цок.;

8. вторичный объект, цокольный этаж,  расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Алмагуль, д. 9;

9. вторичный объект, цокольный этаж, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Алмагуль, д. 8;

10. земельный участок для офиса и магазина, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д. 61;

11. вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 81;

12. земельный участок для жилого дома, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д;

13. земельный участок для жилого дома, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 81;

14. земельный участок, расположенный по адресу: г.Атырау, район пешеходного моста, уч. 39;

15. земельный участок, расположенный по адресу: г.Атырау, район пешеходного моста, уч. 38;

16. земельный участок, для индивидуального жилищного строительства и низкоп, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Асау-Барака, 150;

17. земельный участок, для р/о гостиницы, расположенный по адресу: г. Актобе, мкр. 12 ВГ, д. 93;

18. первичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Асау-Барака, д. 150;

19. первичный объект, расположенный по адресу: г.Актобе, мкр. 12 ВГ, д. 93;

20. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв. 8;

21. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, мкр. 12, д. 21 В, кв. 2;

22. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв. 5;

23. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв. 6;

24. земельный участок для учебного центра и трансформаторной подстанции, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

25. вторичный объект, цокольный этаж, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

26. вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, цокольный;

27. доли его участия в уставном капитале ТОО «Портал-Б» (РНН061800262061), Asia Comfort Construction», «Evolution Building Group»(БИН 100940004847);

 28. на всю долю его участия в установном капитале ТОО «AsiaComfortConstruction»(БИН 100940004894), EvoiutionBuildingGroup (БИН 110240004894);

Имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем осужденному Рысқали А.С. и оформленное на супругу – Рыскалиеву Т.Ж.:

1. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.51;

2. вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г.Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.52;

3.земельный участок для магазина, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Сарыарка (мкр. Экспериментальный), д.28;

4. вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д.28, кв.19;

5. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 7.

Имущество, принадлежащее осужденному  Рысқали А.С.:

Денежные средства, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Рысқали А.С.  №KZ266010002004219290  АО «Народный Банк» (с остатком в размере 2 529 366,04 тенге).

1. земельный участок для обслуживания здания, расположенный по адресу: Атырауская область, Махамбетский р-н, с.о. Алмалинский;

2.земельный участок, расположенный по адресу: г.Атырау, мкр. Сары арка (мкр.Экспериментальный) д.28, ч.4;

 3. земельный участок, мечеть, расположенный по адресу: Атырауская  область Макатский р-он, пос.Макат, мкр Привокзальный,д.10; 

 4.первичный обьект, мечеть, расположенный по адресу: Атырауская область, Макатский район, пос.Макат, мкр.Привокзальный,д.10;

 5.земельный участок, строительство жилого дома, расположенный по адресу: г.Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9, ч.2;

6. земельный участок, строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Махамбета Утемисова, д.112;

7. первичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Махамбета Утемисова, д.112.

8. на доли в уставном капитале ТОО «Меридиан-С», «МК-Бизнес», «Батыс-Мунай», «Батыс Ойл Сервис».

Имущество приобретенное на средства, добытые преступным путем осужденным Ізбасар Е.О. и оформленное на супругу - Ізбасар Ш.С.

1. земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сатыбалдиев Мендекеш, д. 61;

2. земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская обалсть, г. Атырау;

3.земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау;

4. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Атырауская область, г. Атырау, мкр. Авангард 4, д. 15а, кв. 5;

5. вторичный объект,; многоквартирный дом (маг1, маг1), расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. 12, д. 50Б/1;

6. вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абая, д. 20, кв. 4;

7. объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, Мирас ы/а, д.157, 2-390 (парковочное место).

Имущество, принадлежащее ТОО «Батыс-Мунай», (учредитель осужденный Рысқали А.С.):

1. первичный объект, промышленно-производственное помещение, адрес: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Т.Рыскулова, № 271А.

2. земельный участок по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Т.Рыскулова, № 271А.

3. первичный объект, промышленно-производственное помещение, по адресу: Актюбинская обл., Темирский р-н, а.о. Кенкиякский, а. Кенкияк, ул. Қазақтың мұнайына 100 жыл, д. 023.

4. первичный объект, гараж, по адресу: Актюбинская обл., Темирский р-н, а.о. Кенкиякский, а. Кенкияк, ул. Қазақтың мұнайына 100 жыл, д. 023.

5. первичный объект, частный дом, по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 102Б.

Имущество, принадлежащее ТОО «Мәдениет Плюс» (БИН 960640000268, учредитель - осужденный Рыскалиев Б.С.):

1.вторичный объект, здание торговли, по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 61Б, кв.100.

2. вторичный объект, квартира, адрес: Актюбинская обл., г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 61А, кв. 201.

3. земельный участок, по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абилкайыр хана.

Имущество, принадлежащее ТОО «Алико» (учредитель - осужденный Рыскалиев Б.С.):

1. первичный объект, промышленно-производственное сооружение, по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 278А.

2. первичный объект, частный дом, по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе,  Промзона, уч. 321.

Имущество, принадлежащее ТОО «А-Полиграфия» (учредитель -осужденный Рыскалиев Б.С.):

1. первичный объект, частный дом по адресу: Актюбинская обл.,
г. Актобе, ул. Т.Рыскулова, д. 190;

2. земельный участок по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, ул.Т.Рыскулова, д. 190.

Денежные средства на банковских счетах ниже указанных, имеющиеся и поступающие в будущем на следующие банковские счета подконтрольных Рыскалиеву Б.С. компаний в княжестве Андорра: Компания  «Stealhead Management S.A.Belize» в « MORA BANK GROUP CA» счет №AD26 0007 0014 0001 2610 2011,

Счет за №AD 14 0007 0014 0001 2609 3012 конечным бенефициаром является родной брат  Рыскалиев  Сергей.

  • Денежные средства на  банковских счетах нижеуказанных компаний в Швейцарской Конфедерации:

«Deutsche Bank(Schweiz)AG»г.Цюрих:

Счет №5042531, владелец счета «Rabblas Lnvest and FinanceCorp»,

Счет №5042530, владелец счета «Partagas Trading Inc»

Счет №5042359, владелец  счета: «Alsek  Distribution S.A», бенефициарным собственником данных компаний является Рыскали А.

«Notenstein Privatbank AG» (прежнее название: «Wegelin&Co.Private Bankers», г. Санкт-Галлен).

-  счет №10.397497_4, владелец счета «Kerland Lnternational Inc.»

-  счет № 10,014042_0,владелец счета «Saba Holding Ltd»

- счет № 10.439686_2, владелец  счета «Soughglenn Overseas S.A»,(конечным бенефициар компаний)  (является  Рыскали А.- родной сын Рыскалиева Б.С.).

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий подлежит обращению в доход государства имущество, принадлежащее лично осужденным  Рыскалиеву Б.С., Рысқали А.С., Альбакасову Р.С., Джелдыбаеву М.Ж., Джулмагамбетову Н., Ізбассар Е.Ө., Сулейменову А.С., Даневич А.Г.

Гражданский  иск Акимата Атырауской области о взыскании материального ущерба в размере 27 224 892 949 тенге  удовлетворить полностью. Было постановлено:

 - взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С.; Рысқали А.С.; Альбакасова Р.С.; Ізбасар Е.Ө, Джелдыбаева М.Ж.,Сулейменова А.С. -7 549 546 265 тенге, государственную пошлину пропорционально  226 486  387 тенге;

- взыскать в солидарном  порядке с осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С.,Альбакасова Р.С.,Джелдыбаева М.Ж.,Сулейменова А.С. 202 650 000 тенге, государственную пошлину пропорционально  607 950 тенге;

- взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С., Джелдыбаева М.Ж., 2 825 361 343 тенге, государственную пошлину пропорционально 847 608 402 тенге;

-взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С.,Альбакасова А.С., Ізбасар Е.Ө, Джелдыбаева М.Ж 9  915  910 618 тенге, государственную пошлину пропорционально  29 747 731 тенге;

-взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С, Джелдыбаева М.Ж., Даневич А.Г. 3 291 398 940 тенге, государственную пошлину пропорционально в сумме  9 874 196 тенге;

-взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С.,Рыскали А.С.,Альбакасова Р.С., Ізбассар Е.Ө.,Джелдыбаева М.Ж. 2 734 420 963 тенге, государственную пошлину пропорционально 546 554 192 тенге;

-взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С.,Рыскали А.С.,Альбакасова Р.С., Ізбассар Е.Ө., Джелдыбаева М.Ж., Джулмагамбетова Н. 128 611 347 тенге, государственну пошлину пропорционально 214 352 245 тенге;

- взыскать в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С., Джелдыбаева М.Ж. 3 576 993 473 тенге, а также государственную пошлину пропорционально в сумме  89 424 836 825 тенге

Гражданский  иск  ТОО «Констракшн KZ» о взыскании материального ущерба в сумме ( с учетом определения этого же суда от 1 апреля 2019 года об исправлении описки) 6 279 162 803 тенге, удовлетворить частично. Взысканы в солидарном порядке с осужденных Рыскалиева Б.С. и Альбакасова Р.С. материальный  ущерба в сумме  1 210 503 310  тенге, государственная пошлина пропорционально удовлетворенной части иска 363 150 993 тенге. В остальной части иска и вопроса о его размерах суд признал право на удовлетворение  иска и передачу на рассмотренние судом в порядке гражданского судопроизводства.

Этим же приговором осуждены Джелдыбаев М.Ж., Джулмагамбетов Н.К., Сулейменов А.С. и Даневич А.Г., в отношении которых судебные акты не оспариваются.

Приговором суда Рыскалиев Б.С. признан виновным в создании преступного сообщества, в совершении преступления против интересов государственной службы и государственного управления, против собственности, а также в сфере экономической деятельности, путём незаконного отчуждения объектов коммунальной собственности, присвоения и растраты вверенных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социально-важных объектов, приобретения права на чужое имущество путем мошенничества, взяточничества, совершения противоправных сделок и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём.   

Рысқали А.С., Албакасов Р.С. признаны виновными в руководстве организованной группы, участии в преступном сообществе,  в совершении преступления против интересов государственной службы и государственного управления, против собственности, а также в сфере экономической деятельности, путём незаконного отчуждения объектов коммунальной собственности, присвоения и растраты вверенных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социально-важных объектов, приобретения права на чужое имущество путем мошенничества, пособничестве во взяточничестве, совершения противоправных сделок и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путём.

Ізбасар Е.Ө. признан виновным в участии в преступном сообществе, присвоении и растраты вверенных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социально-важных объектов, а также за совершение преступления в сфере экономической деятельности   организованной группой.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 20.03.2019 г. приговор суда оставлен без изменения.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК от 09.01.2020 г. приговор и постановление апелляции изменены.

Постановлено отменить дополнительное наказание в виде конфискации, назначенное Джелдыбаеву М.Ж., а также Рыскалиеву Б.С. и Рысқали А.С., в виде конфискации имущества, принадлежащего Рыскалиеву С.С., перечень которого указан в резолютивной части постановления Верховного Суда.

В остальной части судебные акты оставлены без изменения.

В протесте Генеральный Прокурор, не оспаривая квалификацию действий осужденных и доказанность их вины, считает, что судебные акты подлежат изменению ввиду неправильного назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества.

Просит изменить судебные акты и отменить назначение дополнительного наказания Рыскалиеву Б.С., Рысқали А.С., Альбакасову Р.С. и Ізбасар Е.Ө. в виде конфискации следующего имущества, в том числе принадлежащего их супругам и третьим лицам: 

Имущество Рыскалиева Б.С.:

Доля в размере 80% в уставном капитале ТОО «АЕ и К», в том числе в юридических лицах, где собственником доли (ей) уставного капитала выступает ТОО «АЕ и К»;

Доля в размере 45% в уставном капитале ТОО «А-Полиграфия»;

Доля в размере 45% в уставном капитале ТОО «Алико»;

Доля в размере 100% в уставном капитале ТОО «Мәдениет Плюс»;

Недвижимое имущество и вторичный объект, расположенный по в адресу: г. Астана, пр. Республики (пр. Целинников) д. 12 (д. 16), кв. 46;

Гараж, расположенный в г. Алматы, р-н Медеуский, г.к. подземные гаражи, ул. Богенбай батыра, д. 83, гараж 24;

Земельный участок для р/о жилого дома, расположенный в г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 1А;

Первичный объект, жилой дом, по адресу: г. Актобе, ул. Есет- Батыра, д. 1А;

Земельный участок для строительства жилого дома, расположенный по адресу г. Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9 ч.2;

Первичный объект, 2-этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, ул. Район телецентра, д. 9;

Земельный участок, расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86 Е;

Объект недвижимости, расположенный по адресу: Атырауская область, с. Макат, мкр. Привокзальный, д. 10-мечеть.

Отменить назначенное дополнительное наказание в виде конфискации следующего имущества Рысқали А.С.:

Доля в размере 22,5% в уставном капитале ТОО «Батыс-Мунай»;

Доля в размере 48,5% в уставном капитале ТОО «МК-Бизнес» (БИН 050540004198);

Земельный участок для обслуживания здания, расположенный по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Алмалинский;

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный) д. 28, ч. 4;

- исключить из описи имущества, подлежащего конфискации: первичный объект, частный дом, по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Есет-батыра, д. 102Б.

Отменить назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества, принадлежащего супругам Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Iзбасар Е.О., Альбакасова Р.С.:

Имущество Рыскалиевой Т.Ж. (супруга Рысқали А.С.):

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 51;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 52;

Земельный участок для магазина, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28;

Вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28, кв. 19;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 7;

Вторичный объект, магазин: 04:066:012:409:1.

Имущество Рыскалиевой Ж.С. (супруга Альбакасова Р.С.):

Земельный участок для эксплуатации гаража, парковки, расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д. 1, ВП29 (ул. Ирченко, д. 8, вп.45.);

Вторичный объект, помещение, ВП29 расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д. 1, ВП29. (ул. Ирченко, д. 8, ВП45.);

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, кв. 531;

Первичный объект, подземный паркинг, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, п/м2-368;

Земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г. Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч. 103;

Земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г. Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч. 103;

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, №25А;

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, уч. 139;

Первичный объект, 2-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г. Жубановой, уч. 139;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв. 8;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 69;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 70;

Вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 36, кв. 57;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 11;

Имущество Ізбасар Ш.С. (супруга Ізбасар Е.Ө.):

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д. 61;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Атырауская область, г. Атырау, мкр. Авангард 4, д. 15а, кв. 5;

Вторичный объект, многоквартирный дом, (маг1, маг1), расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. 12, д. 50Б/1;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абая, д. 20, кв. 4;

Объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Мирас, д. 157, 2-390 (парковочное место).

Отменить назначение дополнительного наказания в виде конфискации части имущества, принадлежащего осужденным Iзбасар Е.Ө. и Альбакасову Р.С., признав право общей совместной собственности их супруг следующего имущества:

В пользу супруги Ізбасар Ш.С.:

1/2 часть денежных средств, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Ізбасар Е.Ө. №KZ 026011343100102957 АО «Народный банк» (с остатком в размере 2 095 979,67 долларов США);

1\2 часть земельного участка для многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

1\2  земельного участка, в г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:530;

1\2 земельного участка для резервных помещений, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 11 цокольный 04:066:021:532;

1\2  земельного участка, в г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:529;

1\2  первичного объекта (цокольное помещение), 16-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д.1;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.11;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.9;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.8;

1\2  земельного участка для офиса и магазина, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д.61;

1\2  вторичного объекта, магазина, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.81;

1\2  земельного участка для жилого дома, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д.86Д;

1\2  земельного участка для жилого дома, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д.86Д, кв.81;

1\2  земельного участка, расположенного по адресу: г. Атырау, район пешеходного моста, уч.39;

1\2  земельного участка, расположенного по адресу: г. Атырау, район пешеходного моста, уч.38;

1\2  земельного участка для индивидуального жилищного строительства (низкоп), расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Асау- Барака, 150;

1\2  земельного участка для р/о гостиницы, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12 ВГ, д.93;

1\2  первичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Асау-Барака, д.150;

1\2  первичного объекта, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12 ВГ, д.93;

1\2  вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв.8;

1\2  вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12, д. 21 В, кв.2;

1\2  вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв.5;

1\2  вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв.6;

1\2 земельного участка для учебного центра и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

1\2  вторичного объекта, магазина, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.10;

1\2  часть доли участия Iзбасар Е.Ө. в уставном капитале ТОО «Портал-Б» (РНН061800262061), Asia Comfort Construction» (БИН 100940004894), «Evolution Building Group» (БИН 100940004847).

В пользу супруги Рыскалиевой Ж.С.:

1\2 вторичного объекта, цокольного помещения, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.5;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 35, кв.1;

1\2 недвижимого имущества по адресу: г.Атырау, мкр.Алмагуль, д.12;

1\2 недвижимого имущества по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

1\2 вторичного объекта, резервного помещения, г. Атырау, д.7;

1\2 земельного участка, кадастровый номер 04:066:021:493;

1\2 вторичного объекта, цокольного помещения г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.6;

1\2 первичного объекта (цокольное помещение), 16-ти этажного жилого дома, г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д.1;

1\2 земельного участка, г. Атырау, мкр. Алмагуль, д.7;

1\2 часть от 75% участия в уставном капитале ТОО «BENEFIT LTD» на сумму 228 623 467 тенге;

1\2 денежных средств, имеющихся и поступающих в будущем на лицевой счет Альбакасова Р.С. №KZ8884910US900111519 в АО «Нурбанк» (с остатком в размере 72,402,38 долларов США);

1\2 денежных средств, имеющихся и поступающих в будущем на лицевой счет Альбакасова P.С. №KZ 14319V010001883732 АО «БТА банк» (с остатком в размере 6 423,74 долларов США);

1\2 доли участия в уставном капитале ТОО «Бенефит», ТОО «Меридиан-С», ТОО «Портал-Б», ТОО «Формоза», ТОО «АГТЭС», ТОО «Kazcaspian Industrial Services», ТОО «Батыс Ойл Сервис».

1\2 часть имущества ТОО «Kazcaspian Industrial Services»:

Земельный участок для многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, район университета имени Х.Досмухамедова;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау в районе старого Аэропорта;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Атырау-2;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный);

Земельный участок для центра отдыха, расположенный по адресу: г. Атырау, Авангард, район телевизионного центра.

Отменить удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденных Рыскалиева Б.С. и Альбакасова Р.С. в пользу ТОО «Констракшн КZ» 1 210 503 310 тенге.

Исключить из числа потерпевших ТОО «КОНСТРАКШН KZ» (Рязанова Е.).

Отменить постановление специализированного следственного суда г. Атырау Атырауской области от 25.08.2018 г. о наложении ареста в качестве меры обеспечения конфискации, а также конфискацию имеющихся и поступающих в будущем денежных средств на банковские счета компаний в Княжестве Андорра, принадлежащих Рыскалиеву С.С., а именно: «Stealhead Management S.A. Belize» в «MORA BANC GRUP SA» - счет №AD 26 0007 0014 0001 2610 2011; «Glenview Holding S.A. Belize» в «MORA BANC GRUP SA» - счет № AD 14 0007 0014 0001 2609 3012.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

В ходатайстве адвокат Абдулина Э.М., в интересах Сулейманова Е.Б. и Аймагамбетовой Ж.А.  считает, что состоявшиеся судебные акты в отношении Рыскали А. и других лиц в части конфискации имущества подконтрольных им (аффилированным) компаний,   подлежат изменению так как доказательств того, что имущество ТОО «Батыс-Мунай» (учредитель Рысқали А.С.): первичный объект, частный дом, адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Есет-батыра, д102Б добыто преступным путем или на средства, добытые преступным путем, судом не установлено.

По справке о зарегистрированном юридическом лице, участниками ТОО «Батыс-Мунай» являются: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе", БИН 101140008468; Рысқали А.С. Исходя из этого, Рысқали А.С. не являлся единственным участником ТОО. Судом не дана правовая оценка и юридической сделке - договору купли продажи между ТОО «Батыс -Мунай» и ТОО «Хартамор» от 13.02.2013 года, заключенной в нотариальной конторе. Сулейманов Е.Б. и Аймагамбетова Ж.А. приобретали недвижимость у ТОО "Хартамор", учредителем являлся Муханов Т.Х., директором ТОО Уразбаева Г.Б. и данное ТОО и его участники также не являются осужденными по данному уголовному делу. Кроме того, нынешние владельцы являются добросовестными приобретателями, поскольку после заключения договора купли-продажи от 5.04.2013 года, сумма приобретения недвижимости была перечислена на расчётный счет.

Просят произвести конфискацию в виде денежной суммы, соответствующей стоимости данного имущества, которое исключить из описи имущества, подлежащей конфискации.

В ходатайстве директор и учредитель ТОО «Алико» Сатыбалдиев Н.А. и Кожахметов Е.Б. просят судебные акты изменить, отменить дополнительное наказание в виде конфискации недвижимого имущества: первичный объект, промышленно-производственное сооружение, адрес: Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, д. 278А.

Считают, что имущество ТОО не принадлежит Рыскалиеву Б. на праве собственности, а его доля представляет собой совокупность его прав и обязанностей в отношении с ТОО и его долей в имуществе ТОО.

Рыскалиев Б.С. отвечает по своим обязательствам только долей в уставном капитале ТОО «Алико». При этом юридическое лицо не может нести ответственность по обязательствам осужденного.

Более того, органом досудебного расследования не представлено доказательств того, что конфискованное имущество ТОО «Алико» приобретено на средства добытые преступным путем, а также в результате преступных действий Рыскалиева Б., либо под контролем и с одобрения ТОО «Алико» или его второго учредителя.

Таким образом, органом досудебного расследования и судом каких-либо доказательств о преступном характере происхождения имущества ТОО «Алико», и наличие причинно-следственной связи между действиями осужденного Рыскалиева Б. и приобретенным имуществом не установлено.

Следовательно, конфискация имущества, принадлежащего на праве собственности ТОО «Алико» из-за преступлений Рыскалиева Б. незаконна.

В ходатайстве Жисов А.Т. и Костайбекова А.М. выражают несогласие с приговором в части конфискации в пользу государства земельного участка для индивидуального жилищного строения по адресу: 030000. Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Г.Жубановой, 25А, поскольку он нарушает их конституционные права, в связи с чем приговор в этой части подлежит пересмотру.

Согласно выводам суда, подлежащий конфискации земельный участок добыт преступным путем, а также приобретен в период совершения преступлений преступным сообществом (преступной организацией) на средства, добытые преступным путем, осужденным Альбакасовым Р.С. и оформлен на его супругу - Рыскалиеву Ж.С.

Земельный участок приобретен ими у Иржановой Ажар Саитгалиевны по договору купли-продажи от 22.02.2013 года №1-1918 за 14 250 000 тенге.

Согласно справке Департамента юстиции Актюбинской области от 22.2.2013 года, а также пункту 3 договора от 22.02.2013 года №1-1918, на момент купли-продажи земельный участок в споре и под запрещением (арестом) не состоял, а также сведений, указывающих на то, что данный участок является либо являлся предметом какого-либо преступления, не имелось.

Следует отметить, что по сегодняшний день настоящий договор кем-либо не оспорен, не признан незаконным и не отменен.

Право собственности на земельный участок зарегистрировано ими 27.02.2013 года.

Затем, собственными силами и средствами на рассматриваемом земельном участке ими построены жилой дом и другие строения. Имеются следующие документы: постановление акимата города Актобе от 01.07.2013 года №1761; разрешение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 11.08.2014 года №08142; акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно от 12.08.2014 года.

Право собственности на жилой дом и другие строения зарегистрированы 12.08.2014 года. Поэтому, считают себя добросовестными приобретателями.

В возражении представитель потерпевшего ТОО «Констракшн КZ», выражая несогласие с протестом Генерального Прокурора указывает, что в протесте не приведены обоснования и доводы со ссылкой на материалы дела, нормы процессуального и материального права, на основании которых ТОО подлежит исключению из числа потерпевших, а их иск не может быть удовлетворен. Эпизод в части совершения руководителями и членами организованной преступной группы преступления в отношении ТОО «Констракшн КZ» нашел свое подтверждение и по данному эпизоду приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области от 25 января 2019 года  Рыскалиев Б.С. и Альбакасов Р.С., признаны виновными. Он не был обжалован осужденными, соответственно, не может быть оспорен в кассационном порядке Генеральным Прокурором РК.  

Просит оставить судебные акты без изменения.

Заслушав прокурора Сраилова А., поддержавшего доводы протеста в полном объеме, представителя осужденных и их супруг Слинченко Ю.М., поддержавшего доводы протеста, заинтересованных лиц и их представителей адвокатов Ерназарова И.Р., Есмуханова Е.Е., Абдулину Э.М., поддержавших доводы протеста и своих ходатайств, представителя потерпевшего Ербулекову А.И., возражавшей против протеста в части отмены удовлетворения иска, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы ходатайств и протеста, судебная коллегия считает судебные акты подлежащими изменению по следующим основаниям.

Выводы суда о виновности осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С., Ізбасар Е.Ө. в совершении инкриминируемых им преступлений, при обстоятельствах, изложенных судом первой инстанции в описательно-мотивировочной части приговора, в полном объеме подтверждаются совокупностью доказательств, всесторонне и объективно исследованных в судебном заседании и оцененных судом, согласующихся между собой.

Доказательства, подтверждающие виновность осужденных, получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, являются достоверными, допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Судом действия осужденных квалифицированы правильно.

Основное наказание осужденным назначено в соответствии с требованиями закона, соразмерно содеянному, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности виновных. 

Вместе с тем, доводы прокурора о неправильном применении уголовного закона в части назначения дополнительного наказания в виде конфискации имущества в отношении осужденных Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С., Ізбасар Е.Ө. являются обоснованными.

Согласно ст.48 УК, конфискация имущества - это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, по решению суда подлежит конфискации денежная сумма, которая соответствует стоимости данного предмета.

На основании п.20 нормативного постановления Верховного Суда РК от 25.06.2015 г. №4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания», конфискация имущества может назначаться только в тех случаях, когда санкция статьи УК, по которой подсудимый признан виновным, предусматривает его в качестве дополнительного наказания. Имущество, подлежащее конфискации, должно быть четко оговорено в резолютивной части приговора. Конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое находилось в собственности осужденного и (или) третьих лиц, добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

При этом, относимость имущества к подлежащему конфискации в силу ст. 113 ч.3 УПК, является обстоятельством, входящим в предмет доказывания. В этой связи, при решении вопроса о конфискации имущества, в том числе оформленного на третьих лиц, суды в обязательном порядке должны проверять доказательства, которые обосновывают происхождение этого имущества и средств, на которые оно приобретено. Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество вообще не установлено, конфискация имущества не назначается.

Изучением материалов дела установлено, что доводы протеста и ходатайств в части незаконной конфискации указанного в них имущества, нашли свое подтверждение, так как по данному делу органом досудебного расследования не установлено имущество, в отношении которого имеются доказательства о преступности его происхождения и причастности к преступной деятельности осужденных, а также имущества, признанного орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

По обстоятельствам дела, началом присвоения и растраты вверенных бюджетных средств в особо крупных размерах Рыскалиевым Б.С., признан декабрь 2008 г.

Вместе с тем, суд постановил конфисковать в доход государства имущество осужденных Рыскалиева Б.С. и Рысқали А.С, которое ими было приобретено до начала их преступной деятельности.

Относительно Рыскалиева Б.С.:

Право собственности на долю в уставном капитале ТОО «АЕ и К» у осужденного Рыскалиева Б.С. возникло с момента создания товарищества - 01.10.1998 г.

Первым соучредителем товарищества выступил Рыскалиев Алибек Сергеевич (ныне Сергейулы, сын родного брата Рыскалиева Б.С.), который в дальнейшем на основании Закона РК «Об амнистии в связи легализацией имущества», безвозмездно передал право на долю в уставном капитале ТОО в размере 80% Рыскалиеву Б.С. (17.07.2008г.).

ТОО «АЕ и К» в последующем выступило соучредителем других юридических лиц: ТОО «Мультисеть» - 11,98%, ТОО «Кабиев и К» - 20% и ТОО «Дан+» - 100%.

Эти ТОО с момента создания и до настоящего времени управляются бизнес партнерами - соучредителями, без какого-либо фактического вмешательства осужденных и их родственников. В состав имущества, выше названных ТОО входит сеть торговых гипермаркетов «Дина» в городах Актобе, Уральске и Актау, магазинов, промышленно-производственных сооружений, складов и т.д., размер которого увеличивался по мере развития бизнеса.

Кроме того, осужденному Рыскалиеву Б.С. принадлежали доли в уставном капитале ТОО «Алико» и ТОО «Мәдениет плюс».

ТОО «Мәдениет Плюс» зарегистрировано 03.06.1996 г. и на момент создания одним из учредителей этого ТОО являлась Рыскалиева Г.С. (младшая сестра Рыскалиева Б.С.) с долей в 50% уставного капитала, которая передала свои имущественные права на долю Рыскалиеву Б.С. в связи с проводимой в 2006 г. кампанией по легализации имущества.

ТОО «Алико» зарегистрировано 26.12.1996 г. и с 06.02.1998 г. соучредителем с долей в размере 50% уставного капитала ТОО выступала Рыскалиева Ж.С. (сестра Рыскалиева Б.С.), в последующем эта доля была передана Рыскалиеву Б.С.

ТОО «А-Полиграфия» зарегистрировано 11.12.2002 г., право на долю в размере 45% уставного капитала перешло Рыскалиеву С.С. (родной брат Рыскалиева Б.С.) 05.02.2007 г., то есть данное ТОО не принадлежит Рыскалиеву Б.С., и он не является учредителем данного товарищества.

Относительно имущества Рысқали А.С.:

ТОО «Батыс-Мунай» создано 13.12.2000 г., в котором соучредителем выступает Рысқали А.С. с долей в размере 22,5% уставного капитала. Данное товарищество управляется соучредителем - гражданкой КНР Го Юй. В уголовном деле отсутствуют доказательства о причастности данного ТОО к преступной деятельности организованной преступной группы.

Из ответа филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Актюбинской области следует, что участниками ТОО «Батыс-Мунай» являются АО «СПК «Актобе» - 22,5%, Рысқали А.С - 22,5%, Го Юй - 55, соответственно Рысқали А.С. не являлся единственным участником ТОО.

При решении вопроса конфискации названного имущества суд не учел, что по нотариально заключенному договору купли продажи между ТОО «Батыс -Мунай» и ТОО «Хартамор» от 13.02.2013 года, Сулейманов Е.Б. и Аймагамбетова Ж.А. приобретали недвижимость у ТОО "Хартамор", учредителем являлся Муханов Т.Х., директором ТОО Уразбаева Г.Б. Названное ТОО и его участники также не являются осужденными по данному уголовному делу, а Сулейманов Е.Б. и Аймагамбетова Ж.А. являются добросовестными приобретателями.

ТОО «МК-Бизнес» создано 11.05.2005 г., а с 14.02.2007 г. осужденный Рысқали А.С. на основании договора купли-продажи становится соучредителем ТОО «МК-Бизнес» с долей в размере 48,5%.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что некоторые объекты недвижимости (имущество и доли участия в ТОО) приобретены задолго до совершения осужденными противоправных действий.

Кроме того, органом досудебного расследования и судами не проверены в обязательном порядке доказательства, обосновывающие происхождение этого имущества (доли участия в ТОО) и средств, на которые они приобретены. Не установлено наличие связи между имуществом (доли участия в ТОО) и совершенными преступлениями, являющейся основанием для применения конфискации. Также судами не установлены и органом уголовного преследования не представлены необходимые в данном случае подтверждающие обстоятельства: схемы, источники, счета, на какие, именно, похищенные денежные средства приобреталось конфискованное имущество, доли в ТОО и т.д.).

Недвижимое имущество (Рыскалиева Б.С.):

Недвижимое имущество, вторичный объект, расположенный в г. Астана (ныне Нур-Султан), пр. Республики (ранее пр.Целинников) д. 12 (ранее д. 16), кв. 46 - данное имущество приобретено Рыскалиевым Б.С. на основании договора дарения №10658 от 26.12.2006 г. (легализация имущества);

Земельный участок для р/о жилого дома, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 1 А и первичный объект, жилой дом, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 1 А - приобретены Рыскалиевым Б.С. на основании договора дарения от 11.03.2007 г. (легализация имущества);

Гараж, расположенный в г. Алматы, район Медеуский, г.к. подземные гаражи, ул. Богенбай батыра, д. 83, гараж 24 - приобретен Рыскалиевым Б.С. на основании договора дарения №2-367 от 12.01.2007 г. в связи легализацией имущества;

Земельный участок для строительства жилого дома, расположенный в г.Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9 и первичный объект, 2- этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, ул. Район телецентра д.9 - данное имущество приобретено Рыскалиевым Б. С. на основании договора о безвозмездной передачи №1-23408 от 31.12.2006 г. в связи с решением комиссии по проведению легализации недвижимого имущества №04-1751 от 15.01.2007 г.;

Земельный участок: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Е, принадлежавший Рыскалиеву Б.С., отчужден третьим лицам на основании договора купли-продажи 23.09.2003 г.;

Объект недвижимости, расположенный по адресу: Атырауская область, с. Макат, мкр. Привокзальный, д. 10 - мечеть, не принадлежал и не принадлежит Рыскалиеву Б.С. (ранее находился в собственности отца осужденного - Рыскалиева Саулебая, в последующем безвозмездно передан в Духовное управление мусульман Казахстана).

Вышеуказанное имущество и имущественные права осужденного Рыскалиева Б.С. приобретены им до совершения преступлений.

Касательно банковских счетов в Княжестве Андорра.

Так, на территории Андорры установлено 2 компании, подконтрольные С.Рыскалиеву, на счёту которых в андоррском «MORA BANK GROUP С А» имеется остаток денежных средств 13 602 583 млн долларов США.

Постановлением специализированного следственного суда г. Атырау от 25.08.2018 года наложен арест на банковские счета компаний «Stealhead Management S.A. Belize» (счет №AD26 0007 0014 0001 2610 2011) и «Glenview Holding S.A. Belize» (счет № AD 14 0007 0014 0001 2609 3012) в «MORA BANC GRUP SA», а также находящихся на них денежные средства.

В ходе досудебного расследования доказательств о преступном происхождении вышеуказанных денежных средств не добыто. При этом, Рыскалиев С. не предавался суду и не привлекался к уголовной ответственности в составе организованной преступной группы Рыскалиева Б.С.

Также подлежит отмене постановление следственного суда о наложении ареста в качестве меры обеспечения конфискации.

В уголовном деле также отсутствуют какие-либо доказательства либо сведения, подтверждающие наличие связи между указанными счетами и похищенными бюджетными средствами (имуществом), в том числе долями в уставном капитале ТОО принадлежащих Рыскалиеву Б.С.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области от 25 января 2019 года конфисковано также имущество, не принадлежащее Рыскали А.С.:

Земельный участок для строительства жилого дома, расположенный по адресу: г.Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9, отчужден на основании договора купли-продажи от 16.02.2006 г.;

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Махамбета Утемиса, д.112 и жилой дом - принадлежат родному брату Рыскалиеву Сергею, который не привлекался к уголовной ответственности или преследованию.

Указанное недвижимое имущество подлежит исключению из перечня имущества, подлежащего конфискации, как не принадлежащее осужденному Рысқали А.С.

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома (04:066:012:409) по адресу: г. Атырау, мкр. Сарыарка, д. 28, ч. 4, (РКА0201300320755306) приобретен осужденным Рысқали А.С. в соответствии с решением комиссии по проведению легализации недвижимого имущества №04-2126 от 29.01.2007 г.

Относительно имущества, принадлежащего женам осужденных - Рыскалиевой Г. Б., Рыскалиевой Ж. С., Рыскалиевой Т. Ж. и 1збасар Ш. С., не являющимися субъектами преступлений по уголовному делу.

В ходе судебного разбирательства обвинением не представлено доказательств того, что арестованное недвижимое имущество, принадлежащее супругам и близким родственникам (третьим лицам) осужденных, при их приобретении имело какое-либо прямое или косвенное отношение к рассматриваемому преступному событию либо получено незаконным путём.

Руководствуясь выше изложенными требованиями закона, государственный обвинитель в прениях ориентировал суд на необходимость освобождения от ареста и возвращения имущества супругам подсудимых (подтверждением является аудиовидеозапись протокола главного судебного разбирательства от 15.01.2019 г.).

Суд же первой инстанции проигнорировал при рассмотрении вопроса о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества эту позицию государственного обвинителя, не мотивировав в приговоре своего несогласия с ней.

Это относится к следующему имуществу:

Имущество Рыскалиевой Жупар:

Земельный участок для эксплуатации гаража, парковки, расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д.1, ВП29. (ул. Ирченко, д. 8, вп.45.) и вторичный объект, помещение, ВП29, расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д.1, ВП29 (ул.Ирченко, д.8, ВП45) были приобретены Рыскаливой Ж.С. на основании договора передачи от 18.04.2005 г;

Земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г. Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч. 103 и жилой дом были приобретены Рыскалиевой Ж.С. на основании решения акима г. Актобе №5 от 06.01.1998 г. и акт приёмки объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно от 18.02.2008 г;

Вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 36, кв. 57 был приобретен Рыскалиевой Ж.С. на основании договора купли-продажи от 22.10.2002 г. и акта приёмки в эксплуатацию 22.07.2003 г;

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, №25А - был отчужден Рыскалиевой Ж.С. на основании договора купли-продажи от 04.07.2006 г. (в настоящее время на законных принадлежит с 2013 года Жисову А.Т. и Костайбековой А.М., чье ходатайство также рассматривается);

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 69 и вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 70 отчуждены Рыскалиевой Ж.С. путем заключения договора мены от 11.09.2008 г.

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 11, приобретенный договором купли-продажи №2-1015 от 12.05.2008 г.

Имущество Рыскалиевой Турсын:

Вторичный объект, жилое помещение, по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв.51 приобретён собственником на основании договора долевого участия от 17.01.2008 г.;

Вторичный объект, жилое помещение, по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв.52 приобретён собственником на основании договора долевого участия от 17.01.2008 г.;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева Каныш, д. 33, кв. 7. приобретён собственником на основании договора купли-продажи от 02.12.2005 г.

Все вышеуказанное имущество зарегистрировано за Рыскалиевой Т.С. и принадлежит ей на праве частной собственности.

Имущество Iзбасар Шынаргул:

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Атырауская область, г. Атырау, мкр. Авангард 4, д. 15а, кв. 5 приобретен на основании договора купли-продажи от 06.06.2008 г.;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абая, д. 20, кв. 4 приобретен на основании договора купли-продажи от 03.11.2005 г.

Органом уголовного преследования также не представлено доказательств о том, что следующее имущество добыто преступным путём или приобретено на средства, добытые преступным путём:

Земельный участок для обслуживания здания, расположенный по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Алмалинский, отчужден на основании договора купли-продажи земельного участка от 01.06.2012 г.

Имущество, принадлежащее ТОО «Батыс-Мунай»: первичный объект, частный дом, по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Есет-батыра, д. 102Б (Рыскали А.С.);

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, уч. 139 и первичный объект, 2-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, уч. 139 отчуждены Рсыкалиевой Ж.С. на основании договора купли-продажи от 04.09.2012 г.;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв. 8 отчужден на основании договора купли-продажи от 24.11.2009 г.;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, кв. 531 и подземный паркинг, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, п/м2-368, приобретены на основании договора купли-продажи №030662 от 19.02.2010 г. (Рыскалиева Ж.);

Земельный участок для магазина, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28 вместе с вторичным объектом магазином, по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28, кв.19 приобретены на основании договора купли-продажи от 04.05.2009 г. (Рыскалиева Т.);

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д. 61 приобретен собственником на основании договора купли-продажи земельного участка от 04.05.2011 г.;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау приобретен собственником на основании договора купли-продажи земельного участка от 01.08.2012 г.;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау приобретен на основании договора купли-продажи земельного участка от 11.04.2012 г.;

Объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, Мирас ш/а, д. 157, 2-390 (парковочное место) - не принадлежит Iзбасар Ш. от 13.07.2010 г.;

Судом первой инстанции не решена судьба вторичного объекта: многоквартирный дом (маг1, маг1), расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. 12, д. 50Б/1 приобретен на основании постановления акимата г. Актобе №1439 от 08.06.2009 г. и договора долевого участия от 17.10.2008 г. (Iзбасар Ш.).

Относительно имущества осужденных Альбакасова Р.С. и Iзбасар Е.О., суд также конфисковал все зарегистрированное за ними имущество без учета прав на это имущество их супруг, хотя, по ст.33 Закона РК «О браке и семье», имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретённые за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чьё имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства.

Поэтому, в соответствии с действующим законодательством, суду следовало учесть права супругов на общую совместную собственность в размере половины доли от конфискованного имущества, лично принадлежащего осужденным (далее - 1/2), поскольку, как указано выше, в уголовном деле отсутствуют доказательства, подтверждающие преступный характер происхождения имущества (имущественных прав) осужденных.

В связи с изложенным, коллегия полагает, что из подлежащего конфискации имущества, зарегистрированного за Альбакасовым Р.С. (супруга Рыскалиева Ж.С.) и Iзбасар Е.О. (супруга Iзбасар Ш.С.) следует исключить часть имущества, принадлежащего их супругам (перечень в приговоре суда от 25.01.2019 г.).

Кроме того, коллегия считает, что судом первой инстанции необоснованно удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденных Рыскалиева Б.С. и Альбакасова Р.С. в пользу ТОО «Констракшн KZ» 1 210 503 310 тенге.

Так, в 2008-2009 годах при строительстве мостов через реку «Урал» г. Атырау заключены договоры между ТОО «Курылыс Кызмет S» (подрядчик, подконтрольный Рыскалиеву Б.С.) и «ТрансКомСтройСервис» (субподрядчик) с ТОО «Констракшн KZ» о поставке последним стройматериалов на общую сумму 3 007 285 620 тенге.

Руководством ТОО «ТрансКомСтройСервис» в лице Альбакасова Р.С. оплачена лишь часть поставленной продукции ТОО «Констракшн KZ» на общую сумму 1 796 782 310 тенге, не выплачено - 1 210 503 310 тенге.

В силу положений Уголовно-процессуального кодекса, возмещению подлежит ущерб, причиненный лишь непосредственно преступлением.

Однако, действиями осужденных ТОО «Констракшн KZ», какой-либо ущерб не причинен и в этой части обвинение им не предъявлено. При этом, отсутствует субъективная и объективная сторона какого-либо уголовного правлнарушения.

Из этого следует, что между ТОО «Курылыс Кызмет S» и ТОО «Констракшн KZ» усматриваются гражданско-правовые отношения.

Таким образом, выводы суда о необходимости удовлетворения гражданского иска ТОО «Констракшн KZ» на сумму 1 210 503 310 тенге не соответствует фактическим обстоятельствам дела и в этой части приговор подлежит отмене с исключением из числа потерпевших ТОО «Констракшн KZ» (Рязанова Е.).

Доводы представителя ТОО «Констракшн KZ» не обоснованы и противоречат материалам дела. Из содержания приговора следует, что, хотя, о виновности Альбакасова Р.С. и Рыскалиева Б.С. по эпизоду неоплаты ТОО «Курылыс Кызмет S» за поставки строительных материалов ТОО «Констракшн KZ» указано, но их действия в этой части никак не квалифицированы, то есть, не признаны преступлением. В такой ситуации признание ТОО «Констракшн KZ» потерпевшим противоречит требованиям закона.

При этом, у ТОО «Констракшн KZ» сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстотельствах, судебные акты в части конфискации имущества Рыскалиева Б.С., Рысқали А.С., Альбакасова Р.С. и  Ізбасар Е. Ө., подлежат изменению.

 

Руководствуясь ст.ст.485 ч.1 п.п. 5) и 6), 494 ч.7 п.2), 496 УПК, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан

ПОСТАНОВИЛА:

Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области от 25 января 2019 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 20 марта 2019 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан от 09 января 2020 года в отношении Рыскалиева Бергея Саулебаевича, Рысқали Аманжана Сәулебайұлы, Альбакасова Рустема Саламатовича и Ізбасар Ерболата Өтеуұлы изменить.

Отменить назначенное дополнительное наказание в виде конфискации следующего имущества Рыскалиева Б.С.:

Доля в размере 80% в уставном капитале ТОО «АЕ и К», в том числе в юридических лицах, где собственником доли (ей) уставного капитала выступает ТОО «АЕ и К»;

Доля в размере 45% в уставном капитале ТОО «А-Полиграфия»;

Доля в размере 45% в уставном капитале ТОО «Алико»;

Доля в размере 100% в уставном капитале ТОО «Мәдениет Плюс»;

Недвижимое имущество и вторичный объект, расположенный по в адресу: г. Астана, пр. Республики (пр. Целинников) д. 12 (д. 16), кв. 46;

Гараж, расположенный в г. Алматы, р-н Медеуский, г.к. подземные гаражи, ул. Богенбай батыра, д. 83, гараж 24;

Земельный участок для р/о жилого дома, расположенный в г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 1А;

Первичный объект, жилой дом, по адресу: г. Актобе, ул. Есет- Батыра, д. 1А;

Земельный участок для строительства жилого дома, расположенный по адресу: г. Атырау, Авангард, район телецентра, участок №9 ч.2;

Первичный объект, 2-этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард, ул. Район телецентра, д. 9;

Земельный участок, расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86 Е.

Объект недвижимости, расположенный по адресу: Атырауская область, с. Макат, мкр. Привокзальный, д. 10 - мечеть.

Отменить назначенное дополнительное наказание в виде конфискации следующего имущества Рыскали А.С.:

Доля в размере 22,5% в уставном капитале ТОО «Батыс-Мунай»;

Доля в размере 48,5% в уставном капитале ТОО «МК-Бизнес» (БИН 050540004198);

Земельный участок для обслуживания здания, расположенный по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Алмалинский;

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный) д. 28, ч. 4;

- исключить из описи имущества, подлежащего конфискации: первичный объект, частный дом, по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. Есет-Батыра, д. 102Б.

Отменить назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества, принадлежащего супругам Рыскалиева Б.С., Рыскали А.С., Iзбасар Е.О., Альбакасова Р.С.:

Имущество Рыскалиевой Т.Ж. (супруга Рыскали А.С.):

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 51;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 52;

Земельный участок для магазина, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28;

Вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный), д. 28, кв. 19;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 7;

Вторичный объект, магазин: 04:066:012:409:1.

Имущество Рыскалиевой Ж.С. (супруга Альбакасова Р.С.):

Земельный участок для эксплуатации гаража, парковки, расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д. 1, ВП29 (ул. Ирченко, д. 8, вп.45.);

Вторичный объект, помещение, ВП29 расположенный по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс д. 1, ВП29. (ул. Ирченко, д. 8, ВП45.);

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, кв. 531;

Первичный объект, подземный паркинг, расположенный по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, п/м2-368;

Земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г. Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч. 103;

Земельный участок для садоводства, расположенный по адресу: г. Актобе, с.к. Коммунальник-1, уч. 103;

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, №25А;

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г.Жубановой, уч. 139;

Первичный объект, 2-х этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Г. Жубановой, уч. 139;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв. 8;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 69;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 70;

Вторичный объект, магазин, расположенный по адресу: г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 36, кв. 57;

Вторичный объект, жилое помещение, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 33, кв. 11;

Имущество Ізбасар Ш.С. (супруга Ізбасар Е.Ө.):

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д. 61;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау;

Земельный участок, расположенный по адресу: Атырауская область, г. Атырау;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Атырауская область, г. Атырау, мкр. Авангард 4, д. 15а, кв. 5;

Вторичный объект, многоквартирный дом, (маг1, маг1), расположенный по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, мкр. 12, д. 50Б/1;

Вторичный объект, квартира, расположенная по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абая, д. 20, кв. 4;

Объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр.Мирас, д. 157, 2-390 (парковочное место).

Отменить назначение дополнительного наказания в виде конфискации части имущества, принадлежащего осужденным Iзбасар Е.Ө. и Альбакасову Р.С., признав право общей совместной собственности их супруг следующего имущества:

В пользу супруги Ізбасар Ш.С.:

1/2 часть денежных средств, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Ізбасар Е.Ө. №KZ 026011343100102957 АО «Народный банк» (с остатком в размере 2 095 979,67 долларов США);

1/2 часть земельного участка для многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

1/2 земельного участка, в г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:530;

1\2  земельного участка для резервных помещений, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 11 цокольный 04:066:021:532;

1/2 земельного участка, в г. Атырау для резервных помещений 04:066:021:529;

1\2 первичного объекта (цокольное помещение), 16-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д. 1;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 11;

1\2  вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 9;

1\2 вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 8;

1\2 земельного участка для офиса и магазина, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Мендекеша Сатыбалдиева, д. 61;

1\2 вторичного объекта, магазина, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 81;

1\2 земельного участка для жилого дома, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д;

1\2  земельного участка для жилого дома, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 86Д, кв. 81;

1\2 земельного участка, расположенного по адресу: г. Атырау, район пешеходного моста, уч. 39;

1\2  земельного участка, расположенного по адресу: г. Атырау, район пешеходного моста, уч. 38;

1\2 земельного участка для индивидуального жилищного строительства (низкоп), расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Асау-Барака, 150;

1\2 земельного участка для р/о гостиницы, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12 ВГ, д. 93;

1\2 первичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Асау-Барака, д. 150;

1\2 первичного объекта, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12 ВГ, д. 93;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, д. 80/2, кв. 8;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, мкр. 12, д. 21 В, кв. 2;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв. 5;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 5/1, кв. 6;

1\2 земельного участка для учебного центра и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

1\2 вторичного объекта, цокольного этажа, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10, магазин, парикмахерская;

1\2 вторичного объекта, магазина, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 10;

1\2 часть доли участия Iзбасар Е.Ө. в уставном капитале ТОО «Портал-Б» (РНН061800262061), Asia Comfort Construction» (БИН 100940004894), «Evolution Building Group» (БИН 100940004847).

В пользу супруги Рыскалиевой Ж.С.:

1\2 вторичного объекта, цокольного помещения, расположенного по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 5;

1\2 вторичного объекта, жилого помещения, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Каныша Сатпаева, д. 35, кв. 1;

1\2 недвижимого имущества по адресу: г.Атырау, мкр.Алмагуль, д. 12;

1\2 недвижимого имущества по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

1\2  вторичного объекта, резервного помещения, г. Атырау, д. 7;

1\2  земельного участка, кадастровый номер 04:066:021:493;

1\2  вторичного объекта, цокольного помещения г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 6;

1\2  первичного объекта (цокольное помещение), 16-ти этажного жилого дома, г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова, д. 1;

1\2  земельного участка, г. Атырау, мкр. Алмагуль, д. 7;

1\2 часть от 75% участия в уставном капитале ТОО «BENEFIT LTD» на сумму 228 623 467 тенге;

1\2 денежных средств, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Альбакасова Р.С. №KZ8884910US900111519 в АО «Нурбанк» (с остатком в размере 72 402,38 долларов США);

1\2 денежных средств, имеющиеся и поступающие в будущем на лицевой счет Альбакасова P. №KZ 14319V010001883732 АО «БТА банк» (с остатком в размере 6 423,74 долларов США);

1\2 доли участия в уставном капитале ТОО «Бенефит», ТОО «Меридиан-С», ТОО «Портал-Б», ТОО «Формоза», ТОО «АГТЭС», ТОО «Kazcaspian Industrial Services», ТОО «Батые Ойл Сервис».

1\2  часть имущества ТОО «Kazcaspian Industrial Services»:

Земельный участок для многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: г. Атырау, ул. Бактыгерея Кулманова;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, район университета имени Х.Досмухамедова;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау в районе старого Аэропорта;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Атырау-2;

Земельный участок для обслуживания зданий (строений и сооружений), расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Сары арка (мкр. Экспериментальный);

Земельный участок для центра отдыха, расположенный по адресу: г. Атырау, Авангард, район телевизионного центра.

Отменить удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденных Рыскалиева Б.С. и Альбакасова Р.С. в пользу ТОО «Констракшн КZ» 1 210 503 310 тенге.

Названный иск оставить без рассмотрения, разъяснив право на его предъявления в порядке гражданского судопроизводства.

Исключить из числа потерпевших ТОО «Констракшн KZ»
(Рязанова Е.).

Отменить постановление специализированного следственного суда г. Атырау Атырауской области от 25.08.2018 г. о наложении ареста в качестве меры обеспечения конфискации, а также конфискацию имеющихся и поступающих в будущем денежных средств на банковские счета компаний в Княжестве Андорра, принадлежащих Рыскалиеву С.С., а именно: «Stealhead Management S.A. Belize» в «MORA BANC GRUP SA» - счет №AD26 0007 0014 0001 2610 2011; «Glenview Holding S.A. Belize» в «MORA BANC GRUP SA» - счет № AD 14 0007 0014 0001 2609 3012.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Протест Генерального Прокурора Республики Казахстан и ходатайства заинтересованных лиц Жисова А.Т., Сатыбалдиева Н.А и Кожахметова Е.Б. в интересах ТОО «Алико» удовлетворить

Председательствующий

                      

   Абнасиров С.К.

 

Судьи:

 

            

 

 

  Боранбаев Е.Н.

 

  Волкова Ж.А.

 

  Кожан Т.А.

 

  Мусабекова Г.Ш.

 

  Шермухаметов Б.Б.

 

  Салий В.В.

Копия верна

Судья                                                                  Салий В.В.

Загрузка...
политолог
- Если посмотреть декларацию чиновников, замечаешь, что у них нет ни машины, ни дома. Многие оформляют имущество на своих жен. Бывают и те, кто специально разводится перед тем, как прийти на эту должность.
Тупики, которые мы выбираем
Почему нам нужны реформы, но почему они опасны
Ковидимо-невидимо
Желающих "лечить" журналистов и приглядывать за свободой слова и без министра Цоя хватает
Караван за семь миллионов
Жители Сатпаева в чатах возмутились фигурами верблюдов на фоне обшарпанных домов
Последний вердикт погибшего психиатра
Стал известен вердикт, который павлодарский психиатр Александр Лободенко и два его коллеги вынесли 15-летнему алматинцу, забившему до смерти аксакала
Экономика Алматы: задачи, которые никто не решает
Прямо на наших глазах качество жизни в городе снижается
Социалистический Трамп
Президент США снова подписал целую серию исполнительных указов об оказании помощи американцам во время пандемии
О привыкании к хорошему
Остыньте, господа!
​​​​​​​Прокуроры ответили, что кормить бездомных животных в Актобе законно
После публикации Ratel.kz о том, что полицейские оштрафовали волонтёра, подкармливающую дворовых кошек, в дело вмешалась прокуратура города
Крест на горе
Убийц монахов нашли, но посчитали их невиновными…
Казахстан: между Китаем и Америкой Часть 3. КНР, РФ.
На вопросы Ratel.kz отвечает политолог Айдос Сарым
Президенту университета не простили ширинку
На одной из фотографий он за талию обнимал какую-то девушку, в руках держал бокал, но самое главное - у него ширинка была расстёгнута
Выучить казахский язык. Часть 16
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
О налоговом контроле в период локдауна
Иногда все позитивные решения и меры поддержки бизнеса сводятся на нет действиями отдельных должностных лиц
На всякий OPEC найдется свой OPIC
Нефтедобывающим странам придется считаться с новой реальностью
Почему некоторые слова во многих языках так похожи
Мы можем найти массу однокоренных слов в английском, русском, греческом, португальском, и даже в персидском и хинди
Не верь, не бойся, не проси. Продолжение
Нам удалось убедить россиян принять доводы моего клиента и согласовать все условия. Они пошли нам навстречу
Мой монохромный друг
Вот и пришло время высказаться на тему расизма. Укатали сивку крутые горки. Сколько верёвочке ни виться… Пришла беда – отворяй ворота
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Бывают случаи
Однажды в девяностых…
Тенге начинает "отвязываться" от рубля
Темп обесценения тенге заметно замедляется по сравнению с темпом обесценения рубля
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Ханжество - 2017
- Только в нашей стране могут посадить человека за стриптиз в стриптиз-клубе.