В суде бизнесмен из ЗКО Александр Прокудин рассказал, за что он платил налоговику
Во вторник, 7 ноября, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области повел заседание, в ходе которого выяснилось – из материалов уголовного дела о многомиллионных взятках пропали вещественные доказательства.
Для начальства - 40 миллионов, для себя – 1 миллион?
История началась в сентябре 2015 года с рапорта сотрудника службы экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов (ДГД) по Западно-Казахстанской области. Оперативник - налоговик сообщил своему руководству, что аксайское ТОО «КарачаганакАгроСтрой» (предприятие занимается бурением скважин и поставкой спецтехники – А. З.) и атырауское ТОО «АтырауТехСнаб» заключили сделку на 309 миллионов тенге. Однако сумма выплаченных налогов у обоих товариществ не сходилась.
ТОО «КарачаганакАгроСтрой» доначислили 84 миллиона 535 тысяч тенге корпоративного налога и НДС и возбудили уголовное дело по факту лжепредпринимательства, которое грозило владельцу ТОО еще и большим штрафом.
Суду руководитель ТОО Александр ПРОКУДИН сообщил: договор с атырауской компанией был заключен его отцом, который ушел из жизни в 2012 году.
Предприятие перешло по наследству к матери, которая сейчас проживает в Оренбурге, а делами занялся он – Прокудин-младший. На сотрудника СЭР ДГД Нурболата УРНАЛИЕВА он вышел через своего знакомого. Урналиев пообещал решить проблемы с налоговой за 40 миллионов тенге. Заверял, что деньги отвозил руководителям ДГД. Для себя только раз попросил один миллион. Прокудин ему этот миллион дал.
Взятки не помогли
Совпало или нет, но после первой взятки налоговики перестали беспокоить ТОО. Только через два месяца - в ноябре 2015 года - сотрудники ДГД вновь попросили предоставить договоры теперь уже с фирмами «ИнтерСнабСтрой» и «БатысОрлеу».
В этот раз за решение проблемы Урналиев попросил меньше – 15 миллионов. После получение взятки предприятие проработало без проверок еще полгода.
Но в апреле 2016 года с первыми подснежниками вновь появились налоговики. В этот раз в офис Прокудина нагрянул следователь департамента госдоходов Асхат КУРМАНОВ. У ТОО изъяли документы по сделкам с ТОО «АтырауТехСнаб» - акты сверок и путевые листы. Предприниматель «наехал» на налоговика, мол, деньги берешь, а дело не делаешь. Через какое-то время Урналиев передал бизнесмену пакет с изъятыми документами, чтобы на новых протоколах поставить новую подпись и отдать обратно.
ТОО проработало без налоговых проверок еще полгода. А в ноябре 2016 года ДГД все-таки подал исковое заявление с требованием к ТОО погасить налоговую задолженность в сумме 84 миллиона 535 тысяч тенге. Суд состоялся, но иск налоговиков был оставлен без удовлетворения. Департамент госдоходов решение суда обжаловал и добился решения о взыскания долга.
Прокудин решил подать заявление в Верховный суд. Урналиев объяснил ему: там расценки другие, нужно еще 40 миллионов. В марте 2017 года предприниматель собрал 20 миллионов и передал Урналиеву. Но деньги исчезли из квартиры Урналиева, о чем он честно сообщил в правоохранительные органы.
А предпринимателя вновь заверили: нашлись нужные люди в Верховном суде и они согласны решить проблему всего за 25 миллионов тенге. Проскудин собрался и поехал в Уральск - в филиал антикоррупционного бюро, где на проходной сообщил: решил написать заявление о вымогательстве.
Сотрудники Бюро по противодействию коррупции не стали отслеживать, куда повезет деньги Урналиев, передали предпринимателю меченые купюры и взяли сотрудника ДГД с поличным.
Пропавшие вещдоки
Уголовное дело о стомиллионной взятке уложилось в 9 томов. По делу проходят 18 свидетелей, в основном это сотрудники департамента госдоходов. Прокудин из разряда свидетелей перешел в разряд потерпевших и предъявил Урналиеву гражданский иск о возврате 76 миллионов тенге – тех, что дал ему в виде взяток (в общей сложности налоговик получил взятки на сумму 101 миллион тенге, 25 из них были даны предпринимателю сотрудниками антикоррупционной службы).
Но доказать это предпринимателю, похоже, будет сложно: из дела пропали аудиозаписи его разговора с подсудимым Урналиевым, которые, как он утверждает, доказывают правоту его рассказа.
- Мы разговаривали по сотовым телефонам. На моем стоит программа, которая автоматические записывает и сохраняет все звонки. Эти разговоры есть в материалах дела, - заявил суду Александр Прокудин.
- В деле нет такой записи, вы ошибаетесь, - удивился судья Бахыт ЕРМАХАНОВ.
- Есть протокол выемки этой записи из телефона. Я его подписывал, - возразил предприниматель.
- Ну, нет в деле. Как вы это докажете? Кому верить? Тот, кто вел - следователь антикоррупционной службы. Вы – потерпевший…
- Надо вызвать следователя в суд и узнать: почему не приобщил? - предложила участвующая в деле прокурор Назым ГАЛИМОВА.
- Протокол изъятия я подписывал в кабинете следователя. Предварительно мы прослушали аудиозапись со следователем КАЗИМОВЫМ. Время разговора на изъятом аудиофайле - 2 минуты, - настаивал Прокудин.
Он также сообщил: переписка между ним и подсудимым велась еще и по WhatsApp, и если можно восстановить записи, то они о многом расскажут.
Вопрос повис в воздухе.
В процессе опроса предпринимателя еще выяснилось: взятку в 20 миллионов он передал Урналиеву практически рядом с административным зданием ДГД – около автомойки. Но главное в этом эпизоде не то, что деньги передавались прямо около здания ДГД, а то, что там есть уличные видеокамеры. Но в уголовном деле и этих записей не оказалось.
А в ДГД и в ус не дули
Не все свидетели смогли прийти в суд.
- Готовьте письма в департамент госдоходов, чтобы 14 ноября все явились на опрос, иначе мы будем принимать меры, – возмутился судья Ермаханов, когда ему сообщили, что начальника ДГД Аманжола ЖАКАНОВА перевели в Костанайскую область, а другие не могли прийти по разным причинам.
Но суд смог опросить заместителя Жаканова, ныне и.о. начальника ДГД Бауыржана КАЙДАРОВА (на снимке).
На вопросы суда, правда, он отвечал с трудом. Ссылаясь на занятость и большой объем работы, зачитывал справку, которую ему подготовили подчинённые.
- Знаю, есть такой сотрудник, но с ним не контактировал, - внимательно разглядывая Урналиева, заявил Кайдаров.
- И с просьбами он к вам не подходил? – интересовался судья.
- Никогда не подходил, - ответил налоговик.
Допрашивали главного налоговика области почти час. О ТОО он не слышал, о давлении на сотрудников – тоже. В завершении опроса все же признался: подсудимый заходил к нему изредка в кабинет, но исключительно по вопросам секретным, так как занимался оперативной работой в СЭР и имел доступ к засекреченной информации.
- Вы на протяжении двух лет отдавали подсудимому по 15, 40, 20 миллионов тенге. Заметили, как его благосостояние менялось? Новая машина, другая одежда? – вдруг спросил судья сидевшего в зале бизнесмена Прокудина.
И прокурор, и судья все тщетно пытались выяснить, куда делись и кому передавались миллионы? Но свидетели - сотрудники ДГД - ничего не знали.
- Нет. Машина была та же. Одежда обычная. Он только один раз для себя миллион попросил. Остальное, говорил, отдает руководству, - повторил предприниматель.
В сейф мог залезть любой
О причинах перерывов в проверках налоговиками ТОО «КарачаганакАгроСтрой» после дачи очередной взятки суд пытался выяснить у главного специалиста отдела аудита ДГД Ольги ЛЮБАВИНОЙ - она занималась подготовкой финансовых претензий к ТОО «КарачаганакАгроСтрой».
- Это была тематическая проверка – комплексная. Срок проверки 30 дней. Потом ее продлевали. Затем приостанавливали, чтобы подготовить запросы и письма, - объяснила Любавина.
Свидетель АЖИГАЛИЕВ, следователь по особо важным делам ДГД, который возглавлял следственную группу, расследующую дело в отношении ТОО «КарачаганакАгроСтрой», не смог ответить, каким образом из дела исчезали документы.
- Как произошло, что в деле пропали первичные документы. Кто мог их вынести? – спросил его судья.
- Не могу сказать. Материалы дела хранились в сейфе, который стоит в кабинете, и любой член следственной группы мог взять их при необходимости. И следователь Курманов тоже, - сообщил Ажигалиев. – Общался ли Курманов с Урналиевым, не знаю, не замечал.
Сам подсудимый Урналиев следил за опросом свидетелей с не меньшим любопытством, чем все присутствовавшие в зале. А к концу дня, когда суд объявил перерыв, заметно повеселел и оживленно о чем-то говорил с адвокатом ОРЫНБЕКОВОЙ.
Это судебное расследование, вероятно, продлится до конца месяца. 14 ноября суд все еще будет опрашивать свидетелей – из Оренбурга приедет собственник ТОО, мать предпринимателя Прокудина, а из Костаная - бывший руководитель ДГД Жаканов.
Кстати, старший следователь СЭР ДГД Асхат Курманов, который изымал документы в ТОО «КарачаганакАгроСтрой», с августа 2017 года находится под домашним арестом. В отношении него заведено уголовное дело по статье 36, часть 2 УК РК «Превышение власти или должностных полномочий».
Фото автора и interfax.ru.
