Опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности

В настоящее время список включает 154 субъекта

На сайте информационной системы "ПАРАГРАФ" опубликован список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности.

В целях защиты прав граждан, потребителей финансовых услуг Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка на постоянной основе актуализируется информация по лицам, имеющим признаки недобросовестной деятельности, в том числе, на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан РК.

Такие лица (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности.

Список сформирован на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.

Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Соответственно, права клиентов по оказываемым им финансовых услугам законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.

Публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах, своевременно предупреждать потребителей о повышенном риске получения убытка по вложениям в подобные компании, тем самым избежать вероятности быть обманутыми.

Список лиц*, имеющих признаки деятельности по привлечению денег от граждан и организаций с обещанием выплаты гарантированного дохода (имущественной выгоды), в том числе на действия которых в АРРФР поступали жалобы граждан:
№	Компаниялар атауы / Наименование компании	Веб-сайт
1	"Secvision Limited" (Trading Teck)	https://www.tradingteck.com/ru/
2	AdvanceStox (Malarkey Consulting Ltd)	https://advancestox.com/
3	Apexcrypt Ltd	https://apexcrypt.com/ru/
4	Avance.Fund	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
5	AxeCapital	https://axecapital.systems/ru/
6	Azambusiness	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
7	Capital level	http://capitallevel.com/
8	FinAxis	http://www.finaxis.io/
9	Fin-case Ltd	https://fin-case.com/?ru.about
10	Fincentra Ltd Trust Company Complex	https://fincentra.com/
11	Forex Optimum Group	https://www.forexoptimum.com/ru
12	Global Alliance	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
13	Halykcompany	http://halykcompany.com/
14	Histmo	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
15	Icon investing	iconinvesting.com
16	Iinternational Version Financial Solution	http://ivfinancialsolutions.com/
17	Infiniko Invest Trade Ltd	https://infinikotrade.com/
18	Infiniko Superbinary	https://www.superbinary.com/
19	Lab Finance	http://lab-finance.com/
20	LBC-Capital	https://www.lbccapital.ca/en/
21	Lime FX (Rest Soft Ltd) и Prometheus Ltd	https://limefx.com/
22	MarketsSoft	https://www.markets-soft.com/
23	Invest Absolut	http://invest-absolut.com/
24	Maxi Markets Limited	https://maximarkets.org/
25	Maxi Platinum Ltd	http://770capital.com/
26	Oldix group kft	http://oldix-group.com/
27	Pineda International SP	http://www.pinedaint.com/
28	Prime Capitals	https://prime-capitals.com/ru/
29	Raise Trade Ltd	http://raise-trade.com/
30	Remaxima	http://remaxima.com/ru/
31	Siriusfn	http://ww1.siriusfn.com/
32	TBXCapital	https://tbxcapital.com/
33	Terra Finance	https://terra-finance.co/ru
34	TitanPro 500	http://ww12.titanpro500.com/
35	TraderKing	https://traderking.cc/sign-in
36	Trading Times	http://trading-times.com/
37	Umarkets (Prometheus Ltd)	https://umarkets.net/
38	Waxx Capital Ltd	http://waxx.capital/
39	Wexness Banc	https://wexness.io/ru
40	Winmarkets	http://winmarkets.co/
41	АО "Evroasia Global Investment"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
42	ТОО "Evropa Investment"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
43	Global Trade Investing	http://ww1.globaltradeinvesting.com/
44	Max Capital Ltd	https://finmaxbo.com/fr
45	Eurostandarte	https://eurostandarte.com/ru
46	Pineda International SP ZOO	http://www.pinedaint.com/
47	AxiomTrade	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
48	ABSystem	https://absystem.pro/
49	TauruzFX	https://tauruzfx.com/
50	Pinedalntl-trader (Pineda International SP.ZOO)	https://eurostandarte.com
51	Finmax	https://finmaxbo.com/fr
52	Prometheus Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
53	Xtrade.so	https://XTrade.so/
54	Time Logic Ltd	https://trading-times.com/
55	FinmaxFX	https://finmaxf.com/ru
56	Insure Trade	https://insure-trade.io/
57	Duo Stream Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
58	Nmarkets Limited	https://www.npbfx.com/en/
59	Leorate	ru.leorate.com
60	FX365 Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
61	Inter-lines Ltd	http://inter-lines.com/
62	Fastrading	https://www.fastrading.com/ru/
63	Капитал IT	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
64	C.Invest Hedge Fund	https://cinvest.kz/
65	Opteck	https://ru.opteck.biz/
66	Raise Trade	https://raise-trade.com
67	Платформа Kaspi Trade	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
68	MarketCFD	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
69	Fianit	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
70	Платформа ООО "Газпроминвестхолдинг"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
71	Платформа "Каспий нефть"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
72	Icon investing	https://iconinvesting.com/
73	Trust-Fx	https://trust-fx.ru
74	Power Trend	https://prtrend.org/
75	Alfa Trust	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
76	TX Global Ltd	https://txglobal.com/ru
77	Ai Marketing	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
78	Investro +	https://investo.fm/
79	LBL	https://lblv.com/ru
80	X-ProTraiding	www-xprotrading-com
81	S-Group	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
82	Terra-Luna	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
83	Godhome	https: //godhome.club/
84	Kiexo	http://kiexo.com/
85	ExantePro	hhtp://platform.exante-pro.com/ru/register, https://platform.exanteplus.com/ru
86	Binance Capital Ltd	https://binancecapital.net/
87	Simpleway	https://simpleway.world/sign-in/
88	Dominanta Ltd	https://dominantaltd.com/
89	Интернет проект - Торговая платформа БКС	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
90	YSB Ltd	https://ysb.ltd/
91	Fxcrypto	https://fx-crypto.org
92	Forex GB Net	https://forex.gb.net.ru
93	BCS BKTrust-Fx	https://bcsbk.com/
94	Monographic Technologies Ltd	https://www.monographictechnologies.com/index.php, https://gsaturateflower.ru/?sub2=35
95	Concord Invest	https://concordinvest.ltd/ru
96	RTX Bank	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
97	Bullbearmarkets (BBM Trade)	https://bullsbearstrades.com/ru
98	FiveringsCapital	https: //manager.fiverings-capital.com
99	АО "L-Capital"	https://l-capital.kz/
100	ТОО «BAI-QUAT»	www.baiquat.kz
101	ТОО "L-Capital Finance"	https://l-capitalfinance.kz/
102	"B2B Jewelry"	https://b2bjewelry.global/
103	"MWR Life"	www.mwrlife.com
104	"Выгодный депозит"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
105	"New Millennium Centre Ltd"	newmilleniumcentre.com
106	"Richescompany"	richescompany.info
107	"River Coins Limited"	river-coins.com
108	ТОО "QI Trade Kazakhstan"	qitrade.ltd
109"	World Business Consulting"	wbc-corporation.com
110	"World trend strategies"	wts-capital.com
111	"Сonfidence world group"	cwg-properties.com
112	"HUBB (HUBB International)"	hubb.kz
113	"Riviera imperial" (deluxe hotel spa)	riviera-imperial.ru
114	"Asteco"	asteco.com
115	Qnet Ltd (см. прим №1)	qnet.com.ru, qnet.net
116	ТОО GB Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
117	Unique Finance (ТОО "Unique Portfolio Central Asia")	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
118	Онлайн Инвестицонный Проект Биржа Инфест	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
119	For Life и BG Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
120	My 20 dollar travel business	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
121	Life is good	https://lifeisgood.company/
122	hermes-ltd	https://hermes-ltd.com/
123	Alpha Lux Consulting	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
124	Astra Consulting agency	www.astra-consulting.com
125	Rich Road Ltd	http://richroad.org/
126	Компания Wall Street Invest Partners	https://wsip.kz/
127	Компания Forex optimum	https://www.forexoptimum.com/ru
128	Компания Hamilton	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
129	Компания E-XUN Asia Company Limited	exun-gold.com
130	Компания Invest consulting Ltd	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
131	Компания ТОО Teletrade	www.teletrade.kz
132	Компания Teletrade Consultants Limited	https://www.teletrade.eu/
133	Компания Teletrade D.J. Limited	https://my.teletrade-dj.com/
134	Проект Alpha Best Company	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
135	Интернет проект "Быстрый доход"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
136	Проект Growth of capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
137	Компания ТОО "Indigo 24 Evolution"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
138	Компания ТОО "EVOL" ("Evolution corporation")	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
139	Интернет проект Астана Раушан касса айналымы	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
140	Компания ТОО "Investment Consulting agency"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
141	Корпоративный фонд "Отбасы және жастарды қолдау қоры"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
142	Интернет проект "Золото нации"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
143	Компания "OneCoin Ltd"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
144	Компания "OneLife Network Ltd"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
145	Проект "Dealshaker"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
146	Проект "Onelife"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
147	Компания FINIKO ("Сyfron Сapital OÜ")	finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com
148	Проект Olive house group	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
149	Компания Mudarabah Capital	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
150	Компания ТОО "Astex kz"	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
151	Caspian Crocus	https://caspiancrocus.kz/
152	Kok Play	сайттың болуы туралы ақпарат жоқ / нет информации о наличии сайта
153	Marketpeak	https://marketpeak.com/
154	Antares Limited	https://antares.trade/

* - в список включаются лица, имеющие признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей

Примечание:

№ 1 - Согласно информации правоохранительных органов уголовные дела зарегистрированы в отношении представителей (независимых представителей) организации "Qnet".

Указанные представители зарегистрировавшись на сайте международной компании "Qnet", получили сертификат независимого представителя и действовали от имени организации под видом оказания интернет торговли продуктов международной компании "Qnet".

Фото: gov.kz.

Комментарии — Отключены

Главные новости

Фонд социального медицинского страхования в ВКО близок к тому, чтобы добиться удаления у детей зубов без анестезии

Разные реакции на одну закладку: что показал антинаркотический эксперимент в Костанае

China invests in full-cycle textile mill construction in Kazakhstan

Трое соучастников телефонного мошенничества выплатят потерпевшей 42,5 миллиона тенге

Все новости

За язык не тянули

Бақытжан Бұқарбай, баспагер

Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Подарили ли Путину, Си и Трампу казахстанские золотые килограммовые монеты к 80-летию Победы

И почему Нацбанк и КМД не хотят отчитаться за потраченные на их чеканку 30 кг чистого золота

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Ольга ВОРОНЬКО Первая АЭС в Казахстане – почему Россия, а не Китай?

Агентство РК по атомной энергии ответило на первый шквал вопросов отечественных СМИ, посыпавшихся после выбора “Росатома” лидером консорциума

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?

Дмитрий МАТВЕЕВ Бухгалтера обвиняют в присвоении более 43 миллионов тенге

Работник обещала платить налоги за ТОО со своего счёта, в результате предприятие оказалось в долгах перед налоговой и чуть не разорилось

Жарас АХМЕТОВ Бизнес-элиты Казахстана: власть над экономикой

Уровень влияния казахстанских бизнес-элит является сдерживающим фактором развития страны

Андрей МИХАЙЛОВ При Узынагаше открываются древнейшие страницы человеческого присутствия в Семиречье

Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова

Антон СЕРГИЕНКО Фонд социального медицинского страхования в ВКО близок к тому, чтобы добиться удаления у детей зубов без анестезии

Некоммерческое акционерное общество победило в суде одну из стоматологических клиник

Евгения МОРОЗОВА Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма

Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию

Ярослав Разумов Снова об автомобильных дорогах Казахстана

Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент

Анастасия БАГРОВА Начальник смены шахты Qarmet заявил в суде, что погибшие во взрыве горняки виноваты сами

В своих показаниях он заявил о низкой квалификации погибших, а также оставил комментарий о них в социальных сетях

Елена Чернышова В Петропавловске главу ЖКХ оштрафовали на три миллиона тенге

Причиной стали государственные закупки не по правилам

Алия АХМЕДИЕВА Горе-подрядчики на глазок бурили скважину и нарвались на контролёров

Теперь строительной компанией занимаются правоохранительные органы

Акмарал ШАЯХМЕТОВА Акимат Алматы снова отбирает землю у ЖК “Ак Бота”: теперь суд на стороне чиновников

Суд посчитал, что земля со стороны ЖК “Тау Шатыр” не приспособлена для проезда

Данил Шемратов Трое соучастников телефонного мошенничества выплатят потерпевшей 42,5 миллиона тенге

Главные организаторы аферы пока ещё так и не установлены

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Ближневосточный аппетит Москве проблемами грозит

Действия арабской петромонархии целиком и полностью совпадают со сценарием 40-летней давности

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.