Нейтрализована криптоплощадка, где отмывались деньги наркогруппировок

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте

Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации т.н. "обнальной криптоплощадки", используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Операция началась в январе т.г. с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами "наркорынки" Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг "мефедрона".

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию "биткойнов". Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Фото: из открытых источников.

Главные новости

Фонд социального медицинского страхования в ВКО близок к тому, чтобы добиться удаления у детей зубов без анестезии

Разные реакции на одну закладку: что показал антинаркотический эксперимент в Костанае

China invests in full-cycle textile mill construction in Kazakhstan

Трое соучастников телефонного мошенничества выплатят потерпевшей 42,5 миллиона тенге

Все новости

За язык не тянули

Бақытжан Бұқарбай, баспагер

Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Подарили ли Путину, Си и Трампу казахстанские золотые килограммовые монеты к 80-летию Победы

И почему Нацбанк и КМД не хотят отчитаться за потраченные на их чеканку 30 кг чистого золота

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Ольга ВОРОНЬКО Первая АЭС в Казахстане – почему Россия, а не Китай?

Агентство РК по атомной энергии ответило на первый шквал вопросов отечественных СМИ, посыпавшихся после выбора “Росатома” лидером консорциума

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+

Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?

Дмитрий МАТВЕЕВ Бухгалтера обвиняют в присвоении более 43 миллионов тенге

Работник обещала платить налоги за ТОО со своего счёта, в результате предприятие оказалось в долгах перед налоговой и чуть не разорилось

Жарас АХМЕТОВ Бизнес-элиты Казахстана: власть над экономикой

Уровень влияния казахстанских бизнес-элит является сдерживающим фактором развития страны

Андрей МИХАЙЛОВ При Узынагаше открываются древнейшие страницы человеческого присутствия в Семиречье

Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова

Антон СЕРГИЕНКО Общественники области Абай возмущены бездействием экологов в ситуации с АО “Каражыра”

По данным активистов, госслужащие не реагируют на тлеющие отвалы около угольного разреза

Евгения МОРОЗОВА Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма

Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию

Ярослав Разумов Снова об автомобильных дорогах Казахстана

Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент

Анастасия БАГРОВА Начальник смены шахты Qarmet заявил в суде, что погибшие во взрыве горняки виноваты сами

В своих показаниях он заявил о низкой квалификации погибших, а также оставил комментарий о них в социальных сетях

Елена Чернышова В Петропавловске главу ЖКХ оштрафовали на три миллиона тенге

Причиной стали государственные закупки не по правилам

Алия АХМЕДИЕВА Горе-подрядчики на глазок бурили скважину и нарвались на контролёров

Теперь строительной компанией занимаются правоохранительные органы

Акмарал ШАЯХМЕТОВА Акимат Алматы снова отбирает землю у ЖК “Ак Бота”: теперь суд на стороне чиновников

Суд посчитал, что земля со стороны ЖК “Тау Шатыр” не приспособлена для проезда

Данил Шемратов Трое соучастников телефонного мошенничества выплатят потерпевшей 42,5 миллиона тенге

Главные организаторы аферы пока ещё так и не установлены

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Ближневосточный аппетит Москве проблемами грозит

Действия арабской петромонархии целиком и полностью совпадают со сценарием 40-летней давности

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.