Один задержан, двое скрылись за пределами РК
Житель Нур-Султана сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 094 000 тенге, передает polisia.kz.
Он рассказал, что ему позвонили по телефону двое неизвестных. Один представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля.
Они ему сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка.
Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средства на разные счета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники района “Сарыарка” задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина Российской Федерации. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.
Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляли банковские карты. За один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США.
В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ.
В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор. По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.
Фото: Depositphotos.
