Подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Nazira Gold", передает Ratel.kz со ссылкой на департамент АФМ города.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
— Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению, — сообщили в АФМ.
Фото: pexels.
