В 2015 году министр юстиции подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского кодекса для ограниченного круга лиц
Предыдущие части расследования читайте на Telegram-канале Дмитрия Шишкина @Shishkin_like.
Мы подводим итог нашего расследования ситуации с исчезновением из открытых реестров данных бенефициаров различных активов в Казахстане. Картина открылась следующая: 24 февраля 2015 года министр юстиции Берик ИМАШЕВ подписал приказ, фактически отменивший действие некоторых положений Гражданского кодекса РК и закона РК “О товариществах с ограниченной ответственностью” для ограниченного круга лиц – клиентов Центрального депозитария ценных бумаг. Фактически министр подарил депозитарию неожиданную привилегию: он может помогать своим клиентам скрывать информацию о бенефициарах компаний в открытых источниках.
Причем фактически клиенты сами определяют, что, по их мнению, является конфиденциальной информацией, даже если это расходится с положениями законов Казахстана. Естественно, этим воспользовались (и продолжают активно пользоваться сейчас, пока есть возможность) так называемые представители “старого Казахстана”, непосредственно члены семьи Нурсултана НАЗАРБАЕВА (мы в частности столкнулись с закрытием информации по бенефициарам компаний, принадлежавших Дариге НАЗАРБАЕВОЙ и Нурали АЛИЕВУ. Они воспользовались этой лазейкой одними из первых и очень масштабно, скрыв свое участие в десятках компаний), а также приближенные к ним олигархи. Имашев по удивительному, конечно, стечению обстоятельств приходится Дариге Назарбаевой родственником. Его дочь Аида замужем за сыном Дариги Назарбаевой и Рахата АЛИЕВА – Нурали Алиевым.
Имашев был отправлен в отставку с госслужбы (в последние годы перед январскими событиями он возглавлял ЦИК) в январе 2022 года. Следующий за ним министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ, который в 2020 году подписал еще один приказ, вновь оставивший эту норму, был уволен тоже в январе 2022. Но их дело живет.
Коротко предыстория: мы и другие расследовательские редакции в последние два года все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в реестрах вместо данных об учредителях крупных предприятий обнаруживаем строчку “Источник не предоставил сведения по учредителю”. В основном это крупные ТОО, в истории которых до того самого приказа Имашева обнаруживаются данные о владельцах – крупных олигархах, принадлежащих к семье или связанных с семьей Назарбаева (собственно, других у нас и нет).
Такой нехитрый трюк провернули как раз в момент, когда впервые заговорили о грядущем “транзите власти”. И он помогает этим лицам избегать огласки в СМИ размеров их состояний, многие из которых получены при, мягко говоря, сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах.
Логика простая: если человек владеет предприятием законно, ему нечего скрывать. А если бенефициар прячет свое имя, значит, к нему генеральной прокуратуре (которой поручено курировать вопрос возврата незаконно приобретённых и выведенных активов) и стоит присмотреться в первую очередь.
Мы, как и другие журналисты-расследователи Казахстана, только рады в этом помочь властям, поскольку объем этой работы огромен.
Итак: о своем желании получать-таки данные об учредителях казахстанских компаний мы сообщили “Правительству для граждан”. Там нас послали в министерство юстиции. В минюсте нас опять послали, теперь в Центральный депозитарий ценных бумаг, сообщив, что если реестр участников юридических лиц ведет депозитарий, сведения об учредителях в Нацреестр не передаются. Мы обратились в депозитарий, и вот там нас внезапно начали пугать коммерческой тайной и законом “О персональных данных и их защите”.
Теперь на самом деле:
Что касается сведений о бенефициарах АО, то в законе “О ценных бумагах” сказано, что сведения о крупных акционерах эмитента не относятся к коммерческой тайне.
А что касается ТОО, то сведения о его учредителях находятся в уставе предприятия. В статье 41 Гражданского кодекса РК сказано, что устав предприятия - это открытый документ.
При этом Гражданский кодекс стоит в правовой иерархии выше закона “О персональных данных”.
Также закон РК “О товариществах с ограниченной ответственностью” гласит, что “Аффилиированным лицом товарищества являются: 1) учредители, участники”, а в статье 12-2 вполне четко прописано, что “сведения об аффилиированных лицах товарищества с ограниченной ответственностью не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну”.
Какой же финт провернул минюст при Имашеве и продлил при Бекетаеве?
24 февраля 2015 года министр юстиции Берик Имашев подписал приказ № 106 “Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства”.
Пункт 12 подписанного Имашевым приказа гласит: “Перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется центральным депозитарием) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо)”.
Всё, дело сделано. С этого момента при заполнении данных о себе клиенту депозитария достаточно указать, что он считает данные об учредителях конфиденциальной информацией вопреки Гражданскому кодексу, действие которого, получается, остановил простой министр простым приказом.
Статья 18 в своде правил Центрального депозитария ценных бумаг устанавливает некие особые права клиентам. Так, пункт 2 гласит, что эти права распространяются:
“на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная”.
30 сентября 2020 года министр юстиции РК Марат Бекетаев подписал приказ № 436 “О внесении изменений и дополнений в приказ министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106 "Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства”, в котором данная формулировка была сохранена и сокрытие активов продолжилось, а после января 2022 года ускорилось в разы.
Чтобы стать клиентом Центрального депозитария ценных бумаг, достаточно заключить с ними договор, и стоят эти услуги для олигархов вообще незаметно. В “положении по тарифам и сборам” сказано, что тариф зависит от количества лицевых счетов в реестре. По нашим приблизительным подсчетам, абонентская плата обходится порядка 50 тыс. тенге за квартал.
Кроме того, существуют тарифы за регистрацию сделок, операций, событий и прочее, это дешево – от 0,1 до 5 МРП.
Одной из самых дорогих услуг является “ведение лицевого счета нерезидента Республики Казахстан или приравненного к нему лица” с выделением отдельного менеджера – 626 МРП (около 2 млн тенге).
Из интересного: акционерами Центрального депозитария являются Нацбанк РК (63,84%), биржа KASE (29,56%), крупные банки (5,03%) и брокерские компании (1,57%).
При этом акционерами KASE, в свою очередь, тоже являются Нацбанк (около 47%) и крупные банки. А крупные банки – это и есть олигархи.
Круг, как говорится, замкнулся.
Мы просим обратить внимание на данную ситуацию, в первую очередь, генеральную прокуратуру РК, а также министерство юстиции, депутатов парламента и все другие заинтересованные организации и госорганы.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Шишкина @Shishkin_like. Публикуется с разрешения автора.
Фото: РБК.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
