Подозреваемая создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram
Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, сообщает Телеграм-канал ведомства.
Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг. до 300 000 тг. на срок от 1-го до 3-х дней, с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения.
Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай", в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%".
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Уважаемые граждане! Убедительно призываем Вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - говорится в сообщении.
Фото: Телеграм-канал АФМ РК, кадр из видео.
