Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов США
Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change" вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ, сообщает пресс-служба ведомства.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г. Астана в период с 2021 по 2023 г.
В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance".
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу.
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Фото: пресс-служба АФМ РК.
