Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрия Малахова, передает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя АФМ об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период.
Президенту было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства был проинформирован, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 миллиарда тенге. Заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.
Дмитрий Малахов также доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 миллиарда тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 организованных преступных групп. В рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 миллиард тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возвращены активы на 276 миллиардов тенге.
В предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей. Также будут приняты меры по реализации концепции развития финансового мониторинга и комплексного плана по противодействию теневой экономике, достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.
