Об этом сообщает Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, отчитавшегося по итогам работы Агентства за 2022 год, передаёт Акорда.
Элиманов отметил, что агентство системно работает над минимизацией вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.
По словам главы агентства, также в Казахстане пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов.
Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. Заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
