Очередную финпирамиду накрыли в ЗКО, передаёт Ratel.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингую
Досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс до 53 тыс тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram.
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
«Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в АФМ.
