Пострадавших от финпирамиды "The Finiko" в Жамбылской области просят обратиться в АФМ
Криптовалютную финпирамиду выявили в Казахстане, передаёт Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
"Расследуется факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko", - сообщили в ведомстве.
Организаторы финпирамиды в Жамбылской области привлекали вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.
В ведомстве напомнили, что в июле 2021 года The Finiko официально признан финансовой пирамидой. Кроме того, тогда в России задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.
В рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.
Кроме того, казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционных) пирамиды The Finico просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
Фото: pixabay.
