Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу
Криптоактивы на 250 миллионов тенге возвращены в Казахстан, передаёт Ratel.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.
В 12 регионах республики были вовлечены почти 2,5 тысячи вкладчиков. Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», — рассказали в АФМ.
АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством Telegram-бота АФМ Baiqa, piramida! Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
Фото: pexels.
