Они успели собрать с граждан 80 миллионов тенге
Финпирамиду Chia Tai Tianging Group ликвидировали в Шымкенте, передаёт Ratel.kz со ссылкой на департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Согласно данным АФМ, финансовая пирамида действовала на территории мегаполиса с сентября 2022 года по апрель 2023 года.
"Более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге", - сообщили в агентстве.
Выявить незаконную деятельность фирмы и задержать ее организатора удалось в результате проверки обращений граждан, попавших в сети злоумышленника.
Сейчас подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация не разглашается в интересах следствия.
"Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - напомнили в ведомстве.
Фото: envato.
