В результате расследования было возмещено 233 млн тенге причинённого потерпевшим ущерба
В 2023-2024 годах более 2 тысячи туркестанцев вложили в финансовые пирамиды около 650 млн тенге. Об этом сообщил руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат БАЛГАБАЕВ, передает Kazinform.
В отношении 22 подозреваемых по данному делу была применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", в результате чего на 222 млн долларов, на 14 объектов недвижимости и на 4 автомобиля наложен судебный запрет. В целом возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба.
- По факту создания и руководства финансовой пирамиды на территории области в отношении финансовых пирамид Chia Tai Pharmaceutical и "Елоус" расследуются 2 зарегистрированных уголовных дела. В целях профилактики финансовых пирамид департаментом через информационную систему "Аймап" выявлено около 10 тысяч опасных аккаунтов Instagram. Через информационную систему "Кибернадзор" заблокированы 180 аккаунтов и сайтов, а также группы в WhatsApp, которые вызвали подозрения в финансовой пирамиде и незаконном игорном бизнесе. В целях снижения уровня широко распространенных финансовых махинаций и экономических преступлений среди населения, агентством по финансовому мониторингу РК запущен телеграм чат-бот АФМ INSIDER, - сказал Ерболат Балгабаев.
Фото: kolesa.kz.
