АФМ РК объявил в международный розыск строителя финпирамиды "Thefiniko"

За сведения о её местонахождении в агентстве пообещали вознаграждение

Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна,1976 года рождения, уроженка Ташкента (Узбекистан). Она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года, передает Ratel.kz со ссылкой на АФМ.

Следствие считает, что она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов.

АФМ отмечает, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:

+7-701-218-05-23 - по розыску лиц,

+7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются", - говорится в сообщении агентства.

Фото: pexels.

Главные новости

В Караганде прошёл митинг против убийства бездомных животных

В Казахстане будут лицензировать кризисные центры для жертв насилия

Подкаст Маулена Ашимбаева с экономистами: Родина слышит, Родина выясняет

В дореволюционном здании без гаражей продолжает ютиться Центр скорой помощи СКО

Все новости

За язык не тянули

Оңғар Қабден, журналист

Америкаға бір ұшақпен біздің мұғалімдерді жібергенде Камала жеңетін еді дейді. Айтпайтындары жоқ.

Колонки

Марат АСИПОВ Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО

Как заставить государственных служащих отвечать за свои дела

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Бывший вице-министр пытается получить контроль над нефтеперерабатывающим заводом в Актобе

Как человек из команды Карима Масимова препятствует нормальной работе перспективного предприятия

Анна КАЛАШНИКОВА Нурлан Жумасултанов: Власти хотят заново расследовать причины авиакатастрофы 2019 года

Кому и зачем нужно переписать окончательный Отчет о расследовании обстоятельств аварии Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр"

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Цены на сжиженный газ всё-таки заморозят

Он будет недорогой, но на всех его не хватит

Жарас АХМЕТОВ Почему наши программы развития плохо работают

Нет опоры на науку, мнимые цели и плохая реализация

Тимур СЕЙТМУРАТОВ “Голос народа – голос Бога”. Так система и должна работать

Это вовсе не бутафорская “игра в демократию”, а вполне насущная необходимость

Андрей МИХАЙЛОВ Дащан: легендарный барымтач, пленивший Северцова и рассоривший двух царских генералов

Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Евгения МОРОЗОВА Алма-Ата и Алматы. Про память

И про тех, кто её ищет и сохраняет

Ольга ВОРОНЬКО Как в Астане от ответчика спрятали суд

Павлодарцу в столичном экономическом суде заменили фамилию и адрес, чтобы он не узнал, что является ответчиком с ценой вопроса в 100 млн тенге

Ярослав Разумов Углеродная "реконкиста": корпорации пересматривают свои "зелёные планы"

А Китай продолжает своё Великое зелёное наступление

Дмитрий МАТВЕЕВ Спасая пьяного сожителя, актюбинка поставила под угрозу жизнь полицейского

Удирая от правоохранителей, любовница сына скандального актюбинского бизнесмена сбила полицейского и протащила его на капоте своей дорогой иномарки

Антон СЕРГИЕНКО В Семее никак не могут избавиться от последствий “гениальной” идеи Даниала Ахметова

В городе меняют правила субсидирования перевозчиков и закупают новые автобусы

Анастасия БАГРОВА В Караганде прошёл митинг против убийства бездомных животных

Люди считают, что закон не должен поощрять насилие и безответственность

Елена Чернышова В дореволюционном здании без гаражей продолжает ютиться Центр скорой помощи СКО

Износ машин этой службы составляет более 50%

Алия АХМЕДИЕВА Ночные похождения акима и его помощника закончились уголовным наказанием в суде

Мужчины решили поиграть в ночных Казанов и проникли через окно в дом местной жительницы

Акмарал ШАЯХМЕТОВА В Казахстане будут лицензировать кризисные центры для жертв насилия

Общественники бьют тревогу и просят властей перенести принятие этой меры

Данил Шемратов Шымкент тұрғыны түк істемей жалақы алудың жолын тапты

Инженер-геодезист жарты жыл бойы далаға шығып, геодеректер жинадым деген. Шын мәнінде ешқайда шықпай, түк істемей, тек жалақы алып отырған

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.