Администратор ресторана нанесла ущерб государству в размере 257 млн тенге

53765 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 19 Мая 2020, 13:15

Предприимчивая жительница Восточного Казахстана создавала лжепредприятия и помогала уходить от налогов

На скамье подсудимых суда № 2 Усть-Каменогорска оказалась горожанка Сауле БЕЛИБАЕВА. Женщина обвинялась в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 и частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса (организация правонарушения и совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров). Процесс прошёл довольно быстро, без проволочек, поскольку обвиняемая заключила сделку со следствием и во всём призналась в обмен на уменьшение срока заключения.

Читайте также
В колониях ВКО входят в моду виртуальные браки

В материалах дела утверждается, что администратор ресторана решила поправить свои финансовые дела, одновременно нанеся ощутимый урон государственной казне. Делать она это решила, выписывая различным хозяйствующим субъектам фиктивные счета-фактуры и другие бухгалтерские документы без поставки товаров или оказания услуг. Своими действиями женщина планировала увеличивать затратную часть совокупного годового дохода этих предприятий, тем самым освобождая их от уплаты налогов, при этом обналичивая денежные средства контрагентов, и получать за это вознаграждение.

"Планируя преступную деятельность в сфере налоговых отношений, Белибаева обратилась к своей знакомой с просьбой зарегистрировать на ее имя предприятие, при этом не посвящала последнюю в свои преступные планы и заверила в законности предпринимательской деятельности. Получив положительный ответ, она зарегистрировала в Управлении юстиции Усть-Каменогорска предприятие ТОО "Ц.Д.У. Коалиция". При этом все регистрационные и учредительные документы, печать, ключ с ЭЦП для сдачи налоговой отчетности, чековую книжку ТОО "Ц.Д.У. Коалиция",  которые в последующем использовались в преступных целях, обвиняемая забрала себе. Осознавая, что для изготовления первичной бухгалтерской документации необходим человек, разбирающийся в программе "1-С Бухгалтерия", она, не посвящая в свои преступные планы, привлекла в качестве бухгалтера специалиста, имеющего соответствующий навык", - говорится в материалах дела.

За дело Белибаева принялась активно. Её основным занятием стало освобождение от налогов контрагентов через заключение с ними законных по форме, но фиктивных по цели и содержанию сделок, обналичивая счета и возвращая деньги "покупателям" с вычетом своих процентов. Сданные налоговые отчетности по деятельности ТОО "Ц.Д.У. Коалиция" служили основанием для контрагентов взять в зачет суммы НДС по оборотам, а также завышению затратной части и уменьшению КПН, подлежащего уплате в бюджет.

Читайте также
Аскар Мамин осмотрел стройку сына Даниала Ахметова

Когда дела пошли в гору, предприимчивая жительница Усть-Каменогорска решила создать ещё одно подобное предприятие для увеличения числа клиентов. На этот раз фирму она оформила на ничего не подозревающего племянника. Новое предприятие назвала ТОО "UNIVERSAL LINK". У него также, как и у  ТОО "Ц.Д.У. Коалиция", не было штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз, с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занималось.

"По заключению специалистов по налоговому исследованию, ТОО "UNIVERSAL LINK" и его покупатели в период за 2 года совершили фиктивные сделки по купле-продаже товаров, работ и услуг с использованием подложных счетов-фактур и накладных. Сумма потерь бюджета от непоступления налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога с хозяйствующих субъектов (контрагентов покупателей) из-за увеличения ими затратной части (вычетов) и отнесения сумм НДС в зачет путем отражения фиктивных сделок  по приобретению товаров, работ и услуг от  ТОО "UNIVERSAL LINK" составила 158 428 138  тенге. Общая же сумма материального ущерба, причиненная государству в результате незаконных действий Белибаевой, за два года составила 257 210 838 тенге", - озвучили данные в ходе процесса.

Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении преступления признала полностью и подтвердила добровольность заключённой со следствием сделки. Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал Белибаеву виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, она должна будет заплатить 50 тыс. тенге в Фонд компенсации потерпевшим.

Иллюстративное фото из открытых источников.

журналист
Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает только одно - дно тупости уже достигнуто.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Правительство планирует приватизировать Атырауский и Павлодарский НПЗ
Несмотря на дорогостоящую модернизацию, за три года на этих заводах произошло 115 внеплановых остановок
США в первой половине XIX века – всё, как у нас
Кризис может ускорить процесс либерализации экономики. А может и не ускорить
Почему и как "Исламское государство" наносит удары по государству Российскому и является общей угрозой для всех
Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство"
Бешбармак: когда он появился и почему некоторые считают его "русской выдумкой"
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Бишимбаев убивал жену в нескольких метрах от Путина?
Так утверждала на суде свидетель - управляющая "Гастроцентром"
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Кого из них лишат лицензии с 1 апреля и в чьи карманы уйдёт прибыль в 150 млрд
Миллионы потратят на стрижку травы в "резиденции президента" в ВКО
Уже два акима региона подряд отказали общественникам в передаче Левобережного профилактория в Усть-Каменогорске под нужды особо нуждающихся категорий населения
Суд оправдал актюбинку, которую обвиняли в смерти мужа и троих своих детей в страшном ДТП
Оправданная считает, что настоящего виновника трагедии увели от ответственности
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.