Куда потекут деньги из Нур-Султана и Алматы, если Вашингтон закроет Лондон и Дубай

10536 просмотров
0
Асылбек АБДУЛОВ
Четверг, 04 Ноя 2021, 10:30

В Конгрессе США готовят новый пакет законов для борьбы с отмыванием денег коррупционерами из постсоветских государств

Что может завести коррупционера из развивающейся страны в тупик самоидентификации? Что может привести его к потере смыслов и интеллектуальной вялости? Вероятно, когда рушатся алгоритмы перевода средств на зарубежные счета с их последующей легализацией.

Читайте также
Как отмывают доходы в Казахстане: ТОП -5

В Конгрессе США готовят новый пакет законов для борьбы с отмыванием денег коррупционерами из постсоветских государств, несущих угрозу национальной безопасности Америки. Беспрецедентный план борьбы с коррупцией и отмыванием денег в США – часть доктрины Джо БАЙДЕНА, более того, это ее приоритет.

Такие новости порождают нервные состояния: отдельные личности, да и целые правительства теперь живут тревоге. И Лондон, который в 2000-е превратился в "отмывочную" грязных денег, уже не тот. Британия не брезговала и жила на этих средствах, пока не пришло понимание, что это угроза национальной безопасности.

В Белом доме необходимость борьбы с коррупцией и отмыванием денег объясняют "мафиозацией и олигархизацией экономик бывших стран СССР, появлением грязных денег в офшорах США и Западной Европы, финансовыми кризисами, укреплением авторитарных режимов".

Главным оружием этих политических режимов администрация Байдена называет коррупцию, с помощью которой они разрушают устои Америки. Коррупция более эффективна, чем ракеты, по стратегической значимости.

Два миллиарда долларов грязных денег было отмыто через сектор недвижимости США с помощью адвокатов, финансистов, специалистов по инвестициям, специалистов по недвижимости, агентов по сделкам с искусством и антиквариатом.

Вот они, четыре "всадника" по отмыванию на территории США денег, например, сына диктатора Экваториальной Гвинеи, дело которого сейчас активно расследуется: адвокаты и юридические компании, специалисты по финансам (бухгалтеры и финансисты), агенты по открытию компаний, скрытые PR компании и маркетинговые компании, деятельность которых чуть ли не приравнивается к подрывным акциям спецслужб.

Читайте также
Как не закалилась сталь

Без таких "решал" отмывание денег в Соединенных штатах станет практически невозможным, уверены аналитики в Вашингтоне. Содействие в отмывании денег коррупционеров и олигархов – это преступление против национальной безопасности США, настаивают в Белом доме.

В Хельсинской комиссии Конгресса США разработан комплексный план по  выдворению коррупционеров. Три области, с которых начнется борьба с отмыванием денег: первая - инвестиционная сфера: снижение порога сумм инвестиций, обязательных для регистрации в Министерстве финансов США

Вторая область - сфера недвижимости. На всей территории США любая сделка с недвижимостью должна быть зарегистрирована в Министерстве финансов. И наконец, третья область – сделки с произведениями искусства и антиквариатом: обязательные отчеты по любой сделке, начиная от 10 тысяч долларов.

О борьбе с коррупцией и отмыванием денег будет официально объявлено на виртуальном Саммите "лидеров за демократию", который состоится 9-10 декабря по инициативе президента США Джо Байдена. В повестке три темы: "противостояние авторитаризму, борьба с коррупцией и продвижение уважения к демократии".

Детали, касающиеся приглашенных государств, пока неизвестны, однако есть предположение, что запланированная конференция может стать альтернативой саммитам стран "большой двадцатки", в которых участвуют экономически сильные государства независимо от формы правления.

В Казахстане давно в ходу шутка о двух столицах отечественных коррупционеров: "Дубай – это Южная столица, а  Северная – Лондон". Судя по всему, она теряет смысл. Расклад теперь рисуется иной, кроме шуток.

Иллюстрация: icij.org.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает только одно - дно тупости уже достигнуто.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Правительство планирует приватизировать Атырауский и Павлодарский НПЗ
Несмотря на дорогостоящую модернизацию, за три года на этих заводах произошло 115 внеплановых остановок
США в первой половине XIX века – всё, как у нас
Кризис может ускорить процесс либерализации экономики. А может и не ускорить
Почему и как "Исламское государство" наносит удары по государству Российскому и является общей угрозой для всех
Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство"
Бешбармак: когда он появился и почему некоторые считают его "русской выдумкой"
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Не Бишимбаев, а его брат - показатель болезни нашего общества
Когда у нас стукачи превратятся в людей с правильной гражданской позицией
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Кого из них лишат лицензии с 1 апреля и в чьи карманы уйдёт прибыль в 150 млрд
Жителю ВКО суд запретил таксовать в Казахстане
Судоисполнитель через суд лишил должника водительского удостоверения
В Актобе объявили режим ЧС
Аким Актобе обратился к актюбинцам, которых власти до этого успокаивали и обещали, что ничего страшного не будет
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.