Срок за «Оптовку»

1224 просмотров
1
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Пятница, 11 Авг 2017, 15:15

В Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды, которая крутила миллиарды тенге

Читайте также
Крошки для «золотых инвесторов»

В пятницу, 11 августа, Октябрьский районный суд Караганды огласил приговор директору ТОО «ФинансОпто Групп» Елене КОЛЕСНИКОВОЙ, которую обвиняют по статье 217 ч.3 п.2 «Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств или иного имущества в особо крупных размерах».

Напомним, в октябре 2016 года прокуратура узрела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп», больше известное как «Оптовка», все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении Колесниковой.

Официально ТОО было зарегистрировано 23 мая 2016 года, но уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!

В рамках акции «Золотой инвестор», которую проводило ТОО «ФинансОпто Групп», под обещание подарков и высоких процентов, удалось привлечь порядка тысячи вкладчиков как в Караганде, так и в Астане.

Впрочем, это не удивительно: ведь по акции «Золотой инвестор» было обещано 7 тысяч тенге с каждых внесённых 50 тысяч уже через неделю.

Многие «инвесторы» брали миллионные кредиты в банках и занимали в долг у знакомых, чтобы принять участие в такой акции.

Сразу же после начала проверки, вкладчики ТОО «ФинансОпто Групп» начали штурмовать филиалы в Караганде и Астане в надежде забрать свои кровные.

Однако потом толпа негодующих «золотых инвесторов» ринулась уже на штурм здания Октябрьской районной прокуратуры, которая вела дело. Многие из инвесторов посчитали, что в их проблемах виновата вовсе не Колесникова, а прокуроры.

Читайте также
«Золотых инвесторов» ждут в суде
Дескать, если бы не мешали ТОО работать, то все получили бы свои сбережения сполна. Обманутые вкладчики через WhatsApp собрали несколько групп по 200-250 человек каждая, в которой стали призывать к акциям протеста.

«Отдельные лица, игнорируя законы и избегая совместного конструктивного диалога, провоцируют вкладчиков на проведение незаконных акций протеста. Идет намеренное распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни», - вынуждены были обратиться через СМИ к общественности прокуроры в октябре 2016 года.

После того, как удалось угомонить «золотых инвесторов», прокуроры активно занялись расследованием. Они установили, что ради рекламы финансовой пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты. Всем остальным доставались кастрюли и чайники.

- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать, - сообщил в феврале на брифинге начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).

Читайте также
Миллионеры из Майкудука готовят протесты

- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой.

При этом по результатам аудиторской проверки, которая проводилась во время следствия, было установлено, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил более 1,9 млрд тенге.

Куда ушли эти деньги никто сказать не может. И уже почти точно ясно, что «золотые инвесторы» их никогда не получат.

Во время судебного процесса было опрошено 752 потерпевших, из которых порядка 60 пришлось доставлять в суд в принудительном порядке. Несколько потерпевших от своих претензий к Колесниковой отказались в связи с возмещением материального ущерба.

Во вторник, 8 августа, государственный обвинитель Сабыр Сагжан, выступая в прениях, попросил признать подсудимую Колесникову виновной в создании финансовой пирамиды и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кстати, двое частных адвокатов, которых она первоначала наняла, отказались её защищать, так как Елена Колесникова не оплатила их услуги. Потому директор ТОО «ФинансОпто Групп», которая крутила тремя миллиардами тенге, попросила обеспечить её защитником за счёт государства. Ходатайство было удовлетворено.

В общей сложности адвокат строителя финансовой пирамиды затратил 123 часов своего времени на изучение 130 томов уголовного дела и присутствия на судебных заседаниях, за что получил из государственной казны 201351 тенге. По 1637 тенге за час работы, учитывая сложность дела.

В пятницу, 11 июля, оглашение приговора было назначено на 11:00, однако потом его перенесли на 15:00.

- В ходе судебного разбирательства вина Колесниковой по статье 217 ч.3 п.2 полностью доказана. Назначить Колесниковой наказание в виде 9 лет, с учетом применения амнистии назначить окончательное наказание - 4 года и 5 месяцев. Взыскать с Колесниковой в качестве ущерба 385,5 миллиона тенге в пользу потерпевших. Все имущество, добытое незаконным путем, подлежит конфискации в пользу государства, - огласил приговор судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай АБДЫКАМАЛОВ.

Кроме того, суд признал еще за 31 потерпевшим право на гражданский иск о взыскании ущерба.

Об остальных подробностях судебного процесса Ratel.kz сообщит чуть позже.

Фото автора.

қазақ қазақбаев 2017-08-11 21:15:57
0
неплохо, 4.5 года за 1.5 лярда. тоже чтоли попробовать. а то берем 2 ляма, возвращаем за 2 года 3 ляма, в общем горбатимся на благодетелей банкиров.
- Почему-то именно из управления сельского хозяйства ушли профессиональные кадры и пришли молодые люди. Наверное, это хорошо, но было бы неплохо, если бы они ещё разбирались и в сельском хозяйстве.
Однажды на «Медеу»: как потратить миллион?
Во сколько обошелся бюджету и зрителям музыкальный фестиваль Star of Asia
Как менеджер фонда «Даму» «заработал» 27 млн тенге
Ерканат Абенов преподал поучительный урок казахстанским предпринимателям
Уроки казахского
За годы независимости выросло поколение, не считающее, мягко говоря, полноценными гражданами тех, кто не говорит на казахском языке
Родственник генерал-майора сбил насмерть человека в ЮКО
Полицейский на BMW наехал на троих человек (видео 18+)
Автопарк поплатится за жадность
В Караганде у ТОО «Автобусный парк №3» отсудили более 140 миллионов тенге за проездные билеты
Как поддержать предпринимателя
Государство может и должно создавать благоприятные условия, способствующие снижению расходов
Жизнь внутри анекдота
Сегодня анекдот потерял смысл. Потому что какой же это анекдот, когда это жизнь?
Игорь Пискунов: Толоконников не только Шариков
23 августа исполняется 40 дней, как ушел из жизни известный и любимый многими артист. О своем друге рассказывает режиссер Игорь Пискунов
Беспроигрышный способ отскочить от свадьбы
Традиционно по субботам Ratel.kz публикует новые рассказы кинорежиссера и писателя Ермека Турсунова, которые войдут в его новую книгу
Воров у нас нет – люди сами крадут
Интересно, сколько в стране бесхозных домов и квартир, в которых лежат золото-бриллианты и огромные суммы денег, которые якобы никому не принадлежат?
Вирус терроризма мутирует. А вакцины всё нет
Новая волна терактов в разных странах мира указывает на общую для всех проблему: антитеррористические вакцины не успевают за мутациями
Плетенье чепухи: ЕАЭС – союз, который кончится пшиком
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя
Взятка открытым переводом
За что задержаны экс-глава «Казавиаспаса» Малик Досымбеков и бывший гендиректор «Казавиалесоохраны» Толеугазы Сексенбаев
Врать надо с прибылей, а не с убытков
В потоке информации о ситуации с Национальным фондом может заблудиться даже профессионал, не говоря уже о простых гражданах нашей страны
Слям Ахметов: Экономику погубят плохие кредиты
Как в Казахстане ведется долголетняя борьба с проблемными займами
Взятка открытым переводом
За что задержаны экс-глава «Казавиаспаса» Малик Досымбеков и бывший гендиректор «Казавиалесоохраны» Толеугазы Сексенбаев
Шнырь
Нынешние патриции, чья кровь была поистине имперской, одряхлели и постепенно сходят со сцены. Угадайте с одного раза, кто идёт им на смену
Айдос Сарым: Будь они даже террористами, осудить их должны в Казахстане
В Египте, судя по всему, произошло недоразумение, связанное с службами безопасности, или же затевалась некая большая политическая игра
Энергия без будущего
Министерство энергетики посчитало стоимость газификации Астаны, но не знает, где взять на это деньги
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись
Рецидив Интуриста
Что не так делали до сих пор в Казахстане отели, рестораны, переводчики, валютчики и проститутки?
Джохар Утебеков: Нет исключений, позволяющих полицейским пытать людей!
Свобода от пыток - одно из абсолютных прав человека, которая не подлежит ограничениям ни при каких условиях
Сергей Уткин: Зачем воин-папа подставил своего ребёнка
Давить на суд и прочих должностных лиц обществу можно и нужно, а вот экс-министру, использующему свои связи во властных структурах, категорически нельзя
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра
Собачье дело
- только после волшебного пенделя от СМИ полиция стала выполнять свои обязанности, хорошо, что у Рателя пендели не заканчиваются
Во власть пришли мажоры
- MORGAN FREEMAN 17:45:27 А что это вы про Ратель? Это журналисты, они констатируют факты, снабжают нас информацией, которая может кому-то нравиться, кому-то нет. Что вы еще от журналистов ждете, пеняя на отсутствие якобы организаторского таланта у них. Вам что, надо, чтобы кто-то волнения организовал вам на радость? Вы самый настоящий провокатор, мечтающий о заварушке.
С лица необщим выраженьем, или Что думают о Ratel.kz его читатели
- Давно с вами: Сапа, Гена, Марат, ещё с "Каравана" и "Времени". Есть возможность выразить своё мнение, и не важно, опубликуете вы его или нет, вы его прочитаете. В советские времена таких как вы называли " рупором эпохи ".
«Героя» отпустили на волю
- Многие почему-то за этого горе-конвоира! А давайте тогда распустим все эти райсуды, горсуды, облсуды и т.д. Зачем нам гособвинители, адвокаты, судьи? Лишняя трата бюджетных денег! Всех их заменят такие крутые сержанты! Ударами в пах направо и налево ,не отходя от кассы, прямо на месте быстро восстановят справедливость! И плевать на Конвенцию ООН о пытках! Преступность как явление и общественный порок исчезнет навсегда, если люди будут знать, что их ждут такие эмоциональные сержанты.
Облако без штанов
- Спасибо за статью, ну просто Вольтер ...
Зачем Boeing-737 притворялся, что он Airbus-340-313
- Если вспомнить кто у Жениса Касымбека отец то многое становится понятнее ;)