Он хороший, отпустите его срочно

2061 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Вторник, 11 Фев 2020, 09:00

Пострадавшие от финансовой пирамиды актюбинцы утверждают, что полицейские заставляют их писать заявления на невиновного человека

В понедельник, 10 февраля, заместитель начальника областного департамента полиции Актюбинской области Самат АИСОВ рассказал, что происходит со скандальным делом по финансовой пирамиде. Утром 10 февраля недовольные вкладчики собрались у опечатанного офиса компании и устроили импровизированный митинг. Они потребовали вернуть им деньги. При этом они обвинили полицейских в том, что они арестовали не тех подозреваемых.

Напомним, 7 февраля оперативники областного отдела криминальной полиции пришли в офис компании ТОО Gold company LTD с обыском. Полиция заподозрила компанию в создании финансовой пирамиды. Эта фирма привлекала людей обещаниями о том, что они получат за свой взнос пятикратную прибыль. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение.

Читайте также
Как россиянин восточноказахстанцев бизнесу учил

ТОО Gold company LTD зарегистрировано 5 октября 2019 года в Алматинской области. Кроме Актобе Gold company LTD имеет филиалы в Атырау, Актау и Талдыкоргане. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведение финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО Gold company LTD – розничная торговля подержанными товарами в магазинах. Минимальный вклад для инвестора был 300 тыс. тенге. Фирма вела активную рекламу в городских пабликах. Компанию рекламировали топовые блогеры, у которых много подписчиков.

После обыска в офисе компании полиция сначала задержала, а потом и арестовала двух россиян. Они были руководителями Актюбинского филиала.

По словам Аисова, сейчас их подозревают в преступлении по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".

- Сразу пресечь деятельность компании мы не могли. Мы проводили проверку этой организации.Только после того, как мы получили доказательства противоправной деятельности, мы начали расследование, - заявил полковник Аисов

Как рассказал замначальника облдепартамента полиции, сейчас потерпевшими по Актобе являются 10-15 тыс. человек. Инвесторам на презентациях рассказывали, что фирма Gold company LTD консультирует канадскую золотодобывающую компанию. И это является источником прибыли Gold company.

Читайте также
Полиция атаковала офис  финансовой компании

- Для этого у организации должен быть валютный счёт, но его не было. Также не было надлежащего бухучёта, с работниками, которых принимали на работу, договоры не заключали. Все деньги хранились в офисе. Ни в одном банке Казахстана у этой фирмы не было ни одного счёта... У арестованных также не было счетов в банках РК. На приходных ордерах стоит подпись Юрия Черняева, гражданина России. Эта подпись – факсимиле. Сейчас мы выясняем, существует ли такой человек вообще в природе. Сделали международное поручение, чтобы это выяснить. Даже в момент обыска в офисе Gold company, приходили люди, чтобы делать вклады, не обращая внимания, что идёт обыск, - рассказал Аисов.

Кроме того полковник Аисов рассказал, что некоторые юристы убеждают потерпевших не писать заявления в полицию. Тогда, дескать, уголовного дела не будет, арестованных россиян выпустят, и потерпевшие смогут получить свои деньги.

- Это неправда, это ложная информация, в данном случае для возбуждения дела заявлений от потерпевших не требуется, - подчеркнул замначальника облдепартамента полиции.

Аисов сообщил, что полиция будет привлекать к ответственности людей, которые рассылают по мессенджерам информацию о том, чтобы они не писали заявления в полицию по этому делу.

Ещё Самат Аисов рассказал, что люди, отдавая свои деньги, подписывали договора, не читая их. 

- В договоре есть перечень оказываемых услуг ТОО Gold company. Там всего четыре пункта: оценка стоимости ювелирных изделий, сервисное обслуживание ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере приобретения и реализации ювелирных изделий и консультационные услуги по подбору ювелирных изделий. Доходность, которую предлагала компания, превышала 50 процентов, это намного больше, чем банки предлагают. Но об этом люди узнавали только у нас, - сказал в разговоре с журналистами полковник.

По словам выступавшего, при обыске была изъята "очень большая сумма денег". Сколько именно, полковник не уточнил. Но по некоторой информации это более 800 млн тенге. Деньги якобы хранили в номере гостиницы и квартирах, которые снимали россияне.

Читайте также
В чём смысл вражды

На проходной здания областного департамента полиции эти два дня дежурят несколько сот потерпевших. Завидев журналистов, некоторые из них стали жаловаться на полицию.

- Он хороший, отпустите его срочно! – кричала следователю одна из потерпевших. Она требовала отпустить арестованного россиянина, директора актюбинского филиала.

- У нас не принимают заявления, что у нас претензий нет к директорам арестованным. Полиция заставляет нас писать заявления, что у нас претензии есть. А у нас их нет! Нам не дают заработать! Арестованных надо отпустить! Тогда нам деньги вернут, - очень эмоционально рассказала журналистам одна из потерпевших, представившаяся Жадрой. Еще несколько десятков людей требовали от журналистов посодействовать в освобождении арестованных.

Фото: Ⓒ Ratel.kz/Дмитрий Матвеев.

Загрузка...
юрист
- Новый юридический термин - "необъяснимо богатый человек".
Обработка власти давлением
Кто является конечным бенефициаром народных протестов
Депутат Божко, царица Томирис и слышащее государство
Героическая история нашего народа гораздо древнее, чем на самом деле
Адвокат Байшваков: Смерть девятнадцатилетнего парня не должна остаться безнаказанной
По мнению адвоката, к смерти юного алматинца привели многочисленные нарушения со стороны должностных лиц
Что происходит с "казахским миром"
Если мы не хотим насильственного передела собственности и власти, необходима "этическая революция", способная изменить ценностный мир наших людей
О заместителях
Роль заместителя похожа на роль ассистента хирурга на операции
Преступления и наказания в европейском футболе
Казахстанские клубы время от времени тоже попадают под наказания за нарушения правил финансового фэйр-плэй
Театральная забастовка
Влезать в спор творческих субъектов ещё опаснее, чем в спор хозяйствующих субъектов
"Китайскую нефть" не пускают в Китай
Будут ли названы и наказаны виновные или же расследование спустят на тормозах
Из России с любовью
Москва поставила на Сандерса: память о развале СССР стучит в сердцах стратегов Кремля
Когда АСП - грабеж работающих сограждан
Закон об адресной социальной помощи посадил дома тысячи отцов
Мы изнасилованы коррупцией
А насильники-коррупционеры чувствуют себя уверенно, защищённо и безнаказанно
Как в разных странах мира наказывают за езду в нетрезвом виде
В Казахстане сотрудниками полиции выявлено свыше 22 тысяч водителей, находившихся в состоянии опьянения
Почему женщины не поддерживают друг друга
Объединение женщин может сильно изменить наше общество как в лучшую, так и в худшую сторону
"Мёртвое поколение" берёт власть
Тот, кто за деньги получил диплом и устроился на работу, тот и сам без денег никого на работу не принимает
Приданое
Сауле хотела выйти замуж, как она говорила, “адамша” (по-человечески)
Транзит свободы слова
Начавшиеся в Казахстане перемены в политической и общественной жизни усилили поляризацию СМИ
Как заработать на суициде подростков
Кто хочет создать новый рынок сбыта для фармкомпаний и поток пациентов в психбольницы
Доски китайские, парты - барахло
Как потратить 400 миллионов на мебель, которая калечит детей
Куда приводят мечты
Что ни делаем – получается мешок
Тридцать лет после появления надежд
"Гибридный авторитаризм" или "имитационная демократия": к чему пришли за 30 лет страны бывшего Советского Союза
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Ханжество - 2017
- Только в нашей стране могут посадить человека за стриптиз в стриптиз-клубе.