Қаз   Рус

Крошки для «золотых инвесторов»

2881 просмотров
5
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Вторник, 14 Фев 2017, 12:30

Обороты пирамиды доходили до 3 млрд тенге, а вкладчики смогут вернуть лишь около 150 млн

* Круг подозреваемых ширится

* 719 признаны потерпевшими

* Печальные перспективы

В Караганде сроки расследования по ТОО «ФинансОпто Групп», директора которого Елену КОЛЕСНИКОВУ обвиняют в создании финансовой пирамиды, продлены по 5 марта.

Об этом сообщил на брифинге во вторник, 14 февраля, начальник отдела прокуратуры Октябрьского района Караганды Сабыр САГЖАН (на снимке).

Читайте также
«Накапали» куда надо

Круг подозреваемых ширится

Напомним, в октябре 2016 года прокуратура увидела в деятельности ТОО «ФинансОпто Групп» все признаки финансовой пирамиды и начала доследственную проверку в отношении его директора Елены Колесниковой.

Официально ТОО «ФинансОпто Групп» было зарегистрировано 23 мая 2016 года, а уже в начале октября его обороты доходили до 3 млрд тенге!

При этом прокуроры на настоящее время по результатам аудиторской проверки установили ущерб от пирамиды в сумме 1,9 млрд тенге, а круг подозреваемых расширился.

- В настоящее время нами установлен еще один подозреваемый - Александр МАРКОВ, который помогал снимать денежные средства со счетов компании, - пояснил г-н Сагжан. – Также установлено еще одно лицо, задействованное в этой схеме. В отношении всех производятся следственные действия.

719 признаны потерпевшими

Филиалы карагандинской пирамиды успешно действовали в Темиртау и даже Астане. Люди несли деньги миллионами. Все хотели озолотиться по акции «Золотой инвестор».

Как установили прокуроры, ради рекламы пирамиды Колесникова сделала хороший ремонт в квартирах троих своих вкладчиков, а первые участники схемы действительно получали большие проценты.

Всем остальным доставались кастрюли и чайники. Куда ушли 1,9 млрд тенге сейчас никто не может сказать.

Читайте также
Жакип Асанов: Это враги нашего государства, враги нашей экономики!

- Сложность расследования заключается в том, что в рамках досудебного расследования пришлось допросить около тысячи вкладчиков финансовой пирамиды. 719 из них уже признаны потерпевшими, они написали заявления, 36 вкладчиков отказались их писать. Прокуратура продолжает устанавливать круг потерпевших, поэтому граждане, вложившие свои средства в пирамиду, могут обратиться к нам с заявлением, - добавил прокурор.

Печальные перспективы

Сейчас в отношении ТОО проводится налоговая проверка. Однако уже сейчас, по словам прокурора, ясно, что никакой документации толком не велось.

Все, что удалось изъять – договоры и тетрадку с записями по кассе. Но даже если бы бухгалтерия и велась как положено, перспективы у 719 потерпевших вернуть свои сбережения ничтожно малы.

- На счетах ТОО «ФинансОпто Групп» арестовано 120 млн тенге. Также арестовано имущество – посуда и автомобиль Колесниковой. Сейчас проводится его оценка, - сообщил Сабыр Сагжан.

То есть максимум, на что могут рассчитывать потерпевшие после окончания судебного процесса, примерно 150 млн тенге, которые придется поделить на всех.

Читайте также
Миллионеры из Майкудука готовят протесты

Иными словами, около 200 тысяч тенге на каждого.

Где находятся остальные деньги, как сообщил прокурор, Колесникова не говорит. Секреты своего сенсационного успеха тоже не раскрывает.

Но за четыре месяца найти свыше тысячи Буратин, зарывших более 3 млрд тенге на Поле чудес в Стране дураков, дано не каждому Мавроди.

Фото автора.

Загрузка...
нагыз казах 2017-02-14 15:11:45
0
Просто есть люди, которые не имеют интереса...чтобы Колесникова говорила. "Типа не умеют работать"....будь сейчас товарищ Берия - в течении суток бы она заговорила и запела. Это как в Восточном КЗ хищения на 5 млрд. а вот возврат в бюджет??? Так и здесь 1.5 млрд....возврат копейки...а там через 1-2года амнистия....и все........по закону.
Альберт 2017-02-14 15:40:15
0
На ошибках учатся,конечно в своем поколении. Следущее поколение в основном об этом могут не знать.И если повторить через поколение лучше в другом варианте/тут зависит и от фантазии и обшественного строя и конечно менталитета и социального строя./Но главное -Разбогатеть быстро.т.е. на халяву,можно добиться еще лучших успехов.Кстати я это наблюдаю примерно с 1960 года.С тех пор я видел но/упаси Боже/не участвовол в этих *кидалах* и сейчас вижу.Играйте ...,а мы посмеемся.
Эльмира 2017-02-14 20:44:23
0
Ермегияев один украл больше, чем "свыше тысячи Буратин, зарывших более 3 млрд тенге на Поле чудес в Стране дураков" это действительно "дано не каждому Мавроди".
Маккой 2017-02-15 10:41:47
0
сейчас во многих городах таких типа инвестиционных компаний полно.
нагыз казах 2017-02-15 13:22:07
0
У нас такие суд. решения и "наказание". Любой такой случай (как от 1 млрд.) на карман....возврат после "суда" -100-150 млн..... и все....потом скорая амнистия..... игра стоит свеч. Пошел эффект массовости...это как Виктор Храпунов - хряпнул.....и... Швейцария - один из богатых людей в этой Европейской стране....Сидит молодой "мыркымбай" в акимате...главспец....и мечтает...."и я так смогу"...и вот вам результат.
журналист
- Лот "Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню работников связи и информации" (1 750 000 тенге) выиграло ОО "Федерация Киокушинкай-кан ояма каратэ по Акмолинской области". Как это мило.
У нас «КазМунайгаз», а у вас?
Национальная компания - драйвер роста или черная дыра
Тимур Кулибаев продолжит работать на Россию
Большинство других членов совета директоров «Газпрома»  – либо выходцы из спецслужб, либо личные друзья Владимира Путина
Защитит ли Кокжайлау Леонардо ди Каприо?
Строительство горнолыжного курорта окажет негативное и необратимое воздействие на животный и растительный мир Заилийского Алатау
Власти против СМИ: не съедим, так понадкусываем
По воскресеньям Ratel.kz традиционно публикует истории правозащитника Евгения Жовтиса из его жизни и юридической практики
Как казахи устраивали шумные представления
Ермек Турсунов продолжает публиковать заметки из нового цикла «Возвращение домой» о казахских обычаях, традициях, обрядах и ритуалах
Счастье есть - ума не надо
Дикость и глупость происходящего вокруг многим нашим гражданам представляются вершинами прогресса и мудрости
Данияр Акишев долго не продержится
Цена свободного тенге: поддержка Национальным банком стабильности национальной валюты слишком дорого обходится стране
Судебный исполнитель – вооружен и очень опасен?
Член президиума НПП «Атамекен» настаивал на публикации пресс-релиза о том, как частный cудоисполнитель возил по стране десятки людей с оружием в руках
«Зеленых человечков» хотят легализовать
Нужен ли Казахстану закон о частной военно-охранной деятельности?
"Прямолинейный чувак" Бозумбаев желает новый НПЗ
Пока казахстанский министр энергетики рекламирует российское топливо, китайцы берут под контроль нашу нефтепереработку
Какую премию получил зять Кайрата Мами?
Всего топ-менеджерам всех национальных компаний по итогам 2016 года было выписано вознаграждений на сумму 3,8 млрд тенге
Исекешев - чемпион!
Гостачка на прокачку: во сколько народу обходятся авто для чиновников
Вялый Сапарбаев против бойких журналистов
Политическим госслужащим, видимо, тоже надо проводить аттестацию на знание законов
Плетенье чепухи: Мафию и коррупцию истребить на корню невозможно
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя
Bek Air справился с нештатной ситуацией в небе
Воздушное судно вернётся в Алматы, проведет ремонтные работы, а из Тараза пассажиров отправят резервным бортом
Почему в Казахстан не едут туристы
Заслуженный деятель туризма РК Дагмар Шрайбер – о туристском рынке в Казахстане и о судьбе урочища Кокжайлау
Смотреть всем
Когда зрители выходили после просмотра фильма «Смерть Сталина», эхом звучали слова: «Наверное, так все и было на самом деле!»
Айдос Сарым: Маргулан нашей стране нужнее!
Айдос Сарым прокомментировал заявление бизнесмена Маргулана Сейсембая об отъезде из страны на ПМЖ
Плохая жена
Когда у молодоженов нет детей, в нашем обществе всегда виновата только жена - мужчины стесняются ходить к врачам по «этим делам»
Геннадий Бендицкий. Избранное. Риторический Хоргос
Ratel.kz предлагает ретроспективу лучших материалов Геннадия Бендицкого, опубликованных в разные годы в газете «Время»
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Сварщик для Сауата Мынбаева
- Они и есть настоящие хозяева страны и творят все, что хотят, ведь никто с них за это не спрашивает.Как можно спросить с хозяина?.Все остальные прислуга и лакеи, каждый на своем строго определенном месте, ну за небольшим исключением, имеющая только одно право и в то же время обязанность-молчать, но, они не возражают и вполне с этим согласны.Касаемо сварщика, его имя будет втоптано в историю.Уж позаботятся.